Брокеры-мошенники

Обзор брокерской компании BTC Generation, отзывы. Туфта?

Читайте, оценивайте, комментируйте!

BTC Generation называет себя  финансово-аналитической компанией. Клиентам предлагает  инвестировать в финансовые инструменты. Лицензии Центробанка России не имеет, в реестр ЦБ РФ не входит. Отзывы инвесторов в интернете негативные, требуются постоянные вложения, оплаты различных комиссий, но многие жалуются на то, что деньги вывести так и не удалось.

(Все имена изменены в целях конфиденциальности)


Игорь, общая сумма потери: 238750 ₽ 

Хочу поделиться своим опытом работы с брокером, поэтому предоставляю отзыв о BTC Generation. Компанию для инвестирования специально я не искал. 10.02.2020 года на мой номер поступил звонок от незнакомой девушки, оказавшейся сотрудницей брокерской организации. Она говорила о достоинствах работы с ними и выгодности торгов через Интернет. Звучало заманчиво, поэтому я решил посотрудничать, не упуская возможности перехода на пассивный заработок.

В тот же вечер по телефону +7 906 052 16 90 позвонил другой представитель – Олег. Парень аккуратно принялся расспрашивать меня об опыте взаимодействия с рынком. Я рассказал о попытках заработать наForex. Предложил стать клиентом их компании и приступить к работе с аналитиком. Для старта нужно было выбрать одну из трех сумм вклада и внести ее на депозит: минимальные 250$, 500$ или 1 000$. Остановился на 250$, но внес их позже из-за отсутствия денег на тот момент.

К перечислению денег приступили в марте. 3 числа отправили на торговый счет 25 $ (1 875 ₽). На эту сумму открыли пробные сделки. 6 числа баланс увеличился еще на 225$ (16 875 ₽), которые мы зачислили совместно с сотрудником.

Через час ко мне обратился специалист отдела верификации и попросил выслать данные моей карты для проверки. Мужчину звали Анатолий, и звонил он с номера +7 499 7032214.

Следующим со мной на связь вышел Виктор, назвался аналитиком компании. Приступили к сделкам 9 марта 2020 года, начав вносить в оборот по 25$. 13 марта я узнал об успешной проверке моей карты, на которую должны поступать заработанные деньги. Виктором было введено еще 7 900$ в качестве вклада с моей стороны. Баланс стал равняться 8 225$, вместо 325$.

14.03 мне рассказали о крупной сделке, ожидаемой в скором времени. Никита Рождественский – так звали очередного представителя, предлагавшего мне вложиться в нее и взять для этого кредит у банка на 539 000 ₽. Игнорируя мои отказы, рассказывал, что она принесет хорошую прибыль, настаивал. Я поинтересовался, куда пропал мой аналитик, и почему он не предупредил меня о затратах. Никита объяснил его отсутствие важной конференцией, на которой обязан находится Виктор. Там нет возможности позвонить или написать SMS. Я не хотел принимать предложение, но сотрудник постоянно звонил и с напорами уговаривал. В следующий раз созвонились 15.03. Все разговоры с ним и остальными представителями записывал.

Его усилия увенчались успехом, я согласился взять заем на 539 000 ₽. 17 марта помог мне зарегистрировать аккаунт на платежной платформе AdvCash. С его помощью мы хотели попробовать вывести кредитную сумму, но сделали это напрасно. Меня начали беспокоить звонками банковские работники и задавать череду вопросов. Оказалась, они расценили мои действия как мошеннические, поэтому заблокировали карту. Рождественский не комментировал произошедшее. 

17 марта я сообщил о том, что произошло Виктору по телефону. Подтвердил блокировку карты и аналитик быстро предоставил мне план дальнейших действий. Он хотел, чтобы я снял все деньги в филиале банка и перечислил их на реквизиты, которые мне отправят после снятия на WhatsApp. Вся процедура по плану должна состояться 18.03, и на тот момент (17.03) он отказался присылать мне реквизиты для ознакомления, обосновав это их отсутствием. Такие данные якобы хранятся в офисе компании, и сейчас нет возможности их увидеть.

18 марта в банк я не пошел, позвонив аналитику с окончательным отрицательным решением. Опасался переводить деньги на неизвестный адрес, и кредит заранее погасил.

Через сутки на моем пути появился Дмитрий Добрынин с компании Педсиджинрейшен.  Представитель службы безопасности начал вести разговоры о моих деньгах, чем вызвал подозрение относительно своей причастности к данной структуре. Я сразу дал понять, что основной карты нет, так как она находиться в процессе переделки. Это не повлияло на цель его звонка – убедить меня вывести все деньги с торговой платформы. Говорил о вариантах снятия без моей карты. Пригрозил появлением проблем у меня и созданием их для Виктора, если я откажусь. Я предпочел остановиться на своей позиции и не снимать вклады.

К 27 числу мы возобновили общение с Никитой, который в очередной раз принялся склонять меня к совместной отработке масштабной сделки. По его словам, она обязательно должна быть использована, так как является обязательной позицией по отчетам. Без нее мне будет недоступен вывод 8 225$.  Я не стал ввязываться в очередную авантюру. После этого мы с этим специалистом больше не общались.

Первого апреля я увидел поступающий звонок от неизвестного абонента. На другом конце провода была девушка, представившаяся Марией. Она представляла брокера Альпари, занимавшегося торговлей и инвестициями на рынке Forex. Чтобы я лучше познакомился с организацией, обещала перезвонить до конца дня.

01.04 раздался очередной звонок, но в этот раз девушка по имени Наталья Демченко выступала от лица компании Фитисидженрейшен. Работала на должности финансиста. В ходе диалога я поведал о нашем с Виктором несогласии по определенным моментам работы, и о том, как я отказался выводить средства. Из-за конфликтной ситуации аналитик перестал сопровождать торги, поэтому его место освободилось. Тут Демченко изъявила желание его занять. Я не возражал, так как женщина была сотрудницей финансового подразделения.

Начали сотрудничество с того, что новый аналитик предложил мне узнать лимит, установленный на сделанной карте. Предложение поступило 01.04 вечером. Проверка нужна для того, чтобы обезопасить будущие операции и карту от повторной блокировки. Наталья объяснила каким образом нам предстоит действовать: я иду за кредитом в размере 172 000 ₽ в Сбербанк, затем проводим по карте на них операцию, и я получаю назад 169 535 ₽. Их возвращаю в банковское учреждение. Утверждала, что беспокоиться не о чем, ожидание возврата не займет больше трех минут. Сделав все как она сказала, возвратного платежа я не получил.

Так как первый способ довести деньги до меня оказался неудачным, тут же нашелся иной. Речь шла о разделении суммы и переводе частей разными платежами по 3 000$ и 685$. Идея неплохая, мы приступили. Действовали по указаниям Демченко, поочередно ставив на вывод суммы. Их ждала та же участь, до моей карты они не дошли.

Во время сеанса связи в Skype 13.04 женщина рекомендовала ту же операцию провернуть со второй кредитной картой. Рекомендация показалась сомнительной, но, не снижая напора, она давила на меня. Деньги будут свободно выводиться с площадки с гарантией 100%, говорила Наталья. Требовалась сумма 50 128 ₽, которая вскоре была списана с кредитной карты, как только мы приступили к проверке лимита. Обещанные 5 минут прошли, но поступления назад не произошло.

Чтобы удостоверится в честности организации, 16.04 обратился напрямую в банк. Сотрудники сообщили, что за промежуток с 1 по 16 апреля попытки зачислений на мою основную карту не отображаются в их базе, значит их нет.

17 апреля я решил обговорить этот вопрос с Олегом, спросив у него про верификацию моей новой карты. Написал ему сообщение в WhatsApp, на что тот попросил дождаться официального звонка от представителей по контролю. Вскоре со мной связались сотрудники, но от ответа увиливали, поэтому было не ясно, прошла моя карта их обработку или нет. 

К 23 числу мы начали общение с сотрудником отдела финансов Дмитрием.  Он предупреждал о возможном повторении истории с блокировкой карты банком, так как на ней оборот слишком мал, для тех сумм, которые ожидают перевода. При снятии могут возникнуть проблемы, стоит воспользоваться картой другой финансовой организации или счетом знакомых с имеющимися движениями, утверждал специалист.

После последнего разговора с ним прошло 2 дня до следующего звонка. Убеждал меня, что воспользоваться реквизитами супруги – не самая плохая идея. Я дал понять, что не стану выводить средства и прислушиваться к его мнению, пока не получу отправленные деньги на проверку лимита.  Напомнил о кредите, взятом ради операции по настоянию последнего аналитика. Итоговая сумма на возврат составляла 3 600$, из которых 50 128 сняты с кредитки, а 169 535 – банковский заем, переведенный с дебетовой карты. После этого будем приступать к выводу с депозита. Мужчина настаивал на обратном. Он был заинтересован в закрытии счета, поэтому делал попытки вынудить меня снять все средства с торгового счета. Угрожал полной потерей денег, так как у него якобы были полномочия заблокировать аккаунт. Каждый настаивал на своем, поэтому решения не нашлось. Диалог закончен. Как и обещал, он сделал так, что администратор лишил меня доступов к моей торговой платформе. 

Основная информация, подтверждающая обманные действия у меня сохранена: банковские чеки, скриншоты WhatsApp-чата, рабочего стола на платформе, аккаунта, Skype. Анатолий (верификационный сотрудник) и Олег звонили по следующим номерам: +7 499 70322 14, +7 499 70317 75, +7 903 6862271.

Поискать в сети отзывы о BTC Generation стоит каждому, кто столкнется с этой недобросовестной компанией. Вывод из моего опыта очевиден: сотрудничать с ними не стоит, вы гарантированно потеряете все деньги.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *