Брокеры-мошенники

Обзор брокера I smart groups, отзывы. Жульничество?

Оставляйте свою оценку, комментируйте после прочтения!

Из отзывов известно, что I smart groups предлагает работать с финансовыми инструментами и контрактами CFD на рынке Forex. Расположение – Великобритания, номер 05302247. Центробанк о брокере ничего не знает. Сайт видят жители Италии, посещает 780 чел. в день.

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)


Леонид, сумма потерь — 7 100 евро

Рекламу брокера ismartgroups увидел в интернете 18 мая этого года (2020). Оставил контактный номер, чтобы со мной связались. На следующий день поступил звонок от менеджера – Антона Калашникова. Я прошел верификацию: отправил копию паспорта и прописку. Вложил 250 €. 

Для дальнейшей работы мне назначали консультанта – Сахарова Василия. Я установил по его рекомендации программу для удаленного доступа AnyDesk. Но открыть для аналитика доступ не получалось. Мы общались по Вайберу. Я открывал сделки по указаниям Сахарова. Чтобы прибыль росла, требовалось вкладывать больше, поэтому перевел 600 €. Деньги ушли на физлицо – Громов Валерий. Прибыль действительно увеличилась – стал получать 50-100 € в день. 

Когда решил поставить деньги на вывод, аналитик попросил меня немного подождать: у него на примете была выгодная ссылка на нефть. Требовалось ещё 6 000€, которых у меня не было. Компания предоставила мне кредит. С вырученной прибыли я должен был вернуть эти средства. Такие условия меня устраивали и я согласился.

Наконец сделки закрылись, на счете отражались 50 000 €, я снова заговорил о выводе. Но оказалось, что мне нужно самостоятельно расплатиться с кредитом, иначе операция не будет выполнена. 

Шесть тысяч евро внес в биткоин-банкомат, адрес которого мне прислали брокеры. Анастасия, финансовый менеджер, сказала, что деньги мне вернутся. Но через обещанные два дня этого так и не произошло. На счете было уже 82 000€ и мне наконец-то разрешили выводить деньги. Аналитик сказал разобраться со всеми открытыми сделками для начала. Но тут выяснилось, что требуется оплата налога на прибыль – 13 800 €. Я не стал его оплачивать, т.к. уже начал сомневаться в честности компании. 

Тогда сотрудники предложили мне частями выплатить 6 000€, чтобы получить половину своей прибыли. В противном случае, мой депозит просто обнулят. Я не стал принимать их условия. Теперь мой счет заморожен. Я изучил отзывы о ismartgroups и понял, что не единственный попался на их уловки..


Тимур, сумма потери 1 675,39 EUR 

В  отзыве речь пойдёт о коварном брокере-аферисте Ismartgroups. Представители этой компании наврут вам с три короба, какие они честные и благородные. А в конечном итоге вам не дадут вывести не только прибыль, но и вложенные средства.

Начну по порядку. 25 апреля сего года на Facebook встретил рекламу. Ismartgroups позиционировала себя филиалом Форекса, якобы эта платформа работает по дивной программе изобретателей Telegram. Торговый робот автоматически начинает работать на вас и ваше обогащение сразу после активации небольшой суммы. Причём акцент делается на то, что неважно, сколько денег вы внесёте, доход гарантирован даже при минимальных вложениях. Что это не так, я убедился довольно скоро.

Пройдя по ссылке //ismartgroups.com/, оказался на сайте платформы. Если хочешь продолжать сотрудничество, вводишь своё имя, адрес электронной почты, телефонный номер. Все данные я оставил. С номера 01924561201 перезвонил некий Владислав (в Viber — Vladislav Woyde, использует номер  +447727069504). Он много рассказывал о фирме, в которой работает, говорил, что с такими первоклассными специалистами не пропадёшь, точно заработаешь на безбедную жизнь. Я мало знал что-либо о подобных компаниях, никогда прежде торгами на бирже не занимался. Всё было для меня в новинку. Сейчас очень сожалею, что сразу не нашёл информацию подробную об этом брокере. Мог бы избежать многих ошибок и не терять своих средств. 

Но, увы! Это понимание пришло поздно, а пока я послушно следовал указаниям нового знакомого. Мне дадут специального сотрудника — аналитика, который будет верным помощником, а с меня требуется внести минимальную сумму для активации чудо-робота. Данное предложение меня устроило, Владислав переключил звонок на финансовый отдел. Доброжелательная девушка отправила на электронку ссылку на сайт компании «wisenex» (wisenex.com). Открыв данную ссылку, я смог перевести на баланс требуемые 250 EUR. По правилам все проходят верификацию, не избежал этого и я. Отправил в финотдел копию паспорта, банковской карты с лицевой и обратной сторон, а также фотографию, где я держу паспорт в руке. Ещё понадобилось подтвердить истинность адреса, где я проживаю, предоставил им выписку из компании, в которой официально трудоустроен. 

События происходили быстро. Уже 26 апреля я познакомился с аналитиком Гордеевым Андреем. В Telegram он состоит под именем Andrey Gordeev, использует телефон +447428589000. Он звонил впоследствии с номера 01473371636. Этот человек оформил мне личный кабинет на платформе, прислал пароль и логин. Андрей сказал, что считает своим долгом предупредить меня, неискушенного в торговых делах, что стартовый капитал в 250 EUR, ничтожно мал. Не видать нам с такой мелочью крупных сырьевых сделок. Операции с нефтью любят крупные вложения, никак не меньше 2 000 EUR. А сейчас мы только теряем драгоценное время. Он часто и долго описывал возможности платформы, как хорошо можно навариться, если не жадничать в самом начале. Эти разговоры ни к чему не приводили, у меня не было нужной суммы, да и то, как мы проводили сделки с тем, что было, меня вполне устраивало. Мы открывали и закрывали операции на валютном рынке  довольно успешно, удалось увеличить первоначальную сумму на 30 EUR. Если учесть, что это произошло за довольно короткое время, результат меня радовал. Но вот Андрея он совсем не приводил в восторг. Он звонил постоянно и всё об одном просил, вложиться в дело ещё.

Утренний звонок 8 мая от Андрея не отличался от предыдущих. Гордеев продолжал ныть, что надо средства дополнительные вкладывать. По-человечески объяснил ему, что буквально через неделю мне нужно будет уехать, понадобятся деньги. Вот на этом он и сыграл. Ухватился за эту фразу и начал в красках описывать, как мы многократно умножим деньги буквально за 2 дня, к моменту  поездки, я стану настоящим богачом. И самое главное, я смогу сразу вывести с баланса, сколько захочу без единой проблемы. На такие условия я был согласен. 

Снова со мной вышла на связь приятная девушка из финансового отдела. Дала ссылку на электронный кошелёк Wisenex, подсказала, как перевести деньги. 1 590 EUR отправились на торговый счёт платформы. Но Андрей не унимался. Он позвонил и сообщил, что имеет контракт на сырьевом рынке, сделка связана с нефтью. Будет непростительной глупостью её проворонить. Нужны 5 000 EUR. Но он понимает, что таких денег нет у меня, но хотя бы 1 100 EUR, мне нужно найти, а остальное, так и быть, он займёт из резервных финансов компании. 

Ну что делать? Сказал «А», говори и» Б». Готов был пополнить счёт и на эту сумму. Только возникла проблема с переводом. Деньги немалые, и карточку могли заблокировать, если будет превышен лимит. Гордеев подсказал совершить эту денежную операцию через Bitcoin-терминал. С данным видом банкоматов я ещё не встречался. Тогда он прислал адреса нужные и снимок электронного кода биткоин-кошелька (чей это был кошелёк, я так и не понял). Мною было сделано всё, как договаривались. Компания тоже не заставила долго ждать и предоставила бонус в размере 2 000 EUR. По электронке я получил контракт по страховке от TheSwissReLtd  на 50 000 USD, будто это для нефтяной грандиозной сделки. Покупку WTI  по цене 24.50 я формально проводил сам, а фактически полный контроль был со стороны Гордеева.

Разочарование настигло меня, когда 11 мая я зашёл в личный кабинет и обнаружил, что прибыль наша составляла не более 5 000, а стоимость покупки WTI  —  22.08. Первый вопрос Андрею был задан на эту тему, я разволновался и стал сомневаться в правильности своих вложений. Гордеев толком ничего пояснить не мог, только говорил умные слова, непонятные для меня, так как в терминологии экономических платформ я был не силён, в механизмах сделок тоже. Аналитик мой был в своём репертуаре: имеется у него ещё один контракт на 5 000 EUR, терять его ну никак нельзя. Цена будущего миллионного богатства всего ничего — 1 000 EUR. Эту тему я не стал поддерживать, нет и всё, был мой окончательный ответ. В этот раз он особо не настаивал, только попросил ещё день не выводить средства и не закрывать сделку, иначе не получим прибыль от повышения цен на нефть в ближайшем будущем. Тут я был не против.  

12 мая Андрей попросил закрыть сделку, что я и сделал немедленно. Доход — 5 968 EUR,общий баланс — 10 968 в этой же валюте. Я уже не раз заикался, что желаю сделать вывод средств. Гордеев обещал, что никаких проблем не возникнет, только бонусную сумму вернуть пора фирме. Мой счёт составил 8968 EUR. Мой помощник был доволен, поделился планами открыть новую сделку. Но меня волновало только одно — когда и как можно увидеть реальные деньги, выведенные со счёта торгового. Чтобы я не беспокоился, он позвонил в финансовый отдел и сделал запрос на вывод 3 000 EUR. Мне оставалось лишь соблюсти формальности, то есть отправить данные счёта, куда выводить средства. Название банка, номер карты, SWIFT, IBAN мне не составило труда быстренько отправить по нужному адресу в Телеграме 13 мая. В 10 утра того же дня раздался звонок. Это был сотрудник компании, он сообщил, что я должен заплатить налог за вывод средств — 2 600 EUR, сделать это нужно без промедления. Стоп. Почему я слышу об этом впервые? Почему Андрей ничего не говорил об этом? Сколько можно выкачивать из меня деньги? Эти вопросы я задал Гордееву. Его невозмутимость раздражала. Он не ответил на мои вопросы, а  лишь подтвердил, необходимость раскошелиться ещё раз. Плюс предупредил, что если не оплачу налог сегодня же, на меня банк может подать в суд, а торговый счёт заблокируют, я не смогу продолжать торги на рынках и выводить средства неопределённое время.  На моё предложение взять эти деньги с моего баланса, он холодно ответил, что это не по правилам и попрощался. 

Пусть с запозданием, но стал искать сведения об этой компании во всемирной сети. То что я нашёл, подтвердило худшие опасения. Одну из ссылок с разоблачением деятельности этой платформы отправил Гордееву. Он был невозмутим, и парировал, что мошенники — это те, кто пишет всякие небылицы  про честных людей, да ещё шантажируют сотрудников компании с безупречной репутацией. Я не верил уже ни единому слову Андрея. 

Мне звонил ещё неоднократно юрист фирмы и обещал проблемы с законом, с банком, с высшими инстанциями. Торговый счёт мне заблокировали, да я бы уже в любом случае не стал иметь с ними дел.

Слава Богу, что не взял кредит. Поплатился за свою доверчивость только наличными. Всё равно очень неприятно. Таких отзывов, как мой, должно быть больше в интернете. Чтобы брокеры-вымогатели Ismartgroups были на слуху, и люди могли быстро находить правдивую информацию о них.


Константин, сумма потери 20000 английских фунтов

Этот отзыв посвящен компании ISmartGroup. Рекомендую ознакомиться, чтобы не потерять время и деньги, как я.

В начале весны 2020 года увидел рекламу ISmartGroup на FACEBOOK. В это время читал материалы про пассивный доход, поэтому просто поставил лайк и пролистал. Но долго  ждать себя они не заставили. Мне перезвонили почти сразу с номера +44366185667. Девушка представилась Огневой Анной Викторовной (позже она отправляла мне фото паспорта, была указана дата рождения 5 мая 1990 года и город Харьков в графе «место рождения»). Она подробно объяснила, как работает биржевая торговля, и как все устроено. Мне все было понятно, интересно, согласился сразу. Мне, как новому работнику, предлагался бонус в размере 100 фунтов. А первый перевод был 200 фунтов. Получается, я потратил только половину. 

После перевода мне позвонил Хабенский Максим с номера +44736181342. С ним мы проводили торги на рынке валют. Провели несколько операций по купле-продаже через AnyDesk. Он меня убедил, что надо сумму заемных средств увеличивать, поэтому сумма переводов возросла. Мы заключали сделки, с этого шли неплохие деньги, соответственно, прибыль. Когда накопилась приличная сумма, он предложил вывести 20000 евро. Чтобы деньги вывести, нужно внести 26% от необходимой суммы. Максим попросил сделать перевод через Jubiter. После перевода брокер сказал ожидать звонка из финансового департамента компаний.

С номера +447462903756 позвонил директор ISmartGroup Одинцов Дмитрий. Сказал, что мне надо обнулить мой торговый счет. Для этого нужно закрыть 35 сделок по купле-продаже 2-х валютных пар. В процессе случился тех. сбой, а мой торговый терминал был заморожен. Никто из ISmartGroup мне не помог и ничего не объяснил. Из-за этого начались убытки. Деньги надо было как-то возвращать, поэтому пришлось взять кредит. Мои брокеры обещали, что все нюансы будут скоро решены, а деньги упадут мне на счет. В итоге запугивали и угрожали, вынуждая плясать под их дудку. Потому что иначе денег я мог вообще не увидеть. В итоге так и было, потому что в долги влез, но своего так и не получил.

Созвонился с брокером, который посоветовал мне перевести дополнительные средства для открытия VIP счет до 50000 евро. Но счет был пуст. 

Из отчетного отдела мне позвонили через неделю с номера +447366689519. Alise Mayer сказала, что мой счет неактивен и уйдет в аудит. Это значило, что денег мне не видать. Нужно было снова платить, чтобы не потерять еще больше.

Следующим со мной на связь вышел Анатолий Литвин. Посоветовал заплатить 10% депозита от общей суммы. Сказал, что потом деньги можно будет вывести через компанию WESTERN UNION. Но снова на те же грабли наступать не хотелось. 

Буду надеяться, что отзыв о I Smart Group кому-то поможет. 


 Валерий, сумма потери 4 381

1.04.20 г. увидел ссылку, при переходе по которой обещали 8 уроков по трейдингу, и кликнул по ней. Через 2 дня перезвонил представитель I Smart Group Ltd. Об этой компании с отзывами ни разу не сталкивался. Сказал, что его зовут Александром. Спросил, не хочу ли сотрудничать. Говорил, что всё законно, якобы опасаться нечего. По заверению менеджера, брокера даже можно увидеть на бирже Лондона (https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05302247). Но это враньё, так как официальный сайт: https://www.londonstockexchange.com/. Сначала не понимал, поэтому согласился.

После регистрации сразу же зачислил на депозит 100 €. В этом помог Александр, он подключился к моему компьютеру через AnyDesk. Перевод осуществлял с Киви-кошелька. Вскоре раздался звонок от Дениса Агатова (+44 7737 610625). С трейдером-аналитиком совершали операции на Форекс. Позже уже сотрудничал с Хабенским Максимом (+44 7366 181342). С ним торговали в WEB-терминале. Хочу заметить, что без меня сделки никогда не закрывались, логин и пароль от личного кабинета никому не давал. 

14.04. Хабенский сказал, что необходимо перевести 1 277 €. Это было нужно для эффективной работы с акциями и нефтью. Виктория из финансового отдела объяснила, как всё сделать. Помогла мне, подключившись через AnyDesk. 

22.04. снова потребовалось пополнить баланс на 973 и 995 € для торгов по IPO. Виктория посодействовала с переводом. 25.04. помощник просил запросить к выводу 5 000 €. Вскоре после этого на связь вышла некая Анна, сказав, что нужно оформить заявку на 80% от общей суммы. Пришлось создать дополнительный запрос на перечисление 2 200. 27.04. с меня потребовали оплату налога, который составлял 936 €. В который раз перекинул деньги через Киви. Однако этого было недостаточно. Попросили внести 79 132 руб. в счёт банковской ячейки. Консультант объяснил, что только так возможен вывод. Потом звонил Одинцов Денис. Снова завёл разговор об оплате. Сказал, что либо так, либо счёт заморозят. Ответил, что пока ещё в поисках средств. Также решил вывести всё, что осталось. Отправил запрос на support@i-smart-group.com. После этого сразу позвонил некий Дмитрий (+44 7462 903756). Расспрашивал про заявку и снова объяснял про банковскую ячейку и оплату. Понимаю, что если бы прочитал отзывы об I Smart Group, то не потерял бы столько денег. 


Виктор, сумма потери 293 172 рубля 

По своей воле я отдал в руки аферистов почти 300 000 рублей, хотя ничего не предвещало таких последствий. 5 февраля 2020 увидел текст, в котором говорилось про возможность прохождения обучения в сфере трейдинга, причем денег не просили. Единственное условие – тест на уровень подготовки и регистрация. Шаги очень простые, поэтому рискнул. Зашел на страницу, что указали в рекламной записи, напечатал данные в поля, отправил. Опрос показал 87 баллов из 100 максимальных. Посыпался шквал звонков от специалистов брокерских контор, в том числе и от Ismartgroup – отзывы о них не попадались на глаза. 

Фёдор Катаев – так звали сотрудника компании, его данные:

Номер мобильного: +7 495 145-37-20;

Электронный ящик: f.kataev@ismart-groups.com

Viber: +447846873534 

Мужчина расписал всё в красках – что фирма из Великобритании, в числе европейских лидеров, да и лицензию выслал (ссылка: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05302247). С 12 февраля мы с менеджером общались и в Viber, запросил 100 € для старта (6 880 р.). Т.к. это немного, дал положительный ответ — мне присвоили торговый счет и доступ в личный кабинет.

Направил 100 €, регистрация завершилась 18 февраля. Прошел верификацию, при которой дали запрос на предоставление сведений паспорта с пропиской, а также номера личных карт Банков. Закрепили финансового аналитика Алису Майер (Viber: AliseMayer, тел.: +447366689519). Она оперативно взяла в оборот, сказала про невозможность хорошего заработка с таким депозитом, посоветовала пополнить до 500 €. Поверил девушке, 19.02 отправил на счет 32 000 р. Каждую транзакцию совершал через Qiwi платежную систему. 21.02 в беседе специалист заявила, что из всех её сотрудников один я занимаюсь валютными парами. Другие же давно работают с фондовым рынком, что даёт большую прибыль. Если я планирую так же, то следует «добить» баланс до 2 500 € — только так можно перейти на тот уровень. Мне такой вариант не подходил – денег не было. Девушка пошла на уступки, спросила про имеющиеся возможности и предложила софинансирование. 21 февраля дал своё согласие, внёс 107 000 р. несколькими операциями с помощью кошелька Qiwi. 

В перечислениях поддерживала Виктория (тел.: +7495 145-37-20) – еще один аналитик, которая работала со мной. Специалист уговорила поставить на компьютер AnyDesk, через него заходила в профиль и совершала сделки. Так было удобно, ведь в этом случае я не мог ничего нарушить и сделать непоправимые ошибки. 

Одна из позиций стала убыточной, Алиса быстро предложила застраховать её для сохранности финансов. Стоимость 25 000 р., я зачислил на баланс 27.02. Получилось так, как говорила девушка – ничего не потеряли. 9 марта мы вновь заговорили про безопасность вложенных денег, только теперь цена вопроса подскочила до 45 000 р. Снова повёлся и оформил взнос.

Подозрений не было, ведь вернулись не только финансы «из минуса», но и то, что я переводил за страхование. Текущим днем (9.03) решил отправить в компанию заявку на возврат 1 500 €. 10 марта позвонил Максим (+7 495 145-37-20, Viber  +447366181342) – специалист отдела финансов, для уточнения деталей. Так я узнал, что если проводить операцию впервые, то обязанность – указывать сумму не меньше 80% общего депозита. Пришлось исполнить требование, поменять на 4 150 €. 

11 марта баланс уменьшился на заявленное, остаток – 2 300 €, а в истории платежей высветилось «исполнено». Деньги я так и не получил, ведь история закончилась неблагополучно. После снятия денег мне в очередной раз позвонил Максим и заговорил про необходимость перевода суммы в Россию. Для этого требовалось поместить финансы в ячейку банка-партнера, за что в сутки поставили цену 955 €. Успокаивали, что абсолютно всё получу с выведенными деньгами на банковскую карту. Послушал их, а зря. Заплатил 11.03 двумя переводами – 50 000 р., 27 292 р. При транзакции обратил внимание на деталь – аналитик Вика указывала в получателе физическое лицо. Понял, что имею дело с аферистами, и на следующее требование вложений отказал. Сумму запрашивали 432,21 € для конвертации валют евро-рубль. 

Каждая финансовая операция проходила через Qiwi кошелек, в валюте – рубль. Полный список ниже:

ФЕВРАЛЬ 2020

  1. 6 880 р., Ларисе В. (18.02);
  2. 32 000 р., Михаилу П. (19.02);
  3. 58 000 р., Михаилу П. (21.02);
  4. 49 000 р., Михаилу П. (21.02);
  5.  25 000 р., Михаилу П. (27.02).

МАРТ 2020

  1. 45 000 р., Степану Х. (09.03);
  2. 50 000 р., Степану Х. (11.03);
  3. 27 292 р., Арсению В. (11.03).

Официально подписывать бумаг не пришлось, все позиции открывали и закрывали с моим участием. Предоставляли бонус – 400 €. Пароль и логин для входа на торговую площадку не сообщал никому постороннему, знал только я. Вывод оформлял в рублях, через криптовалюту не предлагали. Думаю, что надо было изначально прочитать рекомендации и отзывы о Ismartgroup   — в этом случае ничего бы не произошло.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *