Брокеры-мошенники

Обзор брокерской компании BTC Generation, отзывы. Туфта?

Читайте, оценивайте, комментируйте!

BTC Generation называет себя  финансово-аналитической компанией. Клиентам предлагает  инвестировать в финансовые инструменты. Лицензии Центробанка России не имеет, в реестр ЦБ РФ не входит. Отзывы инвесторов в интернете негативные, требуются постоянные вложения, оплаты различных комиссий, но многие жалуются на то, что деньги вывести так и не удалось.

(Все имена изменены в целях конфиденциальности)


Иван, общая сумма потерь 550 000 рублей

Отзыв пишу, чтобы люди знали, что существует опасность попасть в сети преступников из BTC Generation.

В 2020 году 13 августа мне на телефон поступил звонок из BTC GN. Менеджер начал нахваливать свою организацию. Обещал быстрый заработок, обучение и сопровождение. Как они нашли меня, непонятно, не заходил ни на какие подозрительные ресурсы.

За время сотрудничества с фирмой общался с двумя людьми: с Анатолием Абрамовым – отвечает за финансовое консультирование и с Натальей Демченко – аналитиком.

Зарегистрировался на платформе, прошел верификацию. Нужно было отправить паспортные данные и фотографию карты, где видно номер.

Обучение проходило спокойно, пользовался программой AnyDesk. Её попросила установить Наталья для удобства. Это приложение, которое позволяло удаленно куратору руководить моими действиями. Сделки заключал самостоятельно, слушался аналитика во всем.

Изначально положил 25 долларов на торговый счет, депозит медленно, но верно рос. Стал стараться вкладывать больше финансов в развитие. Переводы осуществлял с банковской карты на реквизиты неизвестного мне человека (4301 8088 1801 7661). Обратил внимание на это только когда просматривал выписки из банка.

Начал видеть первые успехи, стало интересно. Хотелось больше узнать и перейти на новую ступень рынка. По наущению Демченко взял кредит в банке – 270 000 рублей. Подозрений, что сотрудничаю с преступниками не возникало. Сами предложили на начальном этапе вывести 20 долларов. Операция прошла просто и без лишних заморочек.

Намечалась сделка, которая должна принести хороший доход. Предложили застраховать деньги, согласился. Положил ещё 250 000 рублей. Позиция закрылась с большим плюсом. Сразу же Наталья сама сообщила, что деньги пора выводить.

Было одно «но», нужно заплатить 90 000 рублей в качестве комиссии. К такому повороту дел был не готов, но раздобыл деньги. Возникло новое затруднение, средства не прошли процедуру холдирования и не могут считаться комиссионными, они отправились на торговый счет. Нужно было повторить платеж. Поставили в известность, если необходимая сумма не поступит, то могу распрощаться со своими деньгами.

Было бы обидно терять 13 000 долларов. Наталья поддерживала меня и переживала. Сейчас понимаю, что делала вид, а думала только о том, как побольше денег вытянуть из меня.

Финансовый отдел стал требовать оплатить 126 000 рублей. Якобы налог на доходы физических лиц по закону нужно было отдать. Думал, что никак не связана биржевая сфера с НДФЛ. Осознал, что попал в руки к мошенникам. Решил, что больше ни копейки не положу на баланс, пока не увижу свои деньги.

Бесполезно было пытаться самостоятельно обналичить средства, требовалось подтверждение от черного брокера. 13 000 зависли и ждали вывода, а сейчас в личном кабинете счет составляет 250 долларов.

 Обидно терять такие суммы. Сотрудничество с компанией BTC Generation принесло разочарование. Отзыв будет полезен тем, кто находится в раздумьях: выкладывать средства или нет. Мой ответ – однозначно нет!


Виталий, сумма потери 1 000 000 рублей

Весной на мой номер поступило несколько звонков от компании брокеров, они предлагали дополнительный доход на бирже. Естественно, мой вопрос о том, откуда у них мои контакты, был проигнорирован. Мне следовало ещё в тот момент начать поиск информацию и отзывы о Btcgn.com, жалею, что тогда не спохватился.

Звонок повторился, и мне снова предложили сотрудничество, но у меня уже был неприятный опыт работы с брокерами, поэтому рассказал агенту о своей истории из прошлого. Меня обманули на большую сумму денег. На это работник фирмы заверил, что вовремя сотрудничества с компанией у меня будет возможность вернуть потерянные средства, при этом ещё и заработать в разы больше. 

За всё это время наше общение не выходило за рамки звонков в Skype и по телефону. На сайте нужно было создать личный кабинет, с этим мне помог менеджер по торговле, от меня потребовалось только предоставить документы для прохождения верификации. Нужно было отсканировать первые страницы паспорта (с фотографией и моей актуальной пропиской), номер банковской карты и совместное фото меня с этими документами. Активно со мной работали три человека: Виктор, менеджер по продажам, Наталья Дьяченко и Дмитрий, сотрудники отдела финансов. Звонили в основном с этих номеров: +74997031775, +74997032214.

Через  сервис Яндекс Деньги 27.05.2020 сделал первую транзакцию. Как и во все последующие переводы, деньги уходили на два неизменных счета: 4100112672049737, 4100110850664467. Все шло замечательно, торговля приносила прибыль, и не было никаких проблем. Совершать сделки самостоятельно мне аналитик не позволял, открывая их своими руками. Он говорил, что мне нужно только вовремя проводить транзакции с помощью банковской карты.

Некоторое время мы вполне успешно торговали, а потом мне сообщили, что мои деньги, которые были потеряны ранее, найдены сотрудниками компании. Они находились в крипто-кошельке, и для того, чтобы их вернуть, нужно провести операцию конвертации и внести 400 000 ₽. Также фирма затребовала с меня компенсацию в размере 10 % от переводимой суммы. Но это были не единственные условия, позже пришлось внести налог на перевод, а ещё через некоторое время залог на инкассацию. 

Мне пришлось обратиться в банк за кредитом, что выплатить всё требуемое финансовым отделом. Пока мы работали вместе, мной было внесено порядка 1 000 000 ₽ на мой трейдерский счет, назад я не получил и рубля, все осталось там. На данный момент в строке баланса 48 000 $. Вывести их самостоятельно не смог, а предложения менеджера о помощи в этом вопросе дальше самих предложений не ушли. У меня была всего одна попытка, но она наглядно показала безнадежность этого процесса. От меня требовалось всё больше денег, каждый последующий шаг встречал новыми условиями и требованиями новых выплат. Именно в этот момент окончательно стало ясно, что компания является мошенниками.

Не очень приятно ощущать себя жертвой обмана, но очень надеюсь, что мой честный отзыв на Btcgn.com поможет кому-то сохранить свои сбережения и не влезть в долги.


Игорь, общая сумма потери: 238750 ₽ 

Хочу поделиться своим опытом работы с брокером, поэтому предоставляю отзыв о BTC Generation. Компанию для инвестирования специально я не искал. 10.02.2020 года на мой номер поступил звонок от незнакомой девушки, оказавшейся сотрудницей брокерской организации. Она говорила о достоинствах работы с ними и выгодности торгов через Интернет. Звучало заманчиво, поэтому я решил посотрудничать, не упуская возможности перехода на пассивный заработок.

В тот же вечер по телефону +7 906 052 16 90 позвонил другой представитель – Олег. Парень аккуратно принялся расспрашивать меня об опыте взаимодействия с рынком. Я рассказал о попытках заработать наForex. Предложил стать клиентом их компании и приступить к работе с аналитиком. Для старта нужно было выбрать одну из трех сумм вклада и внести ее на депозит: минимальные 250$, 500$ или 1 000$. Остановился на 250$, но внес их позже из-за отсутствия денег на тот момент.

К перечислению денег приступили в марте. 3 числа отправили на торговый счет 25 $ (1 875 ₽). На эту сумму открыли пробные сделки. 6 числа баланс увеличился еще на 225$ (16 875 ₽), которые мы зачислили совместно с сотрудником.

Через час ко мне обратился специалист отдела верификации и попросил выслать данные моей карты для проверки. Мужчину звали Анатолий, и звонил он с номера +7 499 7032214.

Следующим со мной на связь вышел Виктор, назвался аналитиком компании. Приступили к сделкам 9 марта 2020 года, начав вносить в оборот по 25$. 13 марта я узнал об успешной проверке моей карты, на которую должны поступать заработанные деньги. Виктором было введено еще 7 900$ в качестве вклада с моей стороны. Баланс стал равняться 8 225$, вместо 325$.

14.03 мне рассказали о крупной сделке, ожидаемой в скором времени. Никита Рождественский – так звали очередного представителя, предлагавшего мне вложиться в нее и взять для этого кредит у банка на 539 000 ₽. Игнорируя мои отказы, рассказывал, что она принесет хорошую прибыль, настаивал. Я поинтересовался, куда пропал мой аналитик, и почему он не предупредил меня о затратах. Никита объяснил его отсутствие важной конференцией, на которой обязан находится Виктор. Там нет возможности позвонить или написать SMS. Я не хотел принимать предложение, но сотрудник постоянно звонил и с напорами уговаривал. В следующий раз созвонились 15.03. Все разговоры с ним и остальными представителями записывал.

Его усилия увенчались успехом, я согласился взять заем на 539 000 ₽. 17 марта помог мне зарегистрировать аккаунт на платежной платформе AdvCash. С его помощью мы хотели попробовать вывести кредитную сумму, но сделали это напрасно. Меня начали беспокоить звонками банковские работники и задавать череду вопросов. Оказалась, они расценили мои действия как мошеннические, поэтому заблокировали карту. Рождественский не комментировал произошедшее. 

17 марта я сообщил о том, что произошло Виктору по телефону. Подтвердил блокировку карты и аналитик быстро предоставил мне план дальнейших действий. Он хотел, чтобы я снял все деньги в филиале банка и перечислил их на реквизиты, которые мне отправят после снятия на WhatsApp. Вся процедура по плану должна состояться 18.03, и на тот момент (17.03) он отказался присылать мне реквизиты для ознакомления, обосновав это их отсутствием. Такие данные якобы хранятся в офисе компании, и сейчас нет возможности их увидеть.

18 марта в банк я не пошел, позвонив аналитику с окончательным отрицательным решением. Опасался переводить деньги на неизвестный адрес, и кредит заранее погасил.

Через сутки на моем пути появился Дмитрий Добрынин с компании Педсиджинрейшен.  Представитель службы безопасности начал вести разговоры о моих деньгах, чем вызвал подозрение относительно своей причастности к данной структуре. Я сразу дал понять, что основной карты нет, так как она находиться в процессе переделки. Это не повлияло на цель его звонка – убедить меня вывести все деньги с торговой платформы. Говорил о вариантах снятия без моей карты. Пригрозил появлением проблем у меня и созданием их для Виктора, если я откажусь. Я предпочел остановиться на своей позиции и не снимать вклады.

К 27 числу мы возобновили общение с Никитой, который в очередной раз принялся склонять меня к совместной отработке масштабной сделки. По его словам, она обязательно должна быть использована, так как является обязательной позицией по отчетам. Без нее мне будет недоступен вывод 8 225$.  Я не стал ввязываться в очередную авантюру. После этого мы с этим специалистом больше не общались.

Первого апреля я увидел поступающий звонок от неизвестного абонента. На другом конце провода была девушка, представившаяся Марией. Она представляла брокера Альпари, занимавшегося торговлей и инвестициями на рынке Forex. Чтобы я лучше познакомился с организацией, обещала перезвонить до конца дня.

01.04 раздался очередной звонок, но в этот раз девушка по имени Наталья Демченко выступала от лица компании Фитисидженрейшен. Работала на должности финансиста. В ходе диалога я поведал о нашем с Виктором несогласии по определенным моментам работы, и о том, как я отказался выводить средства. Из-за конфликтной ситуации аналитик перестал сопровождать торги, поэтому его место освободилось. Тут Демченко изъявила желание его занять. Я не возражал, так как женщина была сотрудницей финансового подразделения.

Начали сотрудничество с того, что новый аналитик предложил мне узнать лимит, установленный на сделанной карте. Предложение поступило 01.04 вечером. Проверка нужна для того, чтобы обезопасить будущие операции и карту от повторной блокировки. Наталья объяснила каким образом нам предстоит действовать: я иду за кредитом в размере 172 000 ₽ в Сбербанк, затем проводим по карте на них операцию, и я получаю назад 169 535 ₽. Их возвращаю в банковское учреждение. Утверждала, что беспокоиться не о чем, ожидание возврата не займет больше трех минут. Сделав все как она сказала, возвратного платежа я не получил.

Так как первый способ довести деньги до меня оказался неудачным, тут же нашелся иной. Речь шла о разделении суммы и переводе частей разными платежами по 3 000$ и 685$. Идея неплохая, мы приступили. Действовали по указаниям Демченко, поочередно ставив на вывод суммы. Их ждала та же участь, до моей карты они не дошли.

Во время сеанса связи в Skype 13.04 женщина рекомендовала ту же операцию провернуть со второй кредитной картой. Рекомендация показалась сомнительной, но, не снижая напора, она давила на меня. Деньги будут свободно выводиться с площадки с гарантией 100%, говорила Наталья. Требовалась сумма 50 128 ₽, которая вскоре была списана с кредитной карты, как только мы приступили к проверке лимита. Обещанные 5 минут прошли, но поступления назад не произошло.

Чтобы удостоверится в честности организации, 16.04 обратился напрямую в банк. Сотрудники сообщили, что за промежуток с 1 по 16 апреля попытки зачислений на мою основную карту не отображаются в их базе, значит их нет.

17 апреля я решил обговорить этот вопрос с Олегом, спросив у него про верификацию моей новой карты. Написал ему сообщение в WhatsApp, на что тот попросил дождаться официального звонка от представителей по контролю. Вскоре со мной связались сотрудники, но от ответа увиливали, поэтому было не ясно, прошла моя карта их обработку или нет. 

К 23 числу мы начали общение с сотрудником отдела финансов Дмитрием.  Он предупреждал о возможном повторении истории с блокировкой карты банком, так как на ней оборот слишком мал, для тех сумм, которые ожидают перевода. При снятии могут возникнуть проблемы, стоит воспользоваться картой другой финансовой организации или счетом знакомых с имеющимися движениями, утверждал специалист.

После последнего разговора с ним прошло 2 дня до следующего звонка. Убеждал меня, что воспользоваться реквизитами супруги – не самая плохая идея. Я дал понять, что не стану выводить средства и прислушиваться к его мнению, пока не получу отправленные деньги на проверку лимита.  Напомнил о кредите, взятом ради операции по настоянию последнего аналитика. Итоговая сумма на возврат составляла 3 600$, из которых 50 128 сняты с кредитки, а 169 535 – банковский заем, переведенный с дебетовой карты. После этого будем приступать к выводу с депозита. Мужчина настаивал на обратном. Он был заинтересован в закрытии счета, поэтому делал попытки вынудить меня снять все средства с торгового счета. Угрожал полной потерей денег, так как у него якобы были полномочия заблокировать аккаунт. Каждый настаивал на своем, поэтому решения не нашлось. Диалог закончен. Как и обещал, он сделал так, что администратор лишил меня доступов к моей торговой платформе. 

Основная информация, подтверждающая обманные действия у меня сохранена: банковские чеки, скриншоты WhatsApp-чата, рабочего стола на платформе, аккаунта, Skype. Анатолий (верификационный сотрудник) и Олег звонили по следующим номерам: +7 499 70322 14, +7 499 70317 75, +7 903 6862271.

Поискать в сети отзывы о BTC Generation стоит каждому, кто столкнется с этой недобросовестной компанией. Вывод из моего опыта очевиден: сотрудничать с ними не стоит, вы гарантированно потеряете все деньги.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *