Брокеры-мошенники

Как вернуть деньги с компании АБанк? Обзор и отзывы обманутых клиентов Abank LTD

Утопичная история Abank Ltd началась в прошлом году. Летом 2020 заработал первый сайт. Главной целью лжеброкера всегда было незаконное присвоение чужих денег. Мошенники позиционируют себя новой социальной сетью для трейдеров. Официальный сайт примитивный и пустой. Аферисты не удосужились о получении лицензии ЦБ. Это означает, что их ничего не останавливает замораживать счета клиентов и отказывать им в выводе. В этом обзоре мы сделали упор на то, как вернуть свои деньги из Abank ltd. Подробности ниже. 


 

Регистрационные данные компании Abank LTD. Адреса и контакты лжеброкера

Первый сайт запустили прошлым летом на хостинге Vps.ua — abank.ee. Долго он не просуществовал. Владельцы компании Hermes Empire Ltd закрыли платформу из-за нескончаемых негативных отзывов. Аферисты были рассекречены. Трейдеры поняли, что это лишь скам-проект.

Разработчики не отчаялись. Новый ресурс расположен на сайте a-b-a-n-k.com. При этом некоторые ссылки с этой платформы перенаправляют на abank.company. Название, как можно заметить, не изменилось. Владельцем компании выставлен Abanc Ltd. 

Связаться со службой техподдержки можно по номерам телефона:

  • +852 5808 3478;
  • +852 5127 2921;
  • +65 3739 0958;
  • +248 111 7070.

 

И по электронной почте: [email protected]

Ответа нигде ждать не стоит. Номера фальшивые, а почта вообще еще со времен старого сайта. 

Регистрационные данные, указанные на сайте утверждают, что сейчас компанией владеет Hermes Empire Ltd. Как и предполагалось находится она в офшорах — Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O.Box 1510, Kingstown St.Vincent & the Grenadines. По этому адресу зарегистрировано свыше двадцати подобных скам-проектов. Место регистрации указано лишь с целью пустить пыль в глаза неопытным трейдерам. 

 

Проверка лицензии и официального сайта брокера Abank

Официальный сайт организации наполнен скудно. Сплошные рекламные баннеры и проплаченные липовые отзывы. Данные по торговле на финансовом рынке обобщенные и не имеют ничего общего с проектом.

Регулятором прописано Управление финансовых услуг Сейшельских островов. Для пущей убедительности есть даже номер лицензии — SD-100. Ссылка на документ отсутствует. 

Есть информация по лицензии. На этот раз от Управления по финансовому надзору Великобритании под номером 569823. Переход на сайт Управления раскрывает глаза. Заявленный номер лицензии принадлежит другой компании, а о Abanc UK LTD здесь даже не слышали. 

На одной вымышленной лицензии Абанк ЛТД решили не останавливаться. Компания приписала себе лицензию Кипра. Утверждается, что Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам присвоила abank ltd лицензию под номером 654/78. Интересно, что документ выдан брокеру с другим названием — Abanc Europe LTD. Видимо, мошенники все никак не могут определиться под каким именем им удобно “работать”. Естественно на сайте регулятора CySEC подтверждение этому факту отсутствует:

Несостыковка заключена в том, что зарегистрирован Abank Ltd в одном месте, а лицензия якобы получена в другом. В реальной жизни такого быть никак не может. 

В любом случае Abank ltd существует на территории нашей страны незаконно. Лицензии ЦБ РФ у компании нет. Нахождение вне правового поля позволяет мошенникам поступать с клиентами как им вздумается:

  • Замораживать счета;
  • Блокировать аккаунты;
  • Отказывать в выводе;
  • Облагать налогом;
  • Включать оплату комиссионных сборов;
  • Править пользовательское соглашение.

 

Анализ аудитории финансового мошенника Abank LTD

Проверить аудиторию псевдоброкера крайне затруднительно. abank.ee удален, а a-b-a-n-k.com еще слишком молод. Сделать выводы можно только о целевых клиентах. Это трейдеры из России. На это указывает география посетителей сайта и русскоязычный контент ресурса. О каких трейдерах из 140 стран говорится на начальной странице сайта неясно. 

 

Права клиентов согласно пользовательскому соглашению

Ознакомиться с Пользовательским соглашением можно при регистрации. При этом клиента перенаправляют на другой сайт — abank.company.  Документ доступен на русском и английском языках. 

Пользовательское соглашение Abank LTD составлено исключительно для самого брокера. Во всех спорных ситуациях компания пытается очутиться в выигрышной стороне. Для клиента там прописаны сплошные ограничения.

Компания не исключает риски потери средств. Убытки клиентов — головная боль клиентов. Кроме того, Abank ltd в любой момент может обвинить трейдера в противоправных действиях. При желании они такие, естественно, найдут. Спорить с ними смысла не будет, так причина вашего обвинения будет подобрана из Соглашения. 

Компания имеет право заблокировать счет трейдера, обнулить баланс и приостановить все операции без объяснения причин. 

 

Суть аферы или методы работы Abank по рассказам пострадавших

Пострадавших от Abank LTD с каждым днем становится все больше. Аферисты пытаются выманить у клиентов деньги любыми способами. Вывод не дают под предлогами ошибки в банке:

Для убедительности Abank LTD прикрывается ликвидностью украинского банка:

Бывшие клиенты утверждают, что из-за махинаций на счете баланс всегда падает в минус. Заработать с помощью брокера невозможно:

Реальная история обмана

Имя скрыто в целях конфиденциальности.

Сотрудничество начала в конце ноября 2020 года. Тогда и подписали договор. Никакие обзоры на компанию Abank LTD и отзывы не открывала. Знакомство с этим лжеброкером совпало с моим прохождением курса у блогера по финансовому рынку. 

Мне позвонили и сказали, мол хватит изучать теорию, пора переходить к практике. Первоначальный депозит составлял 100 евро. Работала с аналитиком по имени Богдан. Общение вели в Вайбере и по телефону. 

Через какое-то время увидела первый доход на аккаунте. Мне посоветовали внести еще деньги. Так удалось бы больше поднять. Я решила внести на торговую площадку биткоины. Затем мне начали предлагать взять в долг и открыть еще сделки. Обещали, что прибыль позволит закрыть все кредиты. 

Тогда я заняла у друга 2 000 долларов. После того, как я отправила деньги аналитик прервал со мной сотрудничество. Сказал, что я сама могу все сделать. Торги оказались неудачными, баланс уходил в минус. Аналитик убедил, что это нормально.

В итоге баланс упал до нуля. Богдан сказал оплатить 3 200 евро и тогда счет восстановят. Таких средств у меня не было. Аналитик был зол, ругался, что у него из-за меня проблемы на работе. Я начала его игнорировать.

Спустя время со мной связался некий Александр. Сказал, что занимает должность сотрудника отдела по связям с клиентами, потерявших счет. Посоветовал внести 700 евро. Взамен обещал восстановить счет и произвести вывод.

Затем мы с хорошей прибылью закрыли две сделки. Для вывода необходимо было внести 1 500 евро. Тогда я стану VIP-клиентом, открою сделку с Амазон, заработаю на ней и уже тогда будет обещанный и долгожданный вывод. Я отказалась.

Аналитику это не понравилось. Он удивлялся, почему я не хочу получить деньги. Я отвечала, что, конечно, хочу, но вносить ничего больше не могу, так как денег нет. После этого начались угрозы. Пугали штрафами и даже тюрьмой. Это было последней каплей. Трубку я брать перестала. 

 

Можно ли вывести деньги с Abank LTD? Бесконечные вложения без возврата

После того, как клиент вложился в Abank LTD его, естественно начинает заботить вопрос вывода. Администрация сайта до последнего будет уверять, что вывод вот-вот произведется. Для оттягивания момента будет придумано ряд причин:

  • Проблемы с сервером;
  • Проблемы в банке;
  • Перегруз системы;
  • Необходимо оплатить комиссию;
  • Запрашиваемая сумма облагается налогом;
  • Выводить еще рано и т.д.

 

Что бы вы не делали, деньги вам никто не переведет. В конечном счете, менеджеры попросту начнут вас игнорировать и заблокируют  аккаунт. 


Единственным законным способом возврата своих денег является чарджбек. Эта процедура предусмотрена правилами МПС для всех держателей карт VISA, MasterCard и МИР. Важно уложиться в сроки. Инициировать chargeback можно не позднее 540 дней с момента желаемой для возврата операции. 

Заявление необходимо направить в банк-эмитент. К нему обязательно стоит приложить доказательства:

  • Скриншоты или аудиозаписи общения со службой техподдержки, где клиенту отказывали в выводе;
  • Банковские чеки;
  • Скриншоты состояния банковского и виртуального счета на Abank LTD. 

 

На рассмотрение вашего заявления у банка есть несколько месяцев. Для того, чтобы эмитент принял ваше дело в работу и не прислал документы на доработку, стоит заручиться помощью специалистов. Как и любая юридическая процедура чарджбек имеет свои нюансы. Обращение к профессионалам поможет ускорить процесс возврата. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *