Брокеры-мошенники

Обзор брокера Multicapital: отзывы, деятельность. Обман?

Читайте, оценивайте, комментируйте!

Брокерская компания Multicapital на своем сайте предлагает торговые операции с  валютными парами и бинарными опционами, так о сотрудничестве с компаний рассказывают трейдеры в своих отзывах.

Glavnay

Проверка лицензий

На сайте Центробанка России в перечне лицензированных брокеров, доверительных управляющих и Форекс-дилеров компания Multicapital отсутствует. На ее сайте есть информация о сертификате, выданной Комиссией по контролю и регулированию финансовых рынков (CCRFM). Эта международная организация не имеет адреса и телефонов.

География аудитории

По данным сервиса semrush.com, чаще всего на сайт Multicapital заходят посетители из России и Казахстана. Их доля составляет соответственно 46 и 37 %.

Посещаемость ресурса

По оценке сервиса a.pr-cy.ru, сайт multicapital.trade ежедневно просматривают около 210 раз. В месяц количество посетителей достигает 1530 человек. 

Адрес компании

Multicapital зарегистрирован в Великобритании по адресу: Suite 1, 4 QuееnStrееt, Еdinburgh, EH2 1JE, United Kingdоm. Телефон: +44 1628 421430.

Совпадения с адресами других компаний

Multicapital совпадает по британскому адресу с другой брокерской компанией NOXBot. По своему дизайну сайт Multicapital чрезвычайно похож на страницы других профильных организаций — delloy.trade, coin-coin.trade, bxtrader.com. Отличаются только адреса регистрации, некоторые скриншоты и лицензионные документы. 

Права клиентов в документах

В документах Multicapital указано, что клиент несет ответственность за любую потерю выручки или прибыли, а также ожидаемых сбережений. Кроме того, последний обязуется обезопасить и защищать компанию от любого вреда в результате претензий, процедур, убытков, ставших результатом использования торговой платформы.

Клиенты обязаны предоставлять идентификационную информацию. Кроме копий паспорта и данных банковской карты это квитанция за коммунальные платежи, квитанция за услуги связи, выписка с банковского счета, уведомление из налоговой службы.

Компания может получить информацию о клиенте непосредственно от него, либо от других лиц и организаций (бюро кредитных историй, банки, регистрационная палата).

Схема работы, отзывы о Multicapital

Работа начинается с регистрации на сайте, к трейдеру прикрепляют личного аналитика. Для помощи с заключением сделок просят установить программу удаленного доступа. Аналитик постоянно напоминает о необходимости дополнительных вложений. Если клиент не располагает необходимой суммой, ему рекомендуют оформить кредит, часто требуют оплатить налоги. После потери денег, рассказывают в отзывах клиенты  Multicapital, звонят из других компаний, предлагают вернуть утраченное

Отзывы клиентов MultiCapitalTrade (имена изменены в целях конфиденциальности)


Эльвира, сумма потери – 700 000 рублей

Впервые со мной связались представители Multicapital 14 января 2019 года. Звонящий представился Павлом, он звонил по телефону +79061608902. Мужчина сказал, что может предложить работу, которая заключалась в конвертировании валют, а процент от сделок достается мне. Я не читала отзывы о Multicapital . Теперь жалею, нужно было поинтересоваться. Чтобы начать торги, требовалось сначала вложить немного денег, около 15 тысяч RUB. Сейчас уже и  не помню точную сумму. Средства ушли, как онлайн-платежи за услуги. Мне звонила Вика из службы верификации (телефон ее +162528998). Она сказала, что требуется выслать фото или скан паспорта, а также моих банковских карточек. Я послушно выполнила просьбы. Мне тут же создали учетную запись и виртуальный счет.

После этого должна была позвонить Ирина (+7938850502, +9691514835). Она,говорила весьма убедительно. Казалось, что я разговариваю либо с бывшими сотрудниками банка, либо с опытными психологами. Девушка объяснила, что я должна пройти процедуру проверки. Затем уточнила о каких-то оборотах для конвертирования валют. Я в этой области ничего не понимала, сама разобраться не могла. Пришлось установить AnyDesk. Через нее Ира сама проделывала все необходимое. По факту она просто воровала мои деньги, а я послушно за всем этим наблюдала. Женщина следила за моими кредитами. При помощи Whatsapp и AnyDesk оформлялись заявки на займы. Как только средства поступали мне, девушка через обменные пункты перечисляла их в организацию по 50 тысяч RUB.

Операции по выводу осуществлялись на карты физических лиц, номера карт: *6923, *1176, *6069, *6923, *0850. Всего мне одолжили так 500 тысяч RUB. Заблокировать карточки я додумалась слишком поздно, когда на них уже ничего не оставалось.   Далее поступил звонок от некого Алекса. Он звонил с номеров +313875392 и +8122008369. Мужчина работал в финансовом отделе. Он сказал, что на евро счете заморожены 300 тысяч RUB, их необходимо вывести из системы. Только для этого требовалось отдать комиссию. Я стала возмущаться: “Какая комиссия? Она уплачивается только при переводах на счета”. Меня начали обвинять в том, что я не горю желанием забрать средства. Лишь в этот момент до меня дошло, со мной работали мошенники. Я обращалась в полицию, писала заявления в банк, но все бесполезно. Никто ничем не помог.

Считаю, что Multicapital – откровенные мошенники. Они разводят людей на деньги всеми возможными способами. Даже если видите положительные отзывы о Multicapital, не верьте, только потеряете свои деньги и уйму времени!


Виктор, сумма потери –  700 000 рублей

Хочу, чтобы эту историю увидели все. Компания, громко называющая себя честным брокером, обманула меня и сделала должником.  Все началось в первых месяцах 2019 года с  телефонного звонка. Молодой человек (имени не записал) сказал, что он представляет организацию MultiCapital Trade. Он предлагал мне попробовать свои силы на сделках с валютными курсами. Сулил хорошие деньги. Когда я проявил интерес к этой информации, он стал вдаваться в подробности работы. Я решил, что стоит воспользоваться предложением.

Дальше мы уже общались в основном по Скайпу, но никаких контактов у меня не осталось. Мне прислали ссылку на сайт брокера (www.multicapital.trade/trade/). Потом менеджер подсказал, что нужно сделать для регистрации, как положить деньги на счет. Мой первоначальный взнос составил 60 000 рублей. Когда все было сделано, я стал ждать дальнейших указаний от сотрудников MultiCapital Trade.

Звонок от представителя брокера не заставил себя долго ждать. Со мной связалась персональный менеджер – Ирина Власова. Общение наше шло так же – в Скайпе или по телефону (все контакты утеряны). Поскольку трейдер из меня был неопытный, она направляла мои действия, говорила, как лучше открывать и закрывать сделки. Ирина постоянно напоминала мне, что мой депозит слишком мал, чтобы получать доступ к выгодным и доходным сделкам. Но пополнять счет я боялся, поскольку не был уверен в успехе. Однако Власова стояла на своем и все-таки убедила меня в том, что нужно вложиться в торги. Менеджер помогла мне оформить пару-тройку кредитов для этих целей.

Ниже привожу часть транзакций, которые я совершил для пополнения депозита:

  • 04.02.2019 Карта МИР (Сбербанк)*0335 –  20 000
  • 04.02.2019 Яндекс Деньги *0335 – 22 150
  • 25.02.2019 Карта МИР (Сбербанк)*5291 – 50 000
  • 25.02.2019 Яндекс Деньги *5291 – 168 000
  • 12.03.2019 Online payments Visa (Сбербанк) – 70 000

Насчет возможности вывода заработанных средств меня консультировала уже другая сотрудница, назвавшаяся Высоцкой Юлией. Я стал у нее выяснять, почему не могу вывести свои деньги сразу. Она объясняла, что по моей банковской карте слишком маленький оборот. Исправить ситуацию, по ее словам, можно было путем переводов с моей карты. Обещала, что все деньги мне обязательно вернутся. Я поверил ей, оформил на себя несколько кредитов и пустил эти деньги в оборот. Помимо этого, сам брокер выдал мне еще один займ. Так как я часто делал переводы с банковской карты Сбербанка, ее, в конце концов, заблокировали, как и онлайн-приложение. Пришлось ждать снятия блокировки.

За время ожидания оказалось, что моя кредитная история от таких действий очень пострадала, появились кредитные просрочки. Финансовая нагрузка стала слишком большой. Уменьшить ее можно было только путем рефинансирования моих долгов в другом банке. Меня это не устроило, я ответил отказом.

Я просил сотрудницу посодействовать мне в выводе денег с депозита. Но Юлия отвечала, что не может этого сделать, иначе я потрачу их на погашение своих долгов, а брокеру прибыли не достанется. После этого представители MultiCapital Trade, отзыв о которых вы читаете, перестали отвечать на мои звонки. Вот такая история обмана на кругленькую сумму.


Михаил, сумма потерь – 387 862 рублей

Хочу написать свой отзыв о компании MultiCapital. Работать с ней я не планировал, но нарвался на очередной лохотрон. В результате я потерял 387 862,40 рублей. Для меня это крупная сумма. Но еще больше я потратил своих нервов.

В ноябре 2018 года мне позвонил незнакомый мужчина (+7 965 893-92-55). Он уточнил, что работает в Центральном Банке России и у них на счетах лежат деньги от компании TitanTrade. Она обанкротилась и теперь возвращает владельцам депозитов вложенные средства. В 2015 году я торговал бинарными опционами на указанной торговой площадке. Прибыли не получил, а остаток вывести не удалось. Поэтому был рад возможности сделать это сейчас. Решать вопрос надо было быстро, так как деньги можно было вывести в течение нескольких дней. Со мной созвонился другой человек из подразделения ЦБ РФ, которое отвечает за возврат россиянам зарубежных инвестиций. Мужчина говорил спокойно, уверенно и вызывал доверие. Он уточнил, что на их счету лежит готовая сумма. Получить ее быстро будет сложно, так как надо соблюсти множество формальностей. Поэтому он предложил действовать следующим образом: я должен открыть транзитный счет, куда они переведут зарезервированные деньги. Мне надо пополнить его на сумму в 4-5 раз большую размера выплат. Когда оба перевода поступят на транзитный счет я смогу их вывести. Сотрудник банка добавил, что по такой схеме они работают постоянно и все клиенты довольны.

Меня попросили скачать на компьютер программу AnyDesk. Менеджер объяснил это тем, что у многих возникают трудности с работой на сайте, а таким образом он оперативно поможет. После установки программы мне прислали ссылку https://multicapital.trade/. Я перешел по ней и открыл транзитный счет. Раньше такого названия сайта я не встречал.

Дальше «сотрудник банка» дал добро на перевод. Деньги я отправлял с карточки Сбербанка через Яндекс-деньги. После первой же отправки эту карту заблокировали. Дальше я стал пользоваться картой Московского индустриального банка. Все операции с деньгами я совершил в декабре 2018 года. Меня смутил тот факт, что платежи проходили необычным образом. Раньше чтобы завершить операцию требовалось нажать кнопку подтверждения. Теперь было достаточно ввести CVC-код. Я спросил, почему так происходит.

Мне ответили, что деньги списываются, но до момента подтверждения находятся в «замороженном» состоянии. Если операцию не завершить, они вернутся вместе с положенной мне выплатой. Мне было сложно представить, как в случае отмены на счету может оказаться сумма, большая той, которую я переводил. Мне ответили, что это очень сложно объяснить и вникать мне совсем не обязательно. У них работают опытные сотрудники, которые все сделают сами.

Я терпеливо ждал три дня. Потом заглянул в выписки по карточным счетам. Все мои переводы были успешно совершены. Звонки из банка резко прекратились. Я потерял с ними всякую связь. За все время нашего общения они связывались со мной с разных номеров:

  • +7(960) 516 25 05,
  • +7 (499) 703 17 28,
  • +7(347) 211 90 19,
  • +7(495) 744 07 42,
  • +7(482) 275 55 40,
  • +7(843) 249 02 83,
  • +7(812) 408 07 69,
  • +7(495) 004 41 26.

Я начал понимать, что меня обманули. Немного отойдя от стресса, стал разбираться, куда же я перевел свои деньги. Оказалось, что я открыл обычный счет на торговой площадке MultiCapital и потом пополнил его. Всего я перевел им в декабре 2018 года 4 515 евро. На тот момент я еще надеялся, что как-то смогу их вернуть.

Не прошло и суток, как со мной связалась девушка. Она сказала, что работает на MultiCapital консультантом. Я объяснил, что создал счет вынужденно, заниматься торговлей не планирую и хочу вернуть деньги. Она сказала, что это возможно, надо только дождаться верификации счета. Прошла неделя. Мне позвонили из службы безопасности и сказали, что свою работу они сделали, и я могу распоряжаться своими средствами. От этого брокера мне также звонили с нескольких номеров:

  • +7(965) 893 96 55,
  • +7(812) 200 83 69,
  • +7(499) 959 43 26,
  • +7(495) 137 09 49,
  • +7(495) 040 04 31,
  • +7(495) 134 47 13,
  • +7(965) 892 98 70,
  • +7(495) 797 32 00.

Я рассчитывал, что на этом они успокоятся, но сильно ошибался. Мне позвонил еще один менеджер (+44 208 068 39 45). Якобы он должен был вести мои дела. Он сказал, что деньги лежат не в российском банке, а в оффшорной зоне. Выводить их оттуда очень проблематично. Многие тратят на это месяцы, и все равно ничего не получают. Он предложил пойти простым путем. Я должен был обратиться в банк, где лежат мои накопления и взять потребительский кредит на 350 000 рублей. Об истинных мотивах я должен был молчать. Все остальное банки сделают сами, мое участие не потребуется. Я не понял, как может потребительский кредит превратиться в кредитную линию, если эти деньги я компании предоставлять не буду. По словам менеджера, сам кредит мне не будет ничего стоить. Все это было очень запутано и напоминало плохо сыгранную пьесу. Я отказался участвовать в непонятных мне махинациях. Так как не был готов рисковать накоплениями и брать огромный кредит на сомнительные цели. Теперь я, конечно, рад, что здравый смысл победил желание вернуть потраченные деньги.

После этого звонки прекратились, а мой счет на платформе MultiCapital в начале 2019 года был заблокирован.

Первые сомнения по поводу этого недоброкера появились после открытия и пополнения счета. Общались мы исключительно по телефону. Я никак не могу подтвердить нашу связь, так как никакой переписки не было. Даже письмо с подтверждением регистрации мне не пришло. Свои документы я отправлял на личную почту консультанта. У них на сайте есть какие-то документы, но и они не проясняют ситуация. При детальном рассмотрении компания не вызывает доверия.

Хочу добавить, что свой торговый счет на этой площадке я не трогал, не совершал сделок, не открывал кредитных линий и не получал бонусов. Заходил туда всего несколько раз, когда пытался вывести деньги. На сегодняшний день счет заморожен.

В настоящее время я твердо уверен, что деньги брокер MultiСapital мне не вернет. Пишу свой отзыв, что уберечь других людей от таких же ошибок, и помешать нечистым на руку людям обманывать окружающих.


Алексей, сумма потери 1 117 000 рублей

В 2018 году сотрудничал с брокером 10 Brokers. В декабре мой аналитик предложил перейти в Multi Capital, давал хорошие отзывы об их торговой платформе. Я согласился. 10 числа сделал перевод средств на счет, предварительно взяв кредит в банке. Деньги отправлял с помощью аналитика через обмен на криптовалюту. 

Были причины завязать с работой, о чем и сообщил своему финансовому консультанту. Запросил вывод инвестированных средств и получил отказ. Оказывается, выводить деньги могут только клиенты с торговым оборотом в 1 000 000 рублей. 

На данный момент аналитик на мои сообщения в WhatsApp и звонки не отвечает. Сам тоже не звонит и не пишет. Запросы в техническую поддержку компании также не дали результата. На балансе лежит 18 608,57 доллара. Это мои личные деньги. Бонусов, страховок и других выплат от брокера я не получал. Сообщил в техподдержку о том, что хочу вывести 10 000 долларов на банковскую карту, привязанную к аккаунту. Ответа жду до сих пор. Писал претензию — тоже без ответа. Сам пытался вывести — «Недостаточно средств». 

Работал всегда с аналитиком. По его подсказкам выбирались активы и открывались сделки. Также он помог в установке торговой платформы. Договоров никаких не подписывал. Только прислали документ о том, что предоставляют услугу доступа к торгам. Права и обязанности сторон тоже не изучал. 

Когда понял, что ничего не сам не добьюсь, решил подать заявление в прокуратуру, а также обратиться за помощью в Центробанк и Роспотребнадзор. Отзыв о Multi Capital, чтобы больше никто не попался на их удочку!

vfv;fv;v;fv8

vfv;fv;v;fv87

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *