Брокеры-мошенники

Обзор MIG International BANK: схема работы и отзывы. Туфта?

Читайте и делитесь мнением в комментариях!

vf;,vf,vf;,v2

В отзывах о MIG International BANK пишут: брокер работает без лицензии, по указанному адресу находится кафе. Предлагает клиентам выгодно инвестировать средства.

Правдивые отзывы клиентов MIG International BANK  (имена изменены в целях конфиденциальности)


Игорь, общая сумма потерь 4 113 412 рублей

Хочу поделиться с другими трейдерами отзывом о MIG International BANK. Старший аналитик, Алексей Викторович Виноградов, позвонил мне в феврале с номера +79263951076. Сказал, он в этом деле уже десять лет, поэтому под его руководством я смогу неплохо заработать. Подумав, решил согласиться, попытать удачу. 

Прошел верификацию, направив свои паспортные данные, информацию о картах Сбербанка, банка Открытие и ВБРР. У одной из карт срок пользования истекал, пришлось проходить дополнительную верификацию, и заплатить  за это отдельно. Сотрудники брокера могли посмотреть, сколько на моих картах или счетах накоплений. 

Алексей отправил мне договор, тот был в электронном виде. Носил, можно сказать, ознакомительный характер, т.к. подписывать что-то мне не потребовалось. По данным в этом документе, 20% от заработанной мной прибыли шло брокеру.

Первоначальный взнос составил 500$. После того, как баланс был пополнен, занялись сделками (нефть, золото). В условленное время, раз в 3 дня, звонил Алексей. Диктовал, сколько вложить, что делать. 75$ вложил – получил 100$. Иными словами, прибыль шла.  После того, как баланс счета составил 200$, Виноградов предложил начать работать с криптовалютой. Продемонстрировал мне на графике, как меняется цена. Понял, это было прибыльно. Через карту делал переводы на Binance – это криптовалютная биржа. Оттуда деньги поступали на платформу.

Скачал себе Энидеск – это программа удаленного доступа. С ее помощью Алексей помогал подключиться к платформе. Потом он же через нее стал совершать с моих карт переводы, заходя в ЛК. Оповещения от банков приходили мне по смс.

Помимо Алексея поддерживал связь с еще одним сотрудником – Дмитрием Олеговичем Кубинским, тел. +79777835108. 

Далее мне сказали, что требуются еще вложения, если хочу продолжать работу, получать прибыль. Ответил, что не располагаю финансами, которые могу вложить сейчас. Тогда сказали, нужно брать кредит или хотя бы одолжить у знакомых. В итоге, Виноградов сам оформил на мое имя кредит через Энидеск. Сумма составила 450000 р. Узнал об этом, когда мне пришло оповещение по смс. Алексей меня об этом не информировал.

В феврале решил оформить вывод средств, тем более, что по договору я имел право вернуть свои вложения. Сказал об этом аналитику, он сообщил, что необходима оплатить налог. Прибыли не было, поэтому спросил, зачем платить налог. Ответили, что такая политика у банка и у самой компании. 

Но на этом непредвиденные растраты не закончились, а только начались. Оплачивал все, потому что хотел вернуть свои деньги. Далее возникли какие-то проблемы с банком, поэтому аналитик сказал мне, что теперь будем выводить через инкассацию. Следом что-то случилось с Binance, из-за чего вывод решили производить через SaveChange (международный обменник). В очередной раз перечислил деньги. Нужно было десять транзакций.

Потом просто понял, что попал на мошенника, а не на лицензированного брокера, с которым можно заработать. Это осознание пришло ко мне в марте. С моего компьютера через ту самую программу для удаленного доступа снести всю информацию вместе с Виндоус. Т.е. теперь нет ни программ, ни почты, ни договоров – ничего. Также соответствующий вывод сделал, когда проверил информацию, содержащуюся в документе, который мне предоставили, как гарантию. Там был ИНН одного банка, печать – другого, шапка принадлежала третьему. После этого сообщил брокеру, что не собираюсь более продолжать эту работу. Пошел в полицию, написал заявление.

Но даже после того, как я поймал их на лжи, мне продолжали звонить, говорить, что все вернут. Конечно, не просто так – требовали очередную «последнюю» оплату. Но я сказал, что отказываюсь от прибыли, которую зарабатывал, хотел просто вернуть те средства, которые вложил. Но даже это было не бесплатно, т.к. отказ от полученной прибыли стоил денег. 

Оборвал общение с ними в мае месяце. В личный кабинет войти не могу, т.к. нет пароля. Он есть у аналитика, и тот информацию о пароле готов предоставить мне только за отдельную плату.

Надеюсь, что после этого отзыва никто больше не захочет связываться с MIG International BANK.


Григорий, сумма потери 300 000 рублей

С весны текущего года в моей жизни появился новый способ заработка. Вернее, заработок лишь предполагался. На деле оказалось, что организация MIG International BANK ведёт свод деятельность не легально. В отзыве я написал, почему так считаю. Попросту говоря, сотрудники данной компании обворовывают людей. 

Про этот способ заработка я узнал от Александра. Этот человек не был мне знаком. Он самостоятельно где-то отыскал мой номер и позвонил. Александр вёл со мной разговор с целью пригласить меня на работу к ним в компанию. Об условиях работы молодой человек сказал очень кратко. Я запомнил главное – с меня необходимо денежное инвестирование. Это был единственный вариант. Никак иначе начать получать доход, по словам Александра, я не мог. 

Время моей занятости в рамках этой фирмы было всего неделю. То есть работали мы с последних чисел марта и до 5 апреля. Торговля по всем сделкам шла через веб-страницу компании. Ссылку прикрепляю – https://migibank.com.

Ввод финансовых средств на платформу я делал регулярно. С каких сумм начинал я не вспомню. Всегда все было по-разному. То 5 тыс. руб., то 10 тыс. руб. Моя финансовая активность потом стала замечена менеджерами банка. Исходя из моих операций, они сделали вывод, что обслуживание моей карты надо прекратить. Депозит к этому этапу получился уже равный 300 тыс. руб. за семь активных рабочих дней. 

До 300 тыс. руб. мы добили исходя из советов аналитика. Александр постоянно твердил, что нужно больше и больше вкладывать. Обещал, что риски минимальны. Даже уговорил меня 28 марта на банковское кредитование под проценты. Потребительский кредит я тогда получил в АО «Почта Банк». 

За весь срок моей работы на бирже я какими только способами не делал транзакции. Меня просили перекидывать и на Visa Qiwi Wallet, и со своей сберовской карточки на реквизиты индивидуального финансового счета физ. лица (им был Александр). 

Финансовые торговые операции мне советовали выполнять по инструкциям от аналитика. Александр для этих целей использовал программное обеспечение Any Desk. Его я заведомо зарегистрировал на своём персональном компьютере. Там мне и приходила вся необходимая информация.

Для решения рабочих моментов мы с аналитиком пользовались диалогами в скайпе и звонили друг другу по сотовому телефону. 

Деньги, заработанные за неделю работы, а это 11 тыс. 800 долларов хранятся в электронном кошельке моего профиля на бирже. Логин и пароль от кабинета остались неизменными. 

У Александра я расспрашивал все подробности про обналичивание своего дохода. Аналитик предоставил мне по этому вопросу информацию, но она меня не обрадовала. Мужчина утверждал, что моих средств мало. Якобы для заключения сделки по страховке мне нужно найти где-то ещё денег. Суть была в том, что вывести финансы возможность предоставлялась только в случае заключения этой страховой сделки. Она была совсем не дешевой. Аналитик сообщил, что на счету должно было иметься 20 тыс. долларов. 

Чтобы я поверил в легальность всего происходящего, сотрудник брокера направил мне гарантийный талон. Там была прописана обязанность MIG International BANK своевременной выплаты мне моего дохода в рамках работы на торговой площадке. Я внимательно ознакомился с этим письмом и заметил некорректность поставленного штампа и какую-то поддельную подпись документа. Отсюда я заключил, что вся бумага – это лишь обманка. 

На этом моя история сотрудничества с MIG International BANK, как и отзыв, подошёл к концу. Кроме совета не совершать подобных ошибок, мне добавить нечего


Светлана, сумма потери – 500 000 рублей

25.02. познакомилась с Кавериным Романом. Произошло это в Вконтакте. Спросил, не хочу ли попробовать себя в работе на фондовой бирже. На следующий день раздался звонок (+74997030692). Молодой человек по имени Константин пояснил, что работает с Романом, курируя его. Поведал о тонкостях работы в компании, рассказал о платформе. Дать согласие сразу не смогла, поэтому попросила время для того, чтобы всё взвесить. Специалист перезвонил вновь 27 февраля. 

После моего согласия Константин пояснил: «Необходимо пополнить депозит на 250 долларов». Он сделал то же самое для того, чтобы успокоилась. Перевела указанную сумму с карты Visa через обменник. Номер кошелька: 5106211020707589. После пополнения счёта мне позвонил другой куратор – Артём Левс. Связывался по номеру: +79818502490 (Телеграм). Он просил также скачать и установить программу (Anydesk). По словам моего помощника, благодаря этому он сможет отслеживать все мои действия, а также проводить операции. Далее в течение 3 дней мы созванивались с Левсом в назначенное время для осуществления сделок. Артём сразу предупредил о том, что 20% от прибыли его. Потом он предложил мне застрахованную сделку. Я не знала, что это, но мой куратор показал мне, как это осуществляется (через AnyDesk). 

Для застрахованной сделки я взяла кредит, так как нужны были дополнительные средства. В итоге удалось неплохо заработать. Возникла потребность в выводе денег. Вскоре позвонил Юдин Анатолий Сергеевич. Мужчина сказал, что для перечисления средств на карту, следует захолдировать счёт. По его словам, необходимо оплатить 15% от суммы, а это 560 000 руб. (7 000 долларов). Для меня это было не по силам. Тогда Левс сказал, что заплатит половину, а мне требовалось внести другую часть. Хотела это провернуть с помощью кредитки Альфа-банка. Однако удалось ни с первого раза. Банк увидел новый продукт и запросил перевод денег на другую карту с последующей блокировкой первой. Однако в итоге средства зачислились. Несмотря на это вывод так и не произвели, хотя обещали. Корю себя, что не стала искать отзывы о MIG International BANK заранее.


Анастасия, сумма потери –  2 035 000 рублей

С номера 84997030692 мне позвонили в октябре 2019, предложили возможность заработать. Звонили месяц, не переставая. Потом пропали еще на два. Продолжили одолевать только в феврале 2020. Примерно тогда все началось. 

3 марта 2020 с карты МИР от Сбербанка сняла 16638 р. Купила 250$ и пустила их на открытие сделки. Доход от сделки перевели на мою карту. Позже брокеры перевели мне дополнительные 250$. Торги вела не одна, с Владиславой Донцовой, которая говорила, что для большего дохода нужно больше вкладываться. Этим я и занялась.

Работа и общение проходили на базе программы AnyDesk. Ее мне отправили по эл. почте и установили сами брокеры.

Дмитрий Олегович Кубинский помог мне верифицироваться на CEX IO. Это нужно для покупки криптовалюты. Продолжала работать с Донцовой и класть деньги на счет. Когда сумма достигла 21535$, сказали, что можно внести еще 30000$ и поднять доход до 20000. Хотела взять для этого кредит, но в нем мне было отказано. Тогда заняла деньги у коллег, знакомых. По итогу, после закрытия сделки, на счете было 52514.75$. 

Захотела вывести 32500 24 апреля. Нужно было проплатить комиссионный сбор – 140000 р. ЦБ не одобрил платеж, поэтому было принято решение поделить сумму надвое. Один из платежей в 70000 р. не прошел, пришлось сделать еще одну попытку. Общая сумма, которую заплатила за комиссию, равнялась 350000 р. Тем не менее вывод так и не удалось сделать. Тогда посоветовали создать брокерский счет. На это тоже нужны были деньги – 150000 р. 

Пришло осознание, что меня просто обманывают. Стала искать способы решения, наткнулась в интернете на юридическую компанию «Восток». Со мной работал Максим Николаевич Калинин (84994905796). Это его данные: ИНН/КПП 7726651083/772601001. Он просил 15% от той суммы, которую удастся вернуть. Делать было нечего, согласилась.

Все выписки переслала Калинину. 16350$ он разыскал в группе в Чикаго. По его словам, чтобы получить эту сумму обратно, нужно создать блокчейн-кошелек. Через систему QIWI сделала перевод – 20000 р. Кошелек создала. Все необходимые данные Калинин передал в Центральный банк.

После второй проверки в чикагской группе нашли еще 21116$. Об этом мне сообщил Алексей Андреевич Корнеев, инспектор Центробанка (74950085994). Звонки от него поступали и после полуночи – говорил о том, что я должна перевести средства на блокчейн-кошелек. Делать этого не стала.

Во многом мне помог Артем Невзоров, объяснив все и разложив по полочкам. Мошенники со мной больше не связывались.

Звонки от брокеров иногда все еще поступают. Просят как можно скорее найти деньги. Мои средства мне так и не вернули.

Вложенные деньги были моими сбережениями, взятыми в кредит или взаймы у сослуживцев. 

Прочитайте мой отзыв о MIG International Bank, чтобы не дать обмануть себя мошенникам!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *