Брокеры-мошенники

Обзор Xcryptie и отзывы. Обман?

Читайте, ставьте лайк, комментируйте

По последним данным сайт брокера заблокирован, однако еще год назад Xcryptie, судя по отзывам, предлагал клиентам торговлю цифровой валютой и обещал прозрачность ведения бизнеса.

Glavnay

Проверка лицензии

Из всех данных сохраненных в Сети известно, что у Xcryptie есть только регистрационный номер в Великобритании – 155653924. В списках брокерских компаний Центрального Банка, которые лицензированы в России, Xcryptie нет.

Посещаемость сайта

В аналитическом ресурсе pr-cy.ru сохранились данные, что в последний месяц работы xcryptie.com посетили более 1300 человек и только из России. Хотя компания называет себя международной.

Адрес  компании

Первое место регистрации Xcryptie – 14 Fitzjohn’s Avenue, Hampstead, London, NW3 5NA1. Второе находится в офшоре – Villanueva Street, Panama, One Costa del Este, Panam.

Схема работы

Социальный трафик на сайт привлекают рекламой, обещая скидки и бонусы. Человек оставляет свои контактные данные, и с ним связывается представитель брокера.

Стандартная схема прослеживается из отзыва в отзыв: обещают хорошую торговлю при минимальном вложении денег и усилий. Назначают помощника-аналитика. При необходимости используется программа удаленного доступа AnyDesk. Первый платеж 100-300 $.

На постоянной основе начинающий трейдер пополняет счет для ведения успешных торгов, ожидая, что в дальнейшем сможет вывести все заработанные средства. Однако при выводе у компании возникает ряд проблем, которые препятствуют получению денег. Подробнее в отзывах. 

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)


Алексей, сумма потерь 33 000 €

Говорят, молния не бьет дважды в одно место. Со мной вышло иначе. Сначала я потерял 3 000 евро, доверившись непорядочному брокеру, а потом (внимание!) в 11 раз больше в попытках вернуть те деньги. Как так вышло? В 2015 году я погорел на инвестициях в бинарные опционы. Дело давнее, но позже история получила развитие. 23 января 2019 года в соцсети увидел рекламу компании, занимающейся чарджбеком. Подумал, а вдруг действительно вернут мои деньги. Оставил заявку. Фирма называлась Xcryptie, отзывы о них я не читал. Это первая ошибка в целой череде неправильных решений.

Мне перезвонили 28 января. Со мной работал Максим Филатов, его первый номер +46812410069. Молодой человек сказал, что можно вернуть деньги. Для начала сотрудничества от меня требовалось немного: предоставить сканы паспорта и оплатить услуги конторы (400 евро). Я сделал, как было велено. Отправлял деньги на предоставленные в электронном письме реквизиты swift-переводом. 

На следующий день Максим снова был на связи. Дело разрешилось быстро, но не совсем так, как планировалось. Деньги мне вернули, но в криптовалюте. Всю сумму зачислили на открытый для меня счет на их платформе Xcryptie. Пароль и логин предоставили, так что я лично убедился в достоверности информации. Единственное – не понимал, зачем вообще мне создавали аккаунт. Максим сказал, что оттуда я смогу вывести деньги уже в евро. Надо было заплатить комиссионные, куда же без этого, но их размер был куда меньше суммы, на которую я рассчитывал. Всего 550 €. А вернется мне 3 000. Короче, оплатил я опять, как и просили, все тем же переводом.

Буквально несколько дней спустя Максим опять позвонил. По словам парня, наклевывалась супервыгодная сделка. Она бывает только раз в год, и так уж совпало, что я успеваю поучаствовать. Средства со счета должны были многократно увеличиться по завершении сделки. Я не планировал ввязываться в новую авантюру, потому попросил сразу вывести мои деньги. Максим ответил, что пока не получится. На период проведения события средства со счетов замораживают, и их не обналичить. Он успокоил – ничего с моими деньгами не случится, более того, их в любом случае приумножат, раз уж они уже в системе. Я обрадовался и стал ждать. Сделка должна была закрыться через 10 дней. На всякий случай созванивался с Максимом спустя 5 дней после начала события. Все было под контролем. Через 10 дней, как и ожидалось, мой баланс вырос.

Максим поспешил поделиться хорошей новостью – теперь на счете было 12,5 биткоинов, что эквивалентно 44 000 евро. Просто отлично. Я с нетерпением ожидал вывода средств, но Максим меня осадил. Сначала надо заплатить комиссию 5 000 евро. Это плата за конвертацию в евро и транзакцию. Срок установили до 1 марта. Да, если подумать, звучит сомнительно, но тогда мне все их доводы и требования казались вполне обоснованными. Я попросил в долг у друга и отправил комиссионные компании. Воспользовался все тем же переводом. Но на этот раз не обошлось без некоторых сложностей. Банк задержал деньги. Пришлось с ними разбираться, а Максим тем временем все торопил и торопил. Названивал и говорил, что в моих интересах оплатить вовремя, а то я могу лишиться своих денег. В случаях, когда клиент не укладывается в срок, компания заводит дело о добровольном отказе от лежащих на счете средств. Естественно, я оперативно решил все вопросы и отослал необходимую сумму. Как только деньги поступили, Максим отзвонился мне. 

Теперь сотрудник пользовался номером +46812111629. Первого марта он сообщил мне о необходимости уплаты налога. В моей стране он равен 21,5 %, если посчитать в евро, это 9 134. Максим вовсе не давил (хотя на самом деле еще как). Говорил, что выбор я должен сделать сам. Либо заплатить налог, либо оставить компании почти 50 000 евро. При такой постановке вопроса, понятно дело, я решил внести оплату. Переводил по частям, сразу не удалось набрать всю сумму. Растянулось на три недели. Максим постоянно звонил, нервничал чуть ли не больше меня самого. Когда последняя часть поступила, мне отправили документ об оплате налога.

Но и на этом мои злоключения не закончились. Далее я в обязательном порядке страховал биткоины на 3 894 €. После этого платежа Максим сказал, что я очень важен для компании и они не хотят, чтобы я уходил. Мне предложили завести второй аккаунт и положить на него 10 % от суммы, лежавшей на первом. Я находился в замешательстве. Пообщался с друзьями, искал правильное решение и снова облажался. Решил вложиться. Продал машину, перевел 4 349 € на второй аккаунт. К тому моменту я наконец понял, что меня обманывают, но пить боржоми было поздно. Почему-то до последнего верил, что удастся договориться с ними. Застраховал и этот аккаунт (стоила услуга 1 110 €). Как только перечислил, возникло чувство, что, вероятно, назад я уже не получу ни копейки.

29 мая Максим опять позвонил, и снова повод был не самый приятный. За оформление и перевод бумаг на латышский, русский и английский требовалось доплатить еще 927,4 €. Реквизиты предоставили уже другие. Я попробовал отправить деньги по ним через 2 дня. Все банки как один стопили перевод. Максим не объявлялся, я решил сам позвонить. Рассказал о возникших проблемах. По рекомендации Максима заплатил как раньше – swift-переводом.

В этот раз деньги шли долго, через две недели Максим говорил, что они еще не пришли. Потом позвонил и сказал, что перевод поступил, но курс биткоина вырос и на моем счету уже 105 000 €. В связи с этим мне нужно заплатить налог, но компания выделила на это 7 000 €, и мне осталось доплатить всего 2 141 €. После попытки очередного перевода мой банк написал, что заблокирует счет и им понадобится объяснение, чтобы его разблокировать. Я сказал об этом Максиму, он ответил, что пришлет документы, куда я отправляю деньги. Ничего от него не получив, я написал в службу поддержки по адресу: support@xcryptie.com, после чего мне позвонил сам Максим и ругался, зачем я пишу в службу поддержки. 

Поскольку курс биткоина рос и быстро с разблокировкой счета разобраться не удалось, мне озвучили сумму 3 729 €, которую нужно было оплатить до 26 июня за налог. Я разбил эту сумму на три части и платил каждую неделю по 1 000 €. Потом снова нужно было оплатить 1 834 € до 7 августа. Так как мое терпение уже заканчивалось, Максим Филатов договорился, что нужно будет заплатить часть суммы – 917 €, только после оплаты потребовал еще вторую часть. Это был последний платеж – 28 августа я оплатил 917 €. Потом у меня окончательно пропало желание отправлять им деньги, и надежда получить их обратно – тоже. Максим мне звонит по сей день, у меня нет желания с ним общаться, и я не беру трубку. Всем советую сначала почитать о Xcryptie отзывы, а потом решать, надо ли вам такое счастье. Я планировал вернуть отданные брокеру деньги, а в конечном итоге потерял еще больше. 


Алина, сумма потерь 5645,55 USD

Однажды я уже «попадалась на удочку» мошенника-брокера под названием SNP-BROKER. Несколько лет назад на меня вышла представитель этой компании NINA KOVAL (ее номер +35796294354). Я прошла верификацию, выполняла все действия, но вскоре поняла, что этот брокер является мошенником. Конечно, я попыталась вернуть деньги, но на мои просьбы представители компании так и не отреагировали. В мае 2019 года (если быть точной, то 5 мая) с номера +46812111629 мне позвонил неизвестный молодой человек, который представился Максимом Филатовым. Он сказал, что является сотрудником брокера Xcryptie и поинтересовался, не сталкивалась ли я с обманом со стороны брокеров. Также Максим сообщил, что его компания занимается возвратом денег тем людям, которые пострадали от действий мошенников. К сожалению, я не поискала Xcryptie отзывы, и именно это привело к значительным финансовым убыткам.  

Во время разговора с Филатовым я сообщила ему, что меня действительно некоторое время назад обманул брокер, но деталей я уже не помню. Максим пообещал, что все уточнит и перезвонит мне. Действительно, через пару дней он позвонил и рассказал, что мои потери составили 0.89 BTC, в евро это 8000 EUR. Чтобы вернуть все обратно, я должна зарегистрироваться в их компании на сайте xcryptie.com и открыть счет. Стоимость открытия — 500 евро. 13.05.2019 я выполнила его условия и перевела с карты Swedbankа системы MasterCard запрашиваемые деньги на счет OSA11008580027203 CHINA. Также перечислила комиссионные сборы — 24,75 EUR. После этого мы не только созванивались, но и переписывались в скайпе.

Когда мои деньги были получены Филатовым, он сказал, что в банке необходимо зафиксировать подоходный сбор в размере 1272,64 EUR. Я согласилась и 1 июня отправила эту сумму со своей кредитной карты. Курс для обмена с долларового счета был 1,112504. В результате я перевела 1401,80 USD. 

3.06.2019 Филатов созвонился со мной и сообщил, что биткоин подрос в цене, поэтому я должна заплатить дополнительные 1105 USD или перевести деньги в евро — 1005,55 EUR. Того же числа я отправила 1105 USD на счет 0113947551 Panama. Еще через один день Максим позвонил мне, чтобы рассказать, что в Xcryptie произошел внезапный форс-мажор. В результате сумма к возврату увеличилась. Теперь я могла получить 2,89 BTC (это около 29 000 EUR). 

Однако, для вывода на карту банка потребуется заплатить за страхование криптографических рисков. Платеж составляет 2767,91 EUR. 5 июня я перевела эти деньги на номер, который мне прислали — РL14109011280000000101496517 Poland. Филатов получил мои деньги и отписался, что раз сумма увеличилась больше, чем в два раза, я должна перевести еще одну фиксацию налога на сумму 2000 EUR. Он пообещал, что деньги потом вернутся на карту. 

К этому моменту я поняла, что меня обманывают, и с Филатовым больше не общалась. Также я стала искать способы вернуть свои деньги в интернете. Примерно в это же время мне стали поступать звонки из компании «Брокер Трибунал». Дмитрий Ларионов и Роберт (фамилию не знаю) сообщили, что Филатов является мошенником. Компания «Брокер Трибунал» может помочь мне вернуть все, что я потеряла. Контакты Дмитрия Ларионова — +31154550580, dlarionov078@gmail.com. С Робертом я общалась только по телефону, он звонил с номера +74997531840. 

Дмитрий и Роберт пояснили, что для возврата денег мне нужно открыть кошелек для криптовалюты на сайте bewalle.com. Открытие будет стоить 3000 EUR. Такой суммой я не располагала, однако Роберт и Дмитрий сказали, что оплату допускается вносить частями. 19.06.2019 я отправила на их счет HU7014100000306347801000000 Hungary в SEB banke 1501 EUR. На этом наше взаимодействие закончилось. Естественно, что мне ничего не вернули.

При этом Максим и сейчас пытается дозвониться до меня, но я везде внесла его в ЧС. Если бы еще в начале нашего знакомства я прочитала Xcryptie отзывы, мне удалось бы сохранить деньги.   


Иван, сумма потери – 121 771, 24 чешских крон

Расскажу вам о том, как в 2019-м году я потерял крупную сумму денег, сотрудничая с Xcryptie. Отзыв мой, надеюсь, будет полезен людям. 

Как-то раз в мае на просторах сети интернет я нашел сайт фирмы Xcryptie, и указал там свои контакты. Мне с номера +46812111629 звонил впоследствии представитель этой фирмы. Позже с такого же номера еще звонили сотрудники этой организации. Но ни одного из них я не запомнил по имени, потому что не думал, что мне может это пригодиться. С ними я общался исключительно по телефону и ни с одним из них лично не встречался.

Я заключал сделки самостоятельно. Торговля быстро начала приносить прибыль. 9 мая 2019 года я совершил первое вложение – 500 евро. Денежные средства перечислял в биткоинах. При осуществлении платежей в качестве получателя указывалась компания SHENZEN. Я работал сам, без чьей-либо помощи. Сотрудники Xcryptie объявились, когда я запросил к выводу первую сумму. Работая в фирме довольно продолжительное время, я решил вывести часть своих денежных средств. Остальное я хотел оставить на депозите и торговать дальше. Я попросил перевести биткоины в деньги для того, чтобы обналичить. На балансе было 1,73 биткоина. Я был поставлен на регулятор, а деньги вывести не мог. Мне говорили, что нужна верификация, которую я проходил в день регистрации.

Они постоянно меня торопили, говорили, что срочно нужно открыть в регуляторе счет, в противном случае биткоины на балансе сгорят. 29 мая, мне позвонили из компании и сказали, что связались с Народным Банком Чехии, и им там сообщили, что перевод биткоинов в деньги возможен только в случае внесения мной 2 316 евро. Я поверил им и оплатил указанную сумму. Платеж я осуществил с карты КВ Банка Visa получателю KALISZ 62-800, Poland. Потом я ждал возврата своих средств, но, как оказалось, напрасно.

Я стал выяснять у сотрудников Xcryptie, почему обещанные деньги до сих пор мне не пришли. На следующий день мне перезвонили из компании и сказали, что они все еще находятся в банке. Для того, чтобы мне их получить, нужно обязательно оплатить страховку в сумме 1770 евро. Если я этого не сделаю, все денежные средства на клиентском депозите сгорят. Сумму страхового взноса должны были вернуть мне вместе с основной суммой. Так как я боялся потерять деньги, мне пришлось все-таки внести этот платеж (тому же получателю KALISZ 62-800, Poland). Я снова начал ждать возврата денег.

На следующий день мне опять позвонили представители Xcryptie, и имели наглость снова просить меня перечислить деньги. Якобы они могут вернуть мне деньги только в случае, если я переведу им еще 10% от суммы биткоинов. На этот раз я спросил, почему они не могут взять этот взнос из уже имеющейся на балансе суммы, а остальное вернуть мне. На этот вопрос они толком не смогли ответить, только все время повторяли, что так делать нельзя.

Поискав в интернете отзывы о Xcryptie, я понял, что не одного меня обманули.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *