Брокеры-мошенники

Криптовалютная пирамида NWA Fund — обзор и отзывы реальных инвесторов. Как вернуть деньги с криптофонда Neo Wealth Advisors Fund?

Fund NWA — скам-проект, “кидающий на деньги” с 2017 года. Цена обмана — крупные денежные потери клиентов. Мошенники из Neo Wealth Advisors Fund скрываются под маской доверительного фонда. Вместо инвестиций в криптовалюту аферисты занимаются инвестициями в свой кошелек. Негативных отзывов в сети становится все больше. Главный вопрос обманутых клиентов — Как вернуть деньги из NWA Fund? Ответ найдется в этом обзоре. 


 

Проверка сайта и лицензии NWA Fund, входящего в холдинг BCSG

Официальный сайт финансовой пирамиды был запущен в ноябре 2017 года. В 2020 году их деятельность стала вызывать подозрения у клиентов и прессы. Жертвы мошенников даже создали петицию с целью закрытия компании. Результат достигнут не был. Портал до сих пор не заблокирован. 

В России NWA Fund ведет свою деятельность как ООО “БИСИЭСДЖИ”.  Из регистрационных данных известны только московский адрес, электронная почта, номер телефона, Telegram-канал. Задать вопрос “специалисты” предлагают и через форму обратной связи.

Контроль честности РФ NWA Fund не проходит. ЦБ РФ не выдавал лицензии. Соответственно, предоставлять финансовые услуги на территории России Neo Wealth Advisors Fund запрещено.

Скам-проект позиционирует себя, как надежную компанию с лицензией от Нидерландов. Для убедительности в разделе “Документы” есть даже два файла:

  1. Справка о регистрации NWA Management BV из реестра Торговой палаты Нидерландов;
  2. Справка о регистрации Фонда NWA Fund из реестра Торговой палаты Нидерландов.

 

Никаких гарантий и защиты эти документы для российских пользователей не дают.

Около года на сайте наблюдается затишье. Никаких обновлений и новостей. Аккаунты в социальных сетях тоже молчат. Последняя запись в группе Вконтакте датируется 2019 годом. С прошлого года администрация сайта NWA Fund стала лишь изредка публиковать обещания и извинения. 

Когда разработчики поняли, что идут ко дну, то открыли еще одну компанию. Холдинг BlockChain Solutions Group должен был убедить клиентов в надежности пирамиды.  BCSG якобы следит и проверяет NWA. Очередная уловка для наивных и неопытных инвесторов. 

“Единая экосистема для эффективных инвестиций в криптовалюты” сдувается. Сайт работает на русском, английском, китайском языках. Его наполненность оставляет желать лучшего. 7 июня 2019 года была размещена последняя информация — Послание учредителей NWA Fund. Говорится там о методах выхода из кризиса, сложившегося в компании.

 

История финансовой пирамиды NWA Fund и последние новости

Появление финансовой пирамиды nwa fund было напрямую связано с ростом популярности криптовалюты. В 2017 году люди еще не очень понимали все механизмы такой работы. Это и сыграло на руку мошенникам. Для привлечения аудитории была запущена массовая рекламная кампания. 

Проект пиарился в социальных сетях, покупал положительные отзывы, заказывал хвалебные комментарии у знаменитостей. На мероприятиях NWA были замечены Александр Гордон, Ирина Хакамада и Владимир Соловьев.

Все записи на официальном сайте https://nwafund.com/ были посвящены бесконечным обещаниям легкого и крупного заработка. Получить процент от инвестирования клиенты должны были с помощью криптовалюты. Зарабатывать обещали на альткоинах, биткоинах, ICO и трейдинге. Разработчики предлагали доверительное управление за счет комбинированных стратегий. 

В 2018 году аудитория была собрана и у аферистов начали наполняться карманы. Затем случилось неизбежное — упал биткоин. Среди соучредителей начались свои внутренние волнения. Владельцы обвиняли друг друга в кражах. Инвесторы паниковали, а оставшиеся сотрудники NWA Fund пытались убедить их в том, что все нормализуется. Этого не случилось. В 2019 году на сайте появилось обращение учредителей с антикризисными мерами. При этом выплаты инвесторам никто не обещал. Причина простая — отсутствие денег. 

 

Лица компании. Основатели и руководители Фонда НВА

На сайте NWA не указаны контактные лица. Официальная информация о представителях отсутствует. Однако в ходе расследования некоторые фигуранты были выявлены. Наиболее известные учредители NWA Fund — семейная пара. Олег Клименко и Юлия Погасий. Олег также по совместительству возглавляет юридический отдел BSCG, которым владеет его жена. Кстати, на бумаге штат фирмы состоит лишь из одного человека — ген.директора Юлии Погасий.

О других учредителях nwa fund известно меньше. Раскрыть их имена помогло постановление о возбуждении уголовного дела от 20 декабря 2018 года. В нем сказано, что уже упомянутая супружеская пара совместно с Ольгой Короленко и Иваном Шевченко завладели денежными средствами граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее 16 175 843 рубля. 

Интересно, что среди фигурантов не упоминаются Ярослав Гордеев. Сергей Некрасов, Евгений Галиахметов. Все они связаны со скам-проектами Nova BlockChain Solutions, NWA и BCSG. 

 

Методы работы пирамиды NWA Fund. Как фонд НВА кидает своих инвесторов

На официальном сайте фонда написано:

  • “NWA Fund — это закрытый токенизированный фонд, осуществляющий инвестиции в криптоактивы. Компания формирует высоко диверсифицированный инвестиционный портфель, позволяющий получать прибыль как на падающем, так и на восходящем тренде на криптовалютном рынке. Применяя целый комплекс торговых стратегий, NWA Fund соединяет различные подходы к инвестированию в единый продукт и продолжает работать над его эффективностью в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры.”

 

Капитализацию фонда составляют доли участия его клиентов, выраженные в токенах для обеспечения безопасности начисления дивидендов и прозрачности соответствующих транзакций.

Всего этого не было. Если говорить простым языком, то вместо инвестирования в фонд люди инвестировали деньги напрямую в карманы мошенникам. 

  • Общее количество инвесторов за весь период работы фонда — 5 406 человек
  • Доходность фонда — 6 666%
  • Активы, находящиеся под управлением — 34 000 000 долларов

 

Работа пирамиды никем не регулируется. Отследить дальнейшее перемещение денег после инвестирования невозможно. Разработчики позаботились и о составлении Пользовательского соглашения. Изменения в нем могут произойти в любой момент и клиенты ставят свое согласие с этим еще на моменте регистрации. 

В какой-то момент компания просто перерисовала биткоины на счетах инвесторов в токены (валюту компании). Таким образом мошенники разом обнулили все счета. 

 

Заманчивые условия для вкладчиков от NWA Fund

Разработчики финансовой пирамиды предлагали своим клиентам заработок с помощью криптовалюты. Причем работа должна была вестись и на восходящем, и на падающем рынке.

Для того, чтобы пустить пыль в глаза инвесторам мошенники даже производили видимость некой отчетности. Так в 2018 году было заявлено о выплате дивидендов владельцам токенов NWA за 4-й квартал 2018. Однако эти выплаты делались только старым клиентам и то за счет новых. 

 

Отзывы инвесторов NWA Fund. Реальные истории обмана

Отзывы на nwa fund повергнут в шок любого. Если и встречаются среди них положительные, то с вероятностью 99% — это заказной материал.  Реальные инвесторы “кричат” об огромных потерях. Такие крупные суммы связаны с минимальным разрешенным депозитом. Не было ни одного человека, вложившего меньше 1 000 долларов.

Инвесторов, оказавшихся в плюсе насчитывается единицы. Даже после публикаций в СМИ о разоблачении скам-проекта nwa fund люди не перестают верить, что им вернут их деньги. 

 

Как инвесторам NWA Fund вернуть свои деньги?

Получить обратно свои деньги из компании невозможно. Владельцы объявили о приостановлении всех выводов. На них самих завели уголовное дело по ст. 159, ч. 4 УК РФ. 

Финансовая пирамида фактически перестала существовать. Возвращать свои деньги обманутым инвесторам теперь необходимо законными и проверенными путями через банки или с помощью правоохранительных органов.

 

Наказать нельзя вернуть: можно ли забрать деньги самостоятельно?

Самостоятельно оформить возврат можно только в процессе инициирования чарджбека. Вот только здесь есть один нюанс — получатель. Chargeback возможен только в случае перевода денег на счет юридического лица. Транзакции на карты физических лиц или переводы через криптотерминалы под эту процедуру не попадают.

 

Реальный возврат средств с финансовой пирамиды NWA Fund через процедуру Чарджбек

Если транзакции были проведены с карт Visa, MasterCard или Мир, владельцы имеют право обжаловать транзакцию в течение 540 дней. Осуществить процедуру chardgeback можно на основании доказательств: 

  • Скрины переписок;
  • Копии голосовых сообщений и телефонных разговоров с администраторами сайта;
  • Выписки банка;
  • Истории внесения средств;
  • Скрины отказов в выводе;
  • Договора на оказание услуг.

 

Рассмотрение вашего заявления и прилагающихся к нему материалов занимает у банка-эмитента 30 дней. 

Процедура чарджбека проста, но, как и у любой юридической услуги, у нее есть свои особенности. Так что, рекомендуем подавать заявление на возврат средств из совместно с юристом.

 

Кто поможет с возвратом средств от мошеннических пирамид

Если чарджбек оформить невозможно, то обманутому клиенту необходимо использовать другие способы. С решением вопроса может помочь заявление в прокуратуру и правоохранительные органы. К заявлению также важно приложить ваши доказательства. О них мы упомянули выше. 

Пускать ситуацию на самотек не стоит. С неба возврат не упадет. Самостоятельно NWA Fund выплаты производить не будет. Так что советуем обратиться к юристам и действовать.

Поделиться своим мнением вы можете в комментариях к записи!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *