Брокеры-мошенники

Обзор брокера BTCbit Trade, отзывы. Аферисты?

Сталкивались с этим брокером? Напишите в комментариях!
Брокер BTCbit Trade предлагает клиентам инвестировать в криптовалюту. Это единственный инструмент, на котором специализируется компания. В отзывах клиенты пишут о навязывании брокером займов и кредитов.

trendfxzag

Проверка лицензий

Какие-либо лицензии на осуществление деятельности либо сертификаты на сайте не представлены. В списках лицензированных Центробанком России брокеров организация тоже не упоминается.

География аудитории 

По данным ресурса spymetrics.ru, посещают ресурс только жители России. 

Посещаемость портала

Исходя из сведений spymetrics.ru, посещаемость у сайта крайне низкая. С сентября 2019 года по февраль 2020-го количество посещений резко снизилось — с 1382 до 106 человек с персональных компьютеров и мобильных устройств.

Адрес организации

Во вкладке «Контакты» указан адрес штаб-квартиры: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown Saint Vincent and the Grenadine, P.O. Box 1510. Острова Сент-Винсент и Гренадины являются оффшорами согласно спискам МВФ и ФНС России.

Совпадение с адресами других компаний

По указанному адресу зарегистрировано множество других брокеров: PrivateFX, FreshForex, World Forex, HonorFX, Intrade Bar, StreamForex, TradeGF и еще много подобных организаций.

Права клиентов в документах 

Согласно клиентскому соглашению, клиенты обязуются защищать брокера от любых претензий, обязательств, расходов и у ущерба.

Компания может в любой момент в одностороннем порядке закрыть одну или несколько позиций клиента, признав их недействительными.

Если трейдер пополнял торговый счет с банковской карты, то он не вправе запрашивать отчеты о таких транзакциях. В случае получения компанией такого запроса аккаунт клиента может быть заблокирован с удержанием всех комиссий и платежей.

Схема работы BTCbit Trade, отзывы

Судя по отзывам клиентов, после регистрации на сайте за трейдером закрепляется аналитик, который помогает осуществлять торговлю на платформе. Через некоторое время представитель брокера предложит внести на счет крупную сумму, используя банковский кредит. Когда человек захочет вывести средства, сначала аналитик под различными предлогами будет откладывать решение этого вопроса, а затем предложит оплатить налог. Получить деньги трейдеру не удастся. 

Отзывы реальных трейдеров (все имена изменены в целях сохранения конфиденциальности)


Марина, сумма потери 627 000 рублей

В июне я оставила запрос на сайте Btcbit-Trade.net. Мне практически тут же перезвонили и уточнили, действительно ли я подала заявку. Я ответила утвердительно, и тогда мужчина сказал, что он менеджер, зовут его Владислав. Он стал рассказывать, что это за сайт и то, что для работы на нем сначала нужно зарегистрироваться и положить на баланс 250 $. Потом стал спрашивать, знаю ли я, что такое биржа. Я ответила, что знакома с торгами, но никогда не слышала отзывов о Btcbit-Trade. Потом менеджер задавал вопросы о том, чем я занимаюсь, и я ответила, что работаю продавцом. Владислав сказал, что работа на бирже – это такая же торговля, только акциями, валютой и криптовалютой. 

Он помог пройти регистрацию, а для подтверждения аккаунта я выслала селфи с паспортом и фотографию своей карты Сбербанка. Затем Владислав зарегистрировал кошелек на QIWI, я внесла на него деньги, и уже оттуда их перевели на счет личного кабинета. Первый взнос составил 250 $. На следующий день «менеджер» позвонил и сказал, что деньги поступили и можно начинать работать.

Потом, во время нашего сотрудничества, я ещё несколько раз пополняла и кошелек, и депозит на бирже. 17 июня внесла 20 500 рублей, 19 июня — 16 655 рублей, 18 сентября — 259 718 рублей, и 21 октября — 257 032 рубля. 

Перед тем, как мы начали торговать, я стала спрашивать, где располагается сама компания. Владислав ответил, что сама компания базируется в Лондоне. Я удивилась – спросила: «А что, в России можно так работать?» На что получила ответ, что можно, ведь у компании есть лицензия, и все законно. Тогда я спросила, где находится Владислав, и он сказал, что в Москве. Я поинтересовалась: а если я захочу посмотреть в Москве эту фирму, то могу ли приехать. Он сказал, что конечно можно, он встретится со мной и опасаться ничего не нужно. Потом я спрашивала, нужно ли платить налог при выводе прибыли и не будет ли проблем с ним. На все вопросы Владислав отвечал подробно, сказал, что проблем с выводом не будет, и налог тоже платить не надо, ведь в 21 веке живем. 

Так мы начали работать. Владислав открыл мне личный кабинет и дал все данные для входа. Я заходила в аккаунт на платформе и могла видеть, как идут сделки. За неделю прибавлялось по 100 $. Иногда прибыль была всего 85 $. Мы торговали до августа, и по выпискам я видела, что платежи шли на P2PMKB или P2PQIWI. Баланс депозита составлял 1800 $.

На счете другой биржи у меня тоже лежали деньги – 650 $. Я решила их перевести и добавить на счет в Btcbit-Trade. Попросила Владислава мне помочь это сделать. Он сказал, что передаст информацию в юридический отдел, а там они сами решат проблему. Через некоторое время я поинтересовалась у него, перевели ли мои деньги с другой биржи. Владислав ответил, что перевели. 

Потом он сказал, что на рынке криптовалют сейчас можно хорошо заработать и попросил взять кредит в банке. Сначала я отказалась и объяснила, что это большой риск. Но менеджер заверил меня, что риска нет, ведь компания страхует сделку. Он отправил мне договор страхования на 5 млн. Владислав обещал, что как только получим прибыль, то сразу вернем деньги в банк. 

Я согласилась и оформила кредит в Почта Банке. 18 сентября Владислав снял с моей карты 260 000 рублей через онлайн кабинет для покупки криптовалюты на 3900 $. 

Спустя неделю мой депозит на бирже составлял уже 8780 $. Я позвонила Владиславу и сообщила, что хочу вывести 2500 $, чтобы закрыть кредит в банке. Он сказал, что момент неподходящий, так как ведется сделка. И оформить заявку на вывод лучше через неделю. Неделя прошла, и я снова спросила про вывод. Менеджер опять сказал, что нельзя, так как открыта выгодная сделка. Владислав звонил каждый день и отчитывался, как идут дела. Несколько раз он ездил в командировку (как объяснял, по работе за границу). Всегда предупреждал, что уедет, и вместо себя оставлял коллегу – Романа. Он был финансовым специалистом. 

Спустя месяц на депозите уже было 35 000 $. Позвонил Владислав и сказал, что нужно снимать с депозита всю сумму сразу, но сначала оплатить налог 4000 $. Я удивилась и ответила, что про налог речи не было, и он сразу говорил, что платить его не надо. Владислав объяснил, что это из-за того, что на счете слишком большая сумма. Я предложила снимать малыми частями, но он сказал, что такую сумму надо срочно выводить, и частями никак нельзя. Еще сообщил, что всеми делами будет заниматься Роман. 

21 октября я пополнила карту на 260 тысяч рублей, чтобы Владислав купил криптовалюту на 4000 $. Но он не смог этого сделать: пришло сообщение, что средств недостаточно. Тогда он заказал на 3900 $. Затем мне позвонили, и автоответчик попросил подтвердить операцию в интернет-магазине. Я ответила, что действительно покупаю криптовалюту. Владислав дал инструкции и помог мне оформить покупку. 

На следующий день со мной связался Роман, сказал, что все получилось, но теперь надо, чтобы на карте было 5000 $. Я спросила: зачем? Он сказал, что такие требования, нужна вся сумма. Потом он позвонил снова и уточнил, есть ли деньги на карте. Я ответила, что есть. 

После этого Роман помог мне скачать программу AnyDesk, попросил открыть онлайн кабинет банка и нажать на кнопку «принять». Я все сделала, как он сказал, но когда зашла в аккаунт, денег на карте не было. Роман стал нервничать и спрашивать, почему так, где деньги. Я ответила, что отправила сына в банкомат и он, наверное, не успел положить их. В тот момент я поняла, что попала на мошенников. 

И еще. Когда я второй раз покупала криптовалюту, мне позвонили из Эстонии. Мужчина разговаривал агрессивно и быстро, требовал сказать номер кошелька QIWI. Я ответила, что не помню, но могу посмотреть. Он стал кричать, что не надо смотреть, и чтобы я так называла. Так он звонил мне много раз. Владислав тогда успокоил, что ничего не надо бояться. Нужно сказать, что криптовалюту покупаю для себя, а если их что-то не устраивает, то пусть возвращают деньги. Потом Владислав зарегистрировал мне еще один кошелек в платежной системе QIWI и дал от него данные, после чего мне позвонили и сказали выслать фотографии кошелька с карточкой в руках. Но оказалось, что Владислав сделал это за меня, и когда я отправила нужные фото, мне ответили, что данные у них уже есть. 

За все время я внесла на счет в компании 627 000 рублей. Чтобы другие люди не столкнулись с этим псевдоброкером, я написала отзыв о Btcbit-Trade.

trendfxbro1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *