Брокеры-мошенники

Обзор брокерской компании TDI Partners, отзывы. Ложь?

Читайте, оценивайте, комментируйте!

Брокер TDI Partners говорит о себе, как о международной компании. Клиентам, помимо торговли контрактами на разницу (CFD), предлагают инвестировать в  ПАММ-счета. На сайте компании сказано, что Комиссией по международным финансовым услугам Белиза выдано разрешение на предоставление финансовых услуг. Но регулятор эту информацию опровергнул. Большинство посетителей сайта – из России. По отзывам трейдеров можно сделать вывод, что у компании не лучшая репутация – есть проблемы с выводом средств.

Реальные отзывы бывших трейдеров (Все имена изменены в целях конфиденциальности)


Агата, общая сумма потерь: 811 500 рублей

Почти все отзывы о TDI Partners в сети негативные, прочитай я их раньше, не согласилась бы работать с этим брокером. Спонтанное решение заработать денег привело к тому, что я потеряла 811 500 рублей. В конце июля 2020 года на мой телефон поступил звонок с незнакомого номера. Молодой человек на том конце провода оказался представителем брокерской компании TDI Partners. Поинтересовался, заинтересована ли я в заработке и предложил сотрудничество.

Получил отказ. После этого звонил по несколько раз в день и уговаривал попробовать. Говорил, что для того чтобы начать, потребуется только компьютер с выходом в интернет. 29 или 30 числа я согласилась попробовать себя в трейдинге и мы приступили к работе. Сотрудничество продлилось недолго. 10 или 11 августа была открыта последняя сделка, после которой с меня начали требовать оплаты страховки.

А началось все с минимального депозита размером в 150 долларов. После того, как я согласилась работать, представитель компании перевел меня на другого сотрудника. Тот, в свою очередь помог создать личный кабинет и пополнить счет. Верификацию не проходила, никакие  документы для этого не запрашивали. На следующий день после регистрации и пополнения счета, позвонил аналитик. Мы начали работать и открывать первые сделки.

Прибыль была, но небольшая: от 15 до 19 долларов. Потом мне предложили проверить, как работает вывод средств. Создали заявку на 15 долларов, деньги вывелись в полном объеме и без проблем. Изначально работали с валютными парами. Прошло немного времени, и я сделала второй депозит, но уже на большую сумму — 200 000 рублей. После этого начали работать с акциями Газпрома. Было более выгодно, а чтобы заработать еще больше, аналитик предложил софинансирование.

Нужно было внести довольно крупную сумму, а у меня ее не было, о чем сразу сообщила мужчине. Тогда он сказал, что выход из положения есть — занять у знакомых или оформить кредит в банке. Также добавил, что таким образом поступают практически все его партнеры. Ведь долг получается вернуть уже буквально через месяц. Не знаю почему, но поверила и последовала совету — оформила в банке кредит на сумму 600 000 рублей. Эти деньги переводили двумя частями.

Первая часть ушла через кошелек Payeer. Для перевода второй части использовали систему ВКонтакте. Открывали выгодные сделки, приносящие хорошую прибыль. Когда сумма на торговом счете перевалила 100 000 долларов, на мой номер прислали сообщение. В нем говорилось о необходимости защитить Блокчейн. А для этого нужно оплатить страховку в размере 5 100 долларов. При этом в счет страховки будет списано всего 250 долларов, остаток платежа зачислят на счет для торговли.

Скрин этого сообщения отправила помощнику. В ответ получила подтверждение, что это не ошибка, а обязательное условие. Естественно, оплачивать сумму страхового взноса, я отказалась. Мне дали понять, что без внесения средств мой счет и аккаунт будет заблокирован, деньги получить не смогу, при этом и торговать продолжить тоже не позволят.

Тогда я сообщила, что пойду к юристам, чтобы те помогли вернуть мне инвестиции. Меня отговаривали, ссылаясь на то, что на юристов я просто впустую потрачу деньги, они не смогут мне помочь. В итоге, после долгого разговора пришли к решению, что сначала я проконсультируюсь у специалиста, и если в помощи будет отказано, оплачу требуемую сумму, и продолжу сотрудничество. После этого звонки из компании TDI Partners поступают каждый день, но трубку я не беру.

Что касается имен и контактов: имя самого первого позвонившего представителя не запомнила, но после него общалась с Макеевым Виктором. Моим аналитиком был Орлов Александр Борисович. Звонил с номера: +74950693326, по WhatsApp обращался с номера: 447749820475. В самом начале работы Александр говорил, чтобы я ни в коем случае самостоятельно ничего не делала на торговой площадке. Также оговаривали процент аналитика — 20% дохода я должна была отдавать ему.

На протяжении сотрудничества общалась еще с одним человеком – Александром Александровичем Тихоновым из Москвы. Он присылал мне реквизиты, на которые я переводила деньги. В конце концов, когда уже собралась почитать отзывы о TDI Partners, поняла, что столкнулась с недобросовестным брокером. Несмотря на то, что ни одной сделки не закрылось минусом, деньги мне возвращать никто не собирается.


Инна, общая сумма потери: 1 300 000 рублей

Хочу поделиться отзывом о компании TDI Partners. Преступники пообещали много, а получила в итоге разочарование. Материальные потери составили 1 300 000 рублей. Советую прочесть мою историю о неприятном опыте сотрудничества с лжеброкером.

В мире нестабильная ситуация, захотелось подстраховаться и найти дополнительные источники заработка дистанционно. Наткнулась на сайт tdipartners.com. Мне не показалось странным ничего, наоборот, в теории всё было понятно. Спустя время, со мной связался сотрудник компании Юрий Мельников. Номера, которые использовали мошенники: +7 (950) 156-79-17, +7 (495) 069-32-54, +7 (495) 069-32-05.

Он оказал содействие в создании личного кабинета, не требовал документов, верификацию не предлагал пройти. Этот день теперь сложно забыть — 14 июля 2020 года начала сотрудничать с компанией TDI Partners. С нетерпением ждала обещанного обучения, но не торопился Юрий исполнять заявленное. Постоянно слышала от него, что некогда. Советовал во всем положиться на него и не заморачиваться. Сказал, установить TeamViewer, а он позаботится о том, чтобы торговый счёт рос.

Переводы совершала с банковской карты, но её быстро заблокировали. Банк посчитал регулярные операции подозрительными. Стала пополнять депозит через «Связной» на «Тинькофф», затем на платформу. Появился Qiwi-кошелек, с ним стало гораздо проще.

Когда у меня закончились деньги, аналитик пустился в уговоры. Уже отправила мошенникам 200 000 рублей. Постоянные упоминания о кредитах со стороны Мельникова сделали своё дело. Оформила займ на 1 000 000 рублей.

Думала, что имею полный контроль над аккаунтом, но заметила, что позиции открываются и закрываются без моего ведома. Напрямую спросила куратора о недоразумении. Не постыдился приврать и прикинулся, что не понимает, о чем речь.

Серьезные проблемы возникли с выводом денег. Закрались сомнения в порядочности сотрудников фирмы. Получила на почтовый ящик сообщение о том, что обязана оплатить страховой взнос, после этого на карту пришли 1700 рублей с торгового счета.

Потом потребовали оплатить 2000 долларов за вывод с платформы. Не имела возможности перечислить такую сумму. Не ожидала от любезного Юрия такой перемены, посыпались угрозы в мой адрес. Сказал, если не найду средства, то могу распрощаться со всеми вложениями.

Проявила инициативу и заполнила заявку на платформе самостоятельно. Но вывести средства не вышло. На балансе находится 22 500 долларов, но какой толк в них? Обналичить не получается.

Моё мнение такое: не связывайтесь с TDI Partners. Читайте отзывы в интернете и не попадайте в руки бандитов.


Марина, общая сумма потерь: 1 076 000 рублей

В интернете случайно увидела рекламу компании TDI Partners. Там обещали, что после покупки акций Газпрома, можно будет получить высокий, пассивный заработок. Посмотрела их сайт с хвалебными отзывами, почитала о том, чем занимается организация. Позвонила их представительница Кристина, сказав, что хочет проконсультировать меня по вопросам заработка. Очень красочно расписала, как можно легко заработать большие деньги. При чем вложения были небольшими – 11 000 рублей. Прибыль с них должна была прийти быстро. Я решила попробовать и вложилась. После этого Кристина сообщила, что занимается поиском наставника для меня, который будет помогать мне в торговле. В итоге со мной стал работать один из лучших, по словам Кристины, аналитиков – Денис Олегович Фершал.

Мы созвонились с Денисом, он тоже всячески нахваливал себя. Говорил, что только для меня сделал исключение и согласился работать, а так уже давно не берет новичков. Мы пообщались и решили приступить к работе. Было это 13 июля. Перед началом торговли меня попросили установить Анидеск. Я ждала обучения, т.к. ничего не знала об этой сфере. Спросила об этом у Дениса, он считал, что в этом нет никакого смысла, ведь он курируют меня, и я могу полностью положиться на его опыт.

Через некоторое время наставник начал очень активно расспрашивать о моих доходах и накоплениях. Попросил вложить 150 000 рублей, якобы чтобы заключать выгодные сделки – я перевела. Потом резко возросло золото и потребовалось ещё 150 000 рублей. С этого вложения я должна была получит крупную прибыль. Большинство переводов я сделала через кошелек киви по следующим номерам: 89501093573; 79017860538, 89777631156; 89015485779; 89779089705. Некоторые переводы просили делать через яндекс кошелек и WW-Pay. По словам наставника, таким способом переводов, мы экономили значительную сумму на разнице в валюте. 

На счету было 8 000$. Меня радовала такая прибыль. Для более высокого заработка нужно было вносить ещё, но у меня их не было. Наставник предложил взять кредит или попросить у близких. Поскольку вложения нужно было сделать быстро – решилась на кредитование.

Чуть позже мне предлагали внести 130 000 долларов, с них я бы получила бонусы в размере 20 % от суммы. Но, таких денег у меня просто не было – я отказалась. 

Все чаще возникали ситуации, когда мне нужно было переводить средства и меня это тревожило. Решила просмотреть все ссылки в интернете о данной компании и была в ужасе. Оказалось, что там множество людей, которых они обманули. 

Сразу начала думать, что мне делать, ведь вложения были немаленькие. Решила вывести средства с брокерского счета самостоятельно. Как только я оформила вывод средств – мне сразу позвонил Ярослав, чем он занимается в компании я так и не поняла. Оказалось, что меня заподозрили в сговоре с террористами. Для подтверждения моего выигрыша, нужно было оплатить 5100 долларов. 

Разумеется, переводить деньги мне не хотелось – я связалась с аналитиком. Он начал кричать и говорить, что из-за моих самовольных действий нас теперь могут осудить за мошенничество. Мне дали несколько дней на поиск средств, но в этот срок я не уложилась. Денис вложил за меня 3 000$, но позже выяснилось, что он сделал перевод через офшор, а так делать было нельзя. Я смогла найти деньги, но на тот момент нужно было уже 7800$. Это произошло из-за того, что за просрочку начислили проценты. 

Денис позвонил, чтобы сообщить, что с первого августа в банках запрещено переводить крупные суммы. Из-за этого надо было делать ручной перевод, который стоит 5100$. Наставник говорил, что осталось совсем немного до того, как я получу прибыль. Я нашла 5100 и перевела их. Связалась с наставником, он сказал, что ему уже вернули 3000, которые он вносил за меня – их он и собирался мне перевести. Я была рада, что наконец-то получу свои деньги. Но, радость продлилась недолго – Денис перестал выходить на связь. Я всячески пыталась с ним связаться, но безуспешно. Никто из компании больше ни разу мне не позвонил. Я решила посмотреть, что происходит в моем личном кабинете. Там я увидела, что со счета было выведено 14 800$, а осталось 12 800$. Я снова попробовала их вывести, но ничего не вышло. На этом мое сотрудничество с TDI Partners полностью прекратилось. Надеюсь, что мой отзыв увидят многие и не будут вкладывать средства в эту компанию. 


Максим, общая сумма потерь: 610 000 рублей

Июль месяц 2020 года стал для меня не самым удачным. Я проводил время в социальной сети Instagram, и мое внимание зацепила одна рекламная афиша. Там говорилось о программе под названием «Общее дело», благодаря которой люди становятся богаче. Перешел по ссылке, после чего со мной связалась их сотрудница Тина. Она предложила знакомство с человеком, который подскажет, как правильно инвестировать деньги. И этот самый человек вывел меня на брокера TDI Partners. Отзывы о нем тогда не прочитал.

В качестве аналитика мне приставили Цареву Анну. Ее задача заключалась в том, чтобы сделать меня клиентом брокерской компании и склонить к первым вложениям. И у нее это получилось. Меня заинтриговали ее рассказы о невероятных перспективах, и многомилионных оборотах компании, поэтому перевел стартовые 20 000 рублей. 

По рабочим моментам общались в Skype. Сотрудница открывала и закрывала сделки сама, но всегда ставила меня в курс. Единственное, что меня смутило – это ее отказ показывать свой экран во время видеосвязи. С этих денег прибыль была еле ощутимой, поэтому девушка вскоре стала намекать на увеличение баланса. Говорила, что с 20 000₽ я буду получать копейки, а, чтобы заработать приличную сумму, требуются дополнительные вложения. По ее настоятельным рекомендациям обратился в банк и взял кредиты на 600 000 ₽. Рассчитывал за пару месяцев их погасить. Для того чтобы я окончательно отбросил сомнения, перевала на мой счет  5 000$ из собственных средств. 

Переводы совершали не напрямую, а через систему электронных платежей Payeer. Чтобы создать там свой персональный кошелек, нужно было сообщить о себе некоторые данные: номер карты и паспортные данные.

Вся темная подноготная брокера начала проявляться, когда дело подошло к выводу. Я поинтересовался у аналитика, сколько я могу на данный момент снять. Девушка объявила – 350$. Согласился, и по ее просьбе отправил в отдел клиентской поддержки заявку на вывод этой суммы с указанием номера карты для поступления. Деньги были у меня уже через 3 часа.

Из любопытства решил попросить у Царевой вывести мне еще 13 000$, а это основная часть баланса счета. Она тут же рассказала о готовности портфеля инвестиций, который она собрала специально для меня. Рассчитывала его реализовать. Думаю, что это был не больше, чем психологический ход. Нехотя, но она согласилась на вывод, показывая свое расстройство. 

Когда я уже отправил заявку в службу поддержки, выяснилось, что моя сумма не может быть выведена, пока я не оформлю страховой договор. Такое требование сотрудник Денис объяснил превышением допустимого лимита в 10 000$,  которые организация может переводить без страховки. Цена ее оформления:300$. Я готов был заплатить из денег, оставшихся на счете, но просили прислать эту сумму именно с карты, отдельным платежом. Удивительно, что Анна не предупредила меня об условиях.

Я потребовал у нее ответа, но девушка решила врать до конца. Говорила, якобы не знала об отсутствии страховки, поэтому разрешила вывод. Но теперь, когда на счете зависли наши общие деньги, она убеждала меня скорее внести плату, говорила: «Ищите средства!». Переживала, что я могу вывести всю сумму и утащить ее 5 000$. Она оказывала неимоверное моральное давление, поэтому просто начал игнорировать ее. К этому моменту я не сомневался, что деньги просто так вывести не получится, потому как брокер оказался недобросовестным. 

Тина, Анна и Денис звонили с телефонов:+7 495 1310242,+7 495 9664687 и +7 495 0693326. Так называемое «сотрудничество» длилось всего 14 дней, я завершил его в августе 13 числа. Мне не удалось самостоятельно возвратить свои и кредитные деньги, на счете до сих пор можно просмотреть баланс. Он равен 14 900$.

Призываю всех быть осторожными и не вестись на красноречивые обещания об огромных доходах. Стоит внимательно изучить реальные отзывы о TDI Partners, прежде чем доверять фирме личные средства.


Илья, сумма потери: 974 000 рублей

В начале отзыва о мошеннике TDI Partners хочу предостеречь всех от сотрудничества с  компанией. Вы рискуете потерять большие деньги, если доверитесь работникам этой организации. 

Ни для кого не секрет, что в «Фэйсбуке» часто «всплывает»реклама различных  платформ. Меня заинтересовала информация о покупке акций «Газпрома». Можно было рассчитывать на хорошие дивиденды. Со мной связалась Татьяна Навицкая, одна из ведущих сотрудников TDI Partners, сообщила, что ищет людей для совместной работы. Я согласился зарегистрироваться на сайте: trade.tdipartners.com. Указал номер телефона, данные электронной почты, отправил копию паспорта. Девушка помогла создать аккаунт на платформе. 

Навицкая сказала, что на этом её миссия завершена, и познакомила с Александром Тарасовым. По её словам, от сотрудничества с ним я получу гораздо больше пользы. Он опытен, компетентен, отлично разбирается во всех процессах, происходящих на рынке. 

Отдельно хочется рассказать об эмоциональном давлении, которое оказывают жулики на клиентов. Постоянно ведут разговоры о баснословной прибыли, о том, сколько людей сотрудничают с ними и круто изменили свою жизнь в лучшую сторону. 

Я вступил в ряды трейдеров компании TDI Partners в июне 2020 года, договора никакого не заключали, по крайне мере, письменного. Всё было только на словах. 

Скачал программу TeamViewer, якобы для взаимодействия с сотрудниками платформы. Изначально обещали обучение, но его не было. Хотя мне было интересно, и я пытался проявить инициативу. Но это не приветствовалось. Аналитик подбирал позиции сам, правда, без моего согласия не предпринимал ничего. Заметил, что многие сделки были связаны с криптовалютой. 

Я совершал переводы денег различными способами. Первые вложения осуществлял с помощью системы Яндекс.Деньги. Смущало, что впоследствии стали давать реквизиты физических лиц. Получателями были: Илья Игоревич Т. – 4274 27** **** 4380; Никита Валентинович С.- 4274 27** **** 1458; Дмитрий Сергеевич Ч. – 4274 27** ****7812.

Мошенники пытались уговорить  меня взять в банке 4 000 000 – 5 000 000 рублей, согласился на  950 000. Правда, для того чтобы застраховать эту сумму на депозите, пришлось взять ещё 120 000 рублей. Компания сулила участие в крупнейшей сделке, предполагалось софинансирование, других бонусов не обещали. 

Однажды стал переводить деньги, но «Сбербанк» заблокировал транзакцию. Тогда впервые появились сомнения в честности сотрудников TDI Partners. Пытались выкрутиться, объяснив, что человек, на счёт которого должны были уйти деньги находится в контрах со «Сбербанком», отсюда заминка. Я не поверил. Они оправдывались. За словом в карман эти проходимцы не лезут, как заговорить человека и усыпить его бдительность знают. 

Попытался самостоятельно вывести деньги, но не получилось, мой торговый счёт не функционировал. Окончательно уверился, что связался с чёрным брокером. Не стал просить помощи в выводе денег у работников платформы, думаю, что это бесполезно. 

Пока занял выжидательную позицию. Ничего не говорю аналитику. Почитал информацию в интернете,  как только мошенники понимают, что их разоблачили, и угрожать начинают, и донимать звонками, назойливыми предложениями. Мне этого не нужно. Аккаунт не заблокирован. На балансе 17 200 долларов. 

Надеюсь, прочитав мой отзыв о недобросовестной конторе TDI Partners, многие люди тысячу раз подумают, отдавать ли им свои деньги в руки воров! 


Сергей, общая сумма потерь: 4200 долларов

Увидел рекламу компании TDI Partners в сети, в отзывах говорили о высоком заработке, лучших аналитиках и выводе без проблем, но меня это совершенно не интересовало. В июле, 7 числа мне звонит сотрудник данной организации и пытается уговорить работать на биржевой торговле. Я высказался, что свою актерскую игру они могут приберечь для кого-то другого и мне это не нужно. Но на этом всё не закончилось.

Через какое-то время позвонил Литвинов Артем, начал рассказывать как он стал успешным трейдером и заработал на биткоинах. После позвонил его ассистент Баринов Артем и смог убедить меня внести 150 $ на депозит. Я перевел эту сумму через криптообменник – 365Сash. Рубли мне меняли на биткоины, а потом переводили в доллары. Аналитик уверял, что это самый выгодный способ. 

Мне завели личный кабинет, в который доступ был, по словам специалистов, только у меня. Никакого обучения не проводилось. Мне просто показывали в Skype через демонстрацию экрана, что я должен делать. 

На начальном этапе все было отлично – я зарабатывал по 50 $ ежедневно. Ни одна сделка не ушла в минус, потому что Литвинов платил за прогнозы, по крайней мере, он мне так сказал. 

В какой-то момент Артем начал просить меня увеличить сумму депозита, поскольку заработать крупную сумму со 150 долларов просто невозможно. На тот момент была возможность купить акции “Газпром”. Но, у меня не было средств для оплаты и я решил взять кредит на 590 000 рублей и компания удвоила данную сумму, что меня очень порадовало. Баланс счета составлял 8 900 $. Все деньги я перевел на карту некого Дмитрия Сергеевича Ч., ***7812. Аналитик подчеркивал, что работа в компании строится на полном доверии, и просил никого не посвящать в детали нашей работы. 

Как-то я зашел в личный кабинет и увидел, что у меня открыта сделка, которая постепенно уходит в минус, баланс составлял уже 7 000 долларов. Я сразу позвонил Литвинову, чтобы понять, что происходит, но он был в отъезде и не стал со мной разговаривать. Я не знал, как поступить. Долгое время сделка держалась на 6 900 $, но в какой-то момент опустилась до 3 500 $.

Я позвонил Артему и попросил помощи, но он неожиданно начал обвинять меня в неправильно открытой сделке. Я был точно уверен, что моей вины здесь нет. Аналитик советовал оформить страховку и позвонить в отдел по страхованию. Мне дали номер Александра Орлова 8495 966 4687, который назвал цену вопроса – 2 000 долларов. Из них 200 $ пошли бы на страховку, а остальное мне обратно на счет. Сумма, потерянная на торгах должна была вернуться. 

Я обсудил этот вопрос со своим куратором, и он подтвердил необходимость этой выплаты. Это был единственный выход из ситуации. 

Сотрудники службы поддержки звонили и напоминали, что пока я не осуществлю выплату – денег со счета снять не смогу. 

После обвинений, ни о каком доверии к компании речи уже не шло, ведь я точно знал, что никаких сделок я не открывал. 

Мой отзыв о TDI Partners, несомненно, негативный и мне очень хочется, чтобы больше никто не попался на их уловки. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *