Брокеры-мошенники

Обзор и отзывы на Group-ITA. Туфта?

Не забудьте оставить комментарий!

Group-ITA — оффшорный брокер, созданный в мае 2020 года, а не 4 года назад, как утверждает сама фирма. Лицензии Центробанка нет, от другого регулятора тоже. По юридическому адресу находятся еще несколько компаний, этот факт можно спокойно проверить через любой поисковик: 17 Neofytou Nikolaidi, Paphos, Cyprus.

Отзывы трейдеров

(имена изменены в интересах конфиденциальности)


Рустам, сумма потери 537 000 рублей

Сегодня хочу написать отзыв о компании Group-ITA, сотрудники которой обманули меня на 537 000 рублей. Причем, это были кредитные деньги… Началось все со звонка менеджера. Где раздобыли мой номер телефона, до сих пор не могу понять, но в середине лета 2020 года поступили предложение торговать на финансовой бирже. Изначально я не соглашался, поскольку не было свободных средств для инвестиций. Уговаривали достаточно долго, обещали помощь аналитика, минимальные риски и высокий доход за короткий срок. Озвучили сумму минимального депозита — 170 долларов. Такую сумму мог себе позволить, поэтому и дал согласие.

В августе со мной связался финансовый консультант по имени Святослав Раскольников. На протяжении всего сотрудничества общались исключительно по телефону — +37258914043. Я подписал договор, который выслали на почту в электронном виде. Раскольников подсказывал, где ставить отметки. Затем был создан аккаунт трейдера и пройдена верификация личности. Последняя процедура проводилась в упрощенном варианте. От меня требовалась только фотография банковской карты. Пополнение счета производил через Киви-кошелек, путем обмена на криптовалюту. От компании был начислен бонус в 15 000 долларов. Впоследствии Раскольников объяснил, что такое поощрение положено все новым клиентам. Далее была установлена программа AnyDesk. С ее помощью аналитик пару раз показал, как выбирать и открывать позиции, через нее же он работал от моего лица, а я наблюдал.

Первую сделку запустили 13 августа. За три для удалось получить прибыль в размере 200 долларов. Аналитик вывел мне на карту пробные 20 долларов, чтобы показать — все без обмана. Общались мы со Святославом вполне по-дружески. Он расспрашивал о личном: как живу, где работаю, плачу ли кредиты. Когда узнал, что у меня есть несколько займов в банках, посочувствовал, пообещал, что скоро я смогу все закрыть и заживу спокойно. Затем постепенно подвел разговор к увеличению инвестиций. Денег у меня не было, аналитик посоветовал взять еще один кредит, уверил, что все окупится — вернем не позднее, чем через три месяца. И я согласился…

Запустил AnyDesk и вошел в личный кабинет Сбербанка. Святослав мог видеть, как я заполняю заявку, ответ банка. Вместо запрошенных 300 000 рублей мне одобрили 560 772 рубля. Я не хотел брать все, но Раскольников настоял. Сказал, чем больше вложения, тем крупнее доход. Кредитные средства переводил на имя физического лица — Сиднякова Павла Сергеевича. Номер карты — 4893470239816603. Он выступал посредником, обменивал рубли на биткоины, после чего отправлял на мой торговый счет.

До конца августа мы открыли несколько сделок. Сказал, что мне нет смыла обучаться, он все сделает сам, ведь заинтересован в моем заработке — получит 20 % от дохода. Из все сделок только одна оказалась убыточной — минус 213 долларов. Остальные принесли хорошую прибыль. И на начало сентября на балансе была сумма в 25 300 долларов. Раскольников еще раз продемонстрировал вывод средств, отправив мне на карту 500 долларов. После этого начались проблемы…

2 сентября поступил звонок от мужчины по имени Дмитрий Егоров. Он сообщил, что в моем аккаунте проводится проверка на предмет слишком быстрого получения крупной прибыли. Спросил, есть ли у меня аналитик? Когда получит утвердительный ответ, сказал сообщить ему о необходимости создать отчет по сделкам и выслать в отдел Blockchain. А до окончания проверки мой счет будет заморожен.

Святославу я позвонил сразу же. Он запаниковал, признался, что открывал сделки нелегально. Посоветовал разжалобить Дмитрия, рассказать ему о долгах, о том, что мне необходимо как можно быстрее вывести деньги. Я так и сделал — перезвонил Егорову и сказал, что не смог связаться со своим аналитиком, попросил помощи в оформлении заявки. Дмитрий был не против вывода, но прежде мне нужно было оплатить какую-то комиссию. И тут я понял — так действуют только мошенники. Платить ничего не стал, даже не спросил, какая сумма с меня причитается.

Решил почитать в сети отзывы о Group-ITA — большинство из них негативные. Оказывается, я не один попался на удочку аферистов. Сотрудники брокера до сих пор звонят, ждут, что я внесу оплату. Счет заморожен, на балансе 25 307 долларов. 


Василий, сумма потери  2 017 000 рублей

Хочу рассказать о своем сотрудничестве с брокером Group-ITA. Надеюсь, мой отзыв поможет другим трейдерам не попасть в такую неприятную ситуацию, как я. В начале августа мне на глаза попалась реклама этой компании в Инстаграме. Я оставил свой номер, чтобы узнать подробнее о предложении, и вскоре мне перезвонили. Менеджер, Кристина Волкова, рассказала о работе с валютными парами. Она пообещала, что, если я буду инвестировать, со мной будет работать хороший специалист.

Первым делом она посоветовала установить на рабочий компьютер TeamViewer. Я скачал программу, но из осторожности решил сразу удалить ее. Кристина сказала, что, если я хочу начинать работать, необходимо зарегистрироваться и пополнить баланс на 12 000 рублей. Я согласился, внес эти деньги через Киви-кошелек. Поле этого со мной связался аналитик, назначенный компанией, Минин Алексей Сергеевич (7 9915140147). Мы созванивались в Скайпе, и через демонстрацию экрана специалист управлял торговым процессом на площадке. Он самостоятельно выбирал наиболее выгодные операции, а я выполнял его указания. После нескольких сделок он сделал небольшой вывод для доказательства честности компании.

Через некоторое время аналитик намекнул, что пора пополнить торговый счёт и внести дополнительную сумму. По его словам, появилась возможность заключить выгодную сделку, было бы неплохо успеть заработать. Я зашел в приложение Сбербанка, и Алексей заметил, что там лежит 995 000 рублей. Он сказал, если я вложу всю сумму, через неделю мы выведем ее вместе с доходом. Я решил попробовать, перевел деньги по реквизитам, которые отправил эксперт.

Мы продолжили работу. Через несколько дней Алексей опять настоял на пополнении баланса, но мои сбережения закончились. Тогда я оформил кредит на 800 000 рублей. Вскоре после этого понадобился второй – на 210 000 рублей. Оба раза я переводил средства на площадку, отправляя деньги на реквизиты физических лиц, потому что аналитик утверждал, что так выгоднее. В то время на депозите числилось уже 4 000 долларов дохода от сделок, плюс появилось около 15 000 долларов в качестве бонуса от компании. Я попросил аналитика вывести часть заработка на покупку машины.

Когда я озвучил необходимую сумму, начались проблемы. Оказалось, что компания не может вывести деньги с площадки, пока я не заплачу 5050 долларов за страхование. При этом мне пообещали, что 5 000 из этой суммы вернется на депозит для торговли. Я отказался, поскольку таких денег не было. Аналитик даже предлагал заплатить половину этой суммы, но я всё равно отвечал отказом. После этого мне звонил Егоров Александр Владимирович (+441519470447) с такими же уговорами. А когда не получилось вытянуть деньги, стал угрожать, ссылаясь на какую-то секретную информацию, которую я почему-то знаю.

Тогда я окончательно убедился в том, что наткнулся на аферистов. Начал читать отзывы других трейдеров о компании Group-ITA и понял, что многие люди стали жертвами похожего обмана. Доступ к личному кабинету всё ещё остался, но заявки на вывод не проходят.


Юлий, общая сумма потерь 300 000 рублей

Поводом для написания отзыва такого рода стала ситуация между мной и брокером Group Ita. Аферисты, выдающие себя за честного брокера, смогли сделать так, чтобы я самостоятельно отдал им свои накопления. Хуже всего, что по их наитию мне ещё и кредит пришлось брать.

14.08.2020 г. В Instagram мне попалось очень интересное предложение по заработку на торговой бирже. Заказчиком рекламы был брокер Group Ita. Таким способом заработка я ещё никогда не пользовался. Насколько я понял, мне нужно было переводить на платформу определенную сумму, далее направлять ее на финансовые сделки и уже в дальнейшем иметь с этого процент дохода. Такой расклад меня устраивал. Я нажал на веб-ссылку support@group-lta.com. Там нужно было заполнить опросный лист. В нем же я и оставил свой телефон. По указанному номеру мне перезвонили. На другом конце провода был Андрей Соколов. Мужчина сказал, что связался со мной от лица брокера Group Ita.

Андрей приступил к разъяснению, чем мне предстоит заниматься на их поприще. При этом первостепенно мы обсудили вопрос вкладов. Соколов рассказал правила инвестирования. Никаких затруднений этот процесс у меня не вызвал. Также Соколов сказал, что займётся созданием моего торгового счёта. Больше ничего он делать не будет, так как всем остальным со мной будет заниматься другой специалист по имени Анатолий Реутов. Этот мужчина станет моим персональным аналитиком. Именно к нему мне следует в дальнейшем обращаться по всем вопросам, связанным с биржей. Соколов пообещал, что Реутов будет мне доступен для связи постоянно. Аналитик должен будет заведовать всеми моими торговыми операциями. Если я буду следовать его советам, то мы совместными усилиями сможем заработать неплохую сумму денег. Я согласился.

Звонок от Реутова не заставил меня долго томиться в ожидании. Аналитик набрал меня и предложил все переговоры перевести на Skype. Благодаря возможности там использовать демонстрацию экрана устройств работа будет выполняться более качественно и успешно. Таким способом, мы должны были мобилизовать наше общение. Что касается Соколова, то он, как и обещал, открыл мне доступ от моего имени к торговой площадке благодаря наличию торгового счёта. Все данные для входа мне дали. Никому другому я их не открывал.

Поддерживать видеосвязь с аналитиком приходилось раз в сутки. На первых порах Реутов предоставлял мне обучающие материалы относительно трейдинга. Рассказывал и показывал, какие инструменты при сделках необходимо применять. Свою первую инвестицию я произвёл именно с подачи Анатолия. Он сказал, что сделать это необходимо хотя бы для наглядного примера того, как работает торговая платформа. Так как это были лишь первые дни моего знакомства с платформой, то рисковать и вносить слишком крупные суммы мне не хотелось. О своих сомнениях я сообщил Анатолию. Тот ответил, что никаких затруднений мое решение ни у кого не вызывает. Сумма первичного вклада может быть абсолютно любой. Я предпочёл перевести на баланс платформы не более 12 000₽. Реутов помог пустить эти средства в оборот. При этом он сказал, что, если я и дальше буду продолжать работу с Group Ita, то сумму инвестиций придётся увеличивать. Я согласился. После внесения 12 000₽ механизм биржи был запущен.

При этом заключение львиной доли всех сделок лежало именно на мне. Открытие каждой протекало по одной стандартной схеме. Анатолий руководил всем процессом. То есть аналитик давал мне поручения относительно торговых операций, а я чётко должен был следовать его указаниям. Я дал согласие, что никаких шагов на бирже без ведома Реутова совершать не буду. Говорилось, что придерживаться такой системе – это в моих же интересах.

Чуть попозже меня коснулись изменения по проведению финансовых инвестиций. Меня уведомили, что мне создали страницу на индивидуальном платежном сервисе Киви. Это такой электронный кошелёк, куда первично должны были поступать мои переводы. Аналитик сказал, что теперь средства на баланс платформы брокера Group Ita должны переводить только оттуда и ни откуда кроме. Использовать для этого мы должны были специальную программу-обменник.

Первые двое суток нашей активной работы на платформе подошли к концу. Мои 12 000₽, как и обещалось, принесли мне прибыль, увидеть которую я мог на электронном балансе. Настало время решать, производить новую инвестицию или нет. Анатолий настоятельно рекомендовал это сделать. Обещал хорошую прибыль без какого-либо серьёзного напряга. Говорил, что, если я хочу много вывести, то сначала нужно хорошенько внести. Продолжать работу я хотел, вот только денежные средства я мог взять лишь с кредитной банковской карточки. Об этом я поставил в известность Реутова. Тот этот вариант одобрил. Сказал, что мне не придётся долго ждать для того, чтобы у меня появилась возможность восполнить кредитку. Я согласился и на это.

Кроме прочего мне ещё и приходилось делиться с Анатолием своей прибылью. Отчислять ему я должен был 1/5 от общей суммы. Причём производить такие переводы я обязался один раз за месяц. Конечно, радовать меня это не могло. Ни о какой стопроцентной уверенности тут говорить не стоит. Спустя время я провёл инвестиции общей суммой 100 000₽. В несколько заходов эта сумма начала красоваться на балансе платформы Group Ita.

На все про все относительно открытия, самого процесса работы и завершения сделок нам было достаточно 2, порой 3 часа за сутки. За это время нам удавалось получить прибыль, которая всегда была равна примерно 100$.

Через несколько дней у меня во входящих на электронке появилось письмо. В теме письма была информация о том, что теперь мне открыта новая возможность. В качестве награды брокер Group Ita давал мне бонусы. Схема их зачисления была простой. После того, как я произвожу инвестицию, мне на баланс поступают бонусные деньги на точно такую же сумму. В конце письма добавили ещё то, что вывести эти средства с баланса мне будет разрешено не в тот же день, а через месяц.

После того, как эта информация дошла до Анатолия, он сказал, что во всем этом я должен видеть лишь плюсы. Несмотря на его слова и то письмо, полного спокойствия и радости относительно всего этого у меня не было. Реутов говорил, что я зря накручиваю себя, ведь давно уже было пора понять, что все легально, так как все действия компании проводятся для меня открыто. Следом Реутов начал уговаривать меня оформить кредит на 200 000₽. Для дальнейшей работы необходимость в этом действительно была, так как своими средствами я больше не располагал. Заем в банке мы взяли с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Вместе с этими средствами вся сумма баланса на счёте платформы стала равна 7 500$.

После того, как я увидел эту сумму, я решил, что кредит нужно погасить. Я даже прибыли своей не попросил. Только лишь 200 000₽ за заём у банка. Аналитик сказал, что подаст соответствующую заявку начальству. Обещал привести вывод в исполнение очень быстро, почти моментально. Предыдущий пробный вывод в первые дни сотрудничества на 6 000₽ был именно таким. Средства на мою банковскую карточку тогда поступили быстро. Тут я ожидал того же самого.

Мои надежды рухнули сразу. 200 000₽ действительно пустили на вывод. Было это прямо перед выходными. В связи с этим меня проинформировали, что придётся немного подождать. Со слов Анатолия, к понедельнику мне должны были все перечислить.

Трое суток прошло, а деньги так и не пришли. Обещанные 200 000₽ остались на платформе. В оправдание Реутов говорил, что так случилось из-за размера суммы. Якобы, если вывод крупный, то брокер предполагает наличие страховки. Эта страховка была платной и стоила она 2 011$. Говорили, вот заплатишь эту сумму, тогда и получишь свои деньги.

Помимо этого мне ещё звонили другие сотрудники. Разговор был странный. Мне сказали, что ничего о моем аналитике не знают. Про него мне пришлось рассказать им более подробно. На оплату страховки мне отмерили 6 часов. В противном случае сказали, что заморозят все средства на балансе.

Я позвонил Реутову. Аналитик сказал мне постараться уложиться в эти шесть часов. Предупредил, что для того, чтобы не было переплаты за пени, мне нужно как-то эти деньги найти.

Я отказался, потому что понимал, что все это обман. Надеюсь, что мой отзыв про брокера-мошенника Group Ita сможет кого-нибудь обезопасить. Общая сумма моих потерь составила 300 000₽. Надеюсь, что эти средства мне вернут. 


Никита, общая сумма потерь 700 000 рублей

Август 2020 ознаменовался началом моего взаимодействия с брокерами. В одной из фейсбучных групп я нашел рекламу торговой платформы, где сделки всегда завершаются в плюс, и якобы ей владеет Павел Дуров.  Я оставил свои данные и мне вскоре поступил звонок от девушки-брокера. Мы немного пообщались, но согласие на сотрудничество я дал в итоге Алексею Евгеньевичу Смолову, трейдеру из Group-Ita, его доводы мне понравились больше. С этой фирмой я решил поработать, предварительно проведя анализ условий и отзывов о компании.

Запросив мою фотографию рядом с документом, удостоверяющим мою личность, представители брокера помогли с верификацией и созданием личного кабинета на торговой платформе. Минимальный перевод от меня потребовали в 200$. Я пополнил счет и созвонился через Скайп с аналитиком Андреем Карповым. Он сказал мне перевести видео, чтобы транслировался экран, тогда он начал лекцию о том, как вести торги на этой площадке.

Я отправлял суммы между электронными кошельками. Так я делал после заморозки моей карты Сбербанком при попытке прямых переводов. Карпов прислал мне реквизиты двух карточек, принадлежащих физлицам из города Йошкар-Ола. Я задал вопрос, для чего это необходимо, он мне разъяснил, что у этих людей имеется криптовалюта, а Андрей торгует с ними, полученные средства направляются на мой счет. Он поспешил успокоить меня, что эта практика взаимодействия с «локальщиками» стандартна в трейдинге, если основной вид перевода с карты на площадку становится невозможен.

Успех был во всех заключенных сделках, прибыль потихоньку росла. При этом сделками заведовал я, но под непосредственным надзором сотрудника. Я четко выполнял все по инструкциям, полученным в печатном виде. Пару раз мы работали через демонстрирующий экран, тогда в режиме онлайн Андрей советовал, на что нужно обратить внимание, куда нажать, что купить.

Вскоре встал вопрос об очередном пополнении баланса.Мой бюджет иссяк, поэтому я не нашел ничего лучше, чем обратиться за кредитом на 306 000 рублей в банк, кроме того, я одолжил у нескольких друзей.

Мне был предложен «умный портфель», собранный компанией. Прибыль от покупки таких акций сулила дивиденды до 57% от суммы торгового депозита, но стоило это удовольствие 1 000 000 рублей. Я честно признался аналитику, что сумма баснословная, поэтому я опасаюсь. Высказал предположение, что безопаснее дождаться, когда мы накопим необходимую долю прибыли от сделок, тогда я смогу направить средства на покупку акций. Но Карпов сказал, что надо использовать кредитные средства еще раз, так как вернем мы все очень быстро. Через 2 недели я подписал кредитный договор в другом банке на 500 000 рублей и перевел их на платформу.

Сумма счета достигла отметки в 15 000$. Мы работали дальше. Из-за моего неудовлетворительного интернет-соединения иногда я по нескольку раз тыкал на кнопку «приобрести акции», она срабатывала не единожды. Это не укрылось от глаз аналитика, он вынес мне предупреждение о возможном блокчейне. Этот прогноз, к несчастью, сбылся очень скоро.

С московского номера мне позвонил человек, сказал, что он представитель Блокчейна. От Саймона Островского, я тогда получил информацию, что так как размер моего счета составляет 15 000$, я обязан его застраховать, и стоит это 3 000$. По его словам, после оплаты заморозка счета будет снята. Я ссылался на тяжелое финансовое положение и умолял взять деньги с заблокированного счета, но мне отказали, пояснив что сумма должна поступить извне.

Данную проблему я обсудил с аналитиком, он особо ничем не помог, отмахнувшись, что вина лежит полностью на мне, поэтому нужно платить. Микрозайм, кредит и прочие долги я брать больше не желал. Тогда Карпов предложил мне найти «всего» 100 000 рублей, а остальную сумму он мне одолжит. Так мы и поступили. Аналитик только поделился, что выданная им сумма ему не принадлежит, что он тоже занимал ее у своих партнеров – торговцев оружием из стран Ближнего Востока. Мы внесли деньги, хотя стало очень страшно.

Скоро состоялся неприятный диалог с Островским, потому что он сообщил, что снова заблокировал мой счет, потому что были замечены переводы от третьего лица, а он предупреждал, что страховку обязан покрыть я. На мое требование вывести мои финансы он ответил отказом, поэтому я опять заплатил 100 000 рублей за разблокировку. Не могу описать, каких усилий мне стоило собрать эту сумму.

Девушка, которая одалживала мне деньги, спросила меня, зачем мне нужны такие суммы, я честно во всем признался. Она сразу же сказала, чтобы я прекратил передавать деньги брокерам, сославшись на статьи в РБК, обличающие Group-Ita в мошенничестве.

За время нашего сотрудничества, наверное, чтобы доказать реальность вывода, один раз мне Андрей переводил на счет электронного кошелька 1800 рублей. Но более я ничего не получил. Скандалить с фирмой я не стал, в надежде на мирное решение ситуации я продолжаю диалог с Group-Ita, оставляю запросы на выведение своих денег. Если я ничего не получу, я намерен дойти до суда, так как располагаю доказательствами и ознакомился с отзывами других их клиентов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *