Брокеры-мошенники

ITPbank – обзор компании и отзывы клиентов. Развод?

Читайте, оценивайте и комментируйте!

ITPbank, по отзывам, инвестиционный проект, клиентам предлагают выгодно вложить деньги и получить от этого доход. Никаких документов на сайте нет. Аналитик может оформить кредит на трейдера. деньги не выводят.

Правдивые отзывы клиентов ITPbank (имена изменены из соображений конфиденциальности)


Максим, общая сумма потери: 450 000 рублей

Надо бы запомнить, что мошенники орудуют на всевозможных площадках. 4 октября 2020 попался на их уловки по телефону, мужчина довольно уверенно заявил – можно заработать большую сумму денег. Спросил, как хорошо умею работать с компьютером, и есть ли ноутбук/ПК дома. Возникали подозрения, что меня «разводят», поэтому отказался от предложения, но это не помогло избежать потери практически полумиллиона рублей. Виной всему лжеброкер ITPBANK, отзыв о котором пойдет ниже по тексту.

9 октября всё же согласился – в очередной беседе специалист убедил в возможности иметь достойный доход и не зависеть ни от кого. Работал с двумя аналитиками – Артемом Пермяковым и Андреем Ковалевым. В числе тех, с кем выходил на связь, был эксперт в области финансов Руслан Павловский, а также неизвестный Александр Минин (трудоустроенный в 6 отделе) – с ним не знаком, а лишь наслышан.

Телефоны, известные мне исходя из поступающих вызовов: +7 4999610726; +79059540219; +79099728834; +79171255840; +74991132198; +74952873152; +74999562884.            

Специалисты показали, как пройти регистрацию, а после помогли впервые заглянуть на торговую площадку. На балансе уже числилась некая сумма денег, поэтому можно было стартовать.

До 9 октября меня не беспокоили, зато потом «взяли в оборот». Сначала советовали перечислить деньги и инвестировать в какой-то контракт. Когда заявил, что нет денег, мужчины выманили номер карты, ссылаясь на будущие переводы и оформление заявки на возврат. Убедили установить на компьютер AnyDesk, заверив в необходимости данной утилиты для помощи в действиях на аккаунте и на платформе. Верил помощникам, потому что никогда ранее не приходилось работать с подобными приложениями.

Далее обманным путем Андрей и Артём оформили на моё имя кредит – 30 000 ₽ (15 000 ₽ и 15 000 ₽). Один из них отвлекал, показывая, какие нажимать кнопки на платформе при совершении сделок, а другой проворачивал аферу – сначала взял деньги в долг, а потом перевёл на «левые» счета. Причем они были закрытого типа, какие можно открывать только людям из специализированных служб. На какое-то время оба мошенника перестали выходить на связь.

17 февраля 2020 раздался звонок, и мы с новыми силами приступили к работе – в один день увеличили депозит с 830 $ до 1 030 $. Изначально общался с консультантами по телефону, но через время всё свелось к написанию смс в Skype. Позже понял, что это было необходимо во избежание сливания переговоров через каналы связи, а переписка – идеальный вариант, защищенный шифрованием.

Далее мне пришлось брать деньги в банках, для чего обратился в разные организации в онлайн формате:

Хоум кредит – 100 000 ₽;

Совкомбанк – 100 000 ₽;

Миг- кредит – 36 000 ₽

Тинькофф – 55 000 ₽.

В это время и Артем, и Андрей очень сильно давили на меня, а при каких-либо отклонениях от их плана – переводили на Руслана. Тот, в свою очередь, отправлял в банкоматы, чтобы искал варианты зачислить на карточку все взятые средства в Банках. Заверил в полной готовности пакета документов, а время, отведенное на подготовительные мероприятия, заканчивается.

25 марта ушел домой, когда время было 23.30. Смогли увеличить общую сумму на счете до 38 571, 5 $ за пару дней, но в сделку не вложились. 28 марта Андрей предоставил все сведения для открытия позиции, и попросил перечислить всё, что есть на балансе. Сначала не верил ему, но умелый жулик смог уговорить. Пояснил о существующей страховке и гарантийном письме, и я поддался. В результате лишился всех денег, после чего никто не выходил на связь.

На этом история завершилась, и я остался ни с чем. Единственная надежда на этот отзыв о ITPBANK – пусть каждый, кто решил сотрудничать с ними, подумает несколько раз. Представители компании не только втираются в доверие, но без ведома оформляют кредиты. Будьте осторожны!


Сергей, сумма потери – 1 000 000 рублей

Как-то мне позвонил мужчина, назвал себя Андреем, сотрудником брокерской компании и предложил работу. Сказал, что я к пенсии смогу заработать хорошую прибавку, при этом никуда ходить не надо, все можно делать из дома. Я хоть и слышал, что такое бывает, но верилось слабо. И о фирме ITPbank отзывы ни разу не слышал и не читал. Поэтому сказал, что отказываюсь, так как возраст уже не тот. Был конец октября 2019 года. 

Уже на другой день он опять позвонил. На этот раз отговорка про возраст не подействовала. Андрей рассказал, что у них среди трейдеров есть активная бабушка 90 лет. Так у нее всегда деньги водятся на себя и внуков, а значит, и у меня все получится. В общем, я все же согласился, и еще внес по его рекомендации на счет 250 долларов, чтобы участвовать в опционе.

Далее я сам видел, как опцион принес прибыль. Андрей сказал, что торги всегда проходят успешно, потому что перед ними аналитики дают информацию. Последующие торги и впрямь приносили выгоду.

На следующий день Андрей сообщил, что ко мне приставят другого сотрудника. Так со мной стала работать Романова Екатерина Николаевна. Сразу понадобилось оформлять между нами договорные отношения. Екатерина уточнила, что мы вполне можем обойтись одним соглашением между инвестором и трейдером.

Но когда прошло два дня, она потребовала еще заключить Пользовательское соглашение с ITPbank. Сказала, что это по инициативе начальства. Еще руководству нужен был мой паспорт. Я сделал копии страниц с фамилией и пропиской.

Екатерина стала помогать с торговлей вместо Андрея. Сказала, что раз мы будем сотрудничать, то надо обучаться. Стала слать информацию для прочтения. Я немного разобрался и понял, что предыдущие торги проходили как-то не по правилам. Судя по всему, мы иногда проигрывали, но деньги всегда приходили на счет. Спрашивал Екатерину, она сказала, что технический отдел применяет хеширование, поэтому мы и в выигрыше.

За все время я ни разу не получал денег от компании, только видел их на счете в личном кабинете.  Поэтому 25 декабря спросил, когда получу заработок. Но Екатерина ответила, что занимается оформлением банковского счета, пока ничего нельзя делать — ни выводить, ни заходить мне в «Сбербанк онлайн». 28 декабря она написала в Skype (мы там вели общение). Сказала, будет занята долго, 8 января только напишет. Но восьмого от Романовой не было ни звонков, ни сообщений.

9 января был первый рабочий день в 2020 году. Я пошел в Сбербанк, так как пора было продлевать вклад. Еще в конце 2019 года у меня хранилось в банке две суммы на разных счетах: 624 464 и 472 720 рублей. О своих деньгах лишний раз не говорил, тем более Екатерине. Поэтому, когда в банке сказали, что оба счета пусты и закрыты, я растерялся. Потом сообразил, что это сделала Романова. Раньше она говорила, что когда-то работала в Сбербанке и помнит его систему.

С банковской выпиской я направился в полицию. Хотел написать заявление, но участковый сказал, что с такими делами нужно идти не к ним. Единственное, что там сделали — позвонили в ITPbank, пока я был рядом. Им ответили с этой конторы и сообщили, что свяжутся со мной по этому поводу. Это была неправда, я так и не смог больше дозвониться.

У меня еще оставались те деньги, которые лежали на депозите у брокера — 37 611 долларов. Но когда попробовал вывести их оттуда, вся сумма исчезла, а в личный кабинет закрыли доступ.  Теперь я читаю и пишу отзывы об ITPbank, дарить им свои деньги не хочу, надеюсь, на них управа найдется.


Даниил, сумма потери – примерно 2 000 000 рублей

Если бы я прочитал перед началом работы отзывы об ITPBANK, точно бы не стал связываться с ними.

Знакомство с этой компанией случилось в октябре 2019 года. На моём телефоне раздался звонок с какого-то незнакомого номера (+79689451505). Это был представитель брокера и одновременно аналитик Кубинский Дмитрий. Как же он сладко пел о выгодах торговли в ITPBANK! Говорил, что у меня будет неплохой доход, который я смогу тратить по собственному усмотрению. Чтобы понять, насколько мне это подходит, он предложил мне попробовать торговать. Тем более что никаких вложений не потребуется, брокер мне откроет счёт, на котором уже будет 250 долларов. 24 октября мне открыли депозит. Здесь не обманули, на балансе действительно были деньги.

Ко мне прикрепили специалиста, и вместе с ним мы открыли первые торги на фондовом рынке. Далее без проблем брокер вывел мне часть средств. На тот момент мне казалось, что никаких проблем с получением заработанных денег не будет, а значит, в компанию можно инвестировать.

Тогда я перечислил 250 долларов, и мы продолжили торговлю. Открыли несколько прибыльных сделок, благодаря чему баланс на счёте прибавлялся.

Сотрудник компании спросил о выводе средств, не хотел бы я сейчас получить часть заработанного? Я подумал, что лучше это сделать после Нового года, поскольку на тот момент в деньгах не нуждался. О чём и сообщил специалисту.

После новогодних праздников меня заинтересовала торговля на рынке, поэтому я решил, что попробую. 9 января 2020 года брокерская компания прикрепила мне своего аналитика Саблина Станислава. Он сказал, что для начала работы надо скачать и установить специальную программу AnyDesk. Она использовалась для удалённого доступа, и через неё происходили все дальнейшие действия. 

У меня была кредитка с лимитом 200 000 рублей. Я решил воспользоваться этими деньгами и перевёл всю сумму на свою дебетовую карту. Оттуда уже отправил средства на баланс брокера. Для этого меня попросили пополнить карту незнакомого физического лица.

Вместе с помощником мы открыли две сделки. Одна из них закрылась с плюсом.

Станислав (мой прикреплённый аналитик) с помощью установленной программы AnyDesk вошёл в мой личный кабинет ВТБ. В нём он оформил крупный кредит на моё имя. Дело в том, что в онлайн-банке висело предложение взять заём на 1 600 000 рублей. Я опасался брать такую сумму, считал, что это большая финансовая ответственность.

10 января на мою дебетовую карту поступили кредитные деньги. Их мы вместе со Станиславом перевели на торговый счёт брокерской компании. Пополнение делали через Лондонскую биржу. Однако возникла небольшая загвоздка. Дело в том, что при переводах участвовали крупные суммы, и служба безопасности банка заблокировала операции. Пришлось звонить на «горячую линию», чтобы решить этот вопрос. В итоге деньги поступили брокеру только 14 января. 

В этот же день я сделал ещё один перевод на 100 000 рублей. Деньги сказали перечислить на карту физлица (Р2Р). Я всё сделал согласно наставлениям. Мы с аналитиком продолжили открывать торги. Сделки были успешными, поэтому сумма на балансе постепенно увеличивалась.

Настало время выводить средства. Спросил у Кубинского, как это можно сделать, но он почему-то решил, что отвечать на этот вопрос совсем не нужно. Ещё хочу отметить, что на сайте ITPBANK висела сумма, которая практически совпадала с моим балансом. 

Мне надоело уже ждать, поэтому 30 января я самостоятельно оформил запрос на вывод средств. Всё оказалось бесполезно, деньги не пришли, а в личном кабинете до сих пор стоит статус, что заявка обрабатывается. 

31 января объявился этот Дмитрий Кубинский. Он мне сказал, что вывод одобрен, средства ушли, но произошла непредвиденная ситуация, и они зависли в платёжной системе «Мир». Теперь, чтобы деньги поступили, мне надо заплатить 41 000 рублей. Тогда я сказал, что ничего переводить не собираюсь. На этом моё общение с брокером закончилось.

В результате всей этой неприятной истории я потерял деньги, да ещё влез в кредит. Надеюсь, мой отзыв об ITPBANK убережёт вас от этой недобросовестной конторы. 


Людмила, сумма потери – 328 750 рублей

В пятницу 25 октября 2019 года мне позвонила Александра. Она представилась менеджером и сказала, что работает в компании ITPBANK. Отзывы об этой фирме я нигде не встречала и название слышала впервые. Девушка стала рассказывать об удаленной работе в сфере инвестирования, обещала хороший заработок практически без рисков. Я сначала отказалась, но Александра продолжала меня уговаривать и предложила на деле показать, как все работает. Я согласилась и зарегистрировалась на сайте itpbank.com. Мне открыли личный кабинет и предложили пополнить счет на 1 $, а потом сразу эти деньги снять. По внутреннему курсу он равнялся 75 рублям. Все получилось, и меня убедили в том, что все работает.

Александра сказала, что для дальнейшей работы нужно внести на депозит 250 $, то есть 18 750 рублей. Такие деньги у меня были. Я как раз копила на лечение и решила их преумножить. 

Я перевела на счет ITPBANK требуемую сумму и получила в качестве бонуса еще 25 $. Теперь на счету было уже 275 $. После этого Александра сказала, что соединит меня с аналитиком. Обещала предоставить лучшего специалиста из компании, чтобы я получила максимальный доход.

Уже в понедельник со мной связался аналитик Саблин Станислав Геннадьевич. Он вкратце рассказала, в чем заключается наше сотрудничество, и предложил выбрать дни, когда будем работать. Договорились выходить на связь во вторник, среду и пятницу с 10:30. На следующий день он снова позвонил и по телефону стал объяснять, как устроен личный кабинет. Рассказывал какие есть функции, где нужные клавиши. Я сидела и смотрела все это в своем личном кабинете. В этот же день мы вместе открыли первую сделку. Станислав сказал, на какие клавиши нажимать, помог выбрать позиции, и через 30 минут мы успешно завершили операцию. Депозит увеличился. 

В первые два раза он звонил мне по телефону, а потом мы общались только в Telegram. В сообщениях он присылал информацию по позициям, а я уже самостоятельно открывала сделки. 

Мне все очень понравилось, и поэтому мы продолжили работать. Торговали до 5 декабря. Большинство сделок завершались успешно. 

В целом все было хорошо до тех пор, пока я не попросила вывести часть заработанного. Сейчас я очень сожалею, что не сделала это раньше. 

Я попросила Станислава сделать вывод на карту. Он ответил, что передаст информацию в финансовый отдел и со мной свяжутся. 

После этого мне позвонил специалист отдела финансов Дмитрий Олегович. Сказал, что для вывода средств нужна верификация на сайте. Для этого мне нужно отправить фотографию с паспортом и банковской картой, на которую я хочу сделать вывод. Документы должны находиться у меня в руках так, чтобы их было видно. Я все отправила, и Дмитрий попросил установить программу AnyDesk. Через нее он потом заходил в мой планшет, с которого я вела всю торговлю. Имея доступ к нему, Дмитрий запускал все программы на планшете, которые были ему нужны. 

По его настоянию и инструкциям я зарегистрировалась на сайте CEX-IO, чтобы через него приобрести биткоины. Финансист очень быстро говорил, хорошо ориентировался в программе и знал, куда нужно нажимать. Он использовал приемы психологического давления, чтобы я делала все, как он скажет, и не возражала. Он попросил, чтобы я зашла в Сбербанк-онлайн, и практически моими руками подал заявку на кредит в 155 000 рублей. И это несмотря на то, что я сразу предупреждала, что никаких кредитов брать не хочу. Но Дмитрий убеждал, что все идет по плану, и сегодня же вечером мы вернем все деньги обратно в банк. Кроме кредита он взял и страховку в размере 18 087,66 рублей. Дмитрий действовал очень четко и быстро. Порой я не успевала даже подумать, что я делаю и зачем. 

Когда банк одобрил заявку, и деньги были перечислены на карту, Дмитрий сказал перевести их на CEX-IO. Но банк заблокировал операцию и карту. Позвонил специалист, сказал, что карту нужно перевыпускать. Я очень разволновалась и испугалась. Для меня такая ситуация стала настоящим стрессом. С одной стороны специалист банка, который спрашивал, не давала ли я доступ к своему компьютеру посторонним лицам и не устанавливала ли программу AnyDesk. А с другой – Дмитрий, который настаивал, чтобы я молчала и просто спокойно разблокировала карту. Хотя специалисту банка я все-же сказала, что такая программа установлена на мой ПК. 

В итоге карту разблокировали. 

Дмитрий предложил закончить покупку и сделать это с карты Альфа-банка. На следующий день мы открыли карту в этом банке и через нее перевели на сайт 155 000 рублей. Деньги из банка я отложила и не стала использовать, а решила занять на пару дней у друзей. Пришлось заново регистрироваться на сайте, так как покупку делали уже с другой карты. Все прошло успешно, и мы ждали, когда зачислят на карту средства. 

В Telegram периодически приходили сообщения от Станислава, который интересовался – поступили ли деньги. Прошло несколько дней, но средства на карту так и не поступили. 

11 декабря позвонил Дмитрий и сказал, что с выводом есть проблемы. Все из-за того, что начинали покупку с одной карты, а закончили с другой. Он объяснил, что теперь для вывода средств нужно пополнить карту на 155 000 рублей еще раз и снова купить биткоин. Зная, что у меня отложены кредитные деньги, Станислав убедил взять их и вложить в биткоин. Пообещал, что деньги поступят в течение трех часов после покупки. Вместе с Дмитрием и Станиславом мы снова перевели деньги на счет в CEX-IO, но вывод средств не прошел. 

Мне и сейчас периодически приходят сообщения на электронную почту от CEX-IO, но что в них написано я не понимаю, так как они на английском языке. 

Саблин обещал, что деньги придут в трехдневный срок, но ничего не произошло. А последние небольшие остатки денег с карты Альфа-банка были списаны непонятно куда, и даже появился небольшой долг. 

Ожидание для меня было очень тяжелым. Ведь нужно отдавать деньги друзьям и платить кредит. Я все еще надеялась, что деньги придут. 

Потом позвонил Дмитрий и сказал, что вывести деньги можно, если заплатить за код протекции. Его рассчитывают от суммы вывода. Стоимость моего кода 92 000 рублей. Я была просто шокирована этой ситуацией.

Написала об этом Станиславу, сказала, что у меня и так долг больше чем на 300 000 рублей, так еще и эти деньги нужно платить. Он ответил, чтобы я не расстраивалась, он пойдет к начальству и разберется. 

Позже прислал сообщение, извинялся за сложившуюся ситуацию. Написал, что поругался с руководителем, но в итоге смог договориться о том, чтобы платеж разделили между ним и мной. И теперь мне нужно внести всего 46 000 рублей.

22 января ситуация никуда не сдвинулась. Выплату мне не сделали, а у меня нет денег, чтобы выкупить код протекции. 

Я написала в сети отзыв о ITPBANK, чтобы больше никто не попался этим лжеброкерам. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *