Брокеры-мошенники

FinTechInfo — обзор и реальные отзывы. Scam-проект?

Читайте и оставляйте комментарии.

vflmvlfvlfvm8

FinTechInfo не имеет лицензии Центробанка и какой-либо другой. Зарегистрирован в оффшоре: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island MH96960. Здесь же расположился другой псевдоброкер AzaForex Broker. В Клиентском соглашении есть ущемления прав клиентов. 

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)


Наталья, общая сумма потери 212000 рублей

(Обращаем ваше внимание, что аналитик выдавала чужие фотографии за свои. На фото в переписке бизнес-коуч Анастасия Занкович)

Никогда не думала чем мне обернется мое нежелание изучать информацию подробнее. Прочитав отзывы о FinTechInfo заранее, моей печальной истории могло и не быть.

Горе-брокер разместил на странице Facebook презентационное видео. Оно рассказывало зрителям как не выходя из дома можно выйти на желаемый уровень дохода. В начале декабря прошлого года эта реклама попалась мне на глаза, и я посмотрела. Ролик вызвал жгучее желание проверить свои способности и подработать, так как я пенсионер и живу на пособия 10 000 рублей. Ознакомившись с представленной информацией, кликнула по ссылке под видеоматериалом.

Раздался звонок с незнакомого номера, на другом конце провода был молодой парень. Он поддержал меня в моем начинании и вежливо попросил ни о чем не беспокоится. Потом позвонил другой человек, который давал четкие инструкции по внесению первых денег – 250$ (двумя частями 150$ и 100$). Их имен не запомнила, в отличие от следующего. 

По прошествии одного дня я познакомилась с финансовым сотрудником Геннадием Архиповым. Звонил по Skype, говорилчто будет работать с моими инвестициями, параллельно обучая меня основам трейдинга. За ним последовали звонки от специалистов верификационного отдела, которые просили предоставить им документы: фото водительского удостоверения, карточки и паспорта с пропиской. Пройдя все этапы, я начала замечать активное движение по счету. Архипов успешно работал со сделками, выводя их в плюс, но вскоре он перестал заниматься моими делами. На звонки и смс не реагировал.

Вслед за Геннадием, 29 января 2020 года пришла Анна Герман, предложившая свою помощь в торговле. От нее я узнала о том, что тот прекратил деятельность из-за занятости. Скачали AnyDesk, обменивались информацией в Skype и по телефону. Договорились о совместном открытии каждой сделки с помощью дистанционной программы, а закрытие по ее усмотрению.

Уже через неделюАнна хотела, чтобы я внесла 2 000$ в качестве вклада в корпоративную сделку. Получила от меня отказ, так как сумма огромная, настаивать не стала.

Самое интересное началось 3 марта, когда мне хотели начислить 1 250$ как подарочные бонусы к 8-му Марта. Я бы и не против принять их, только меня обязали внести встречный платеж на сумму 80 000 ₽. При этом отказаться от презента нельзя. Оставалось согласиться, но я настояла на оформлении страхового полиса и договора. Документы прислали по электронной почте, и я отправила на именную карту (Диганашева Мария Олеговна) 80 000 ₽ со своей от Сбербанка. Платеж зафиксирован 5 марта. В тот момент я не осознавала, что имею дело с мошенниками и «липовыми» бумагами. 

Пополнение баланса вызвало оживление на моем счете, он стал увеличиваться. Последний раз заметила прибавку 5 282$. Сумма набралась приличная, поэтому попросила вывести мне 1 500$ (2 раза по 750$), тем более надо было оплачивать кредиты. Герман поставила указанную суммы на вывод, но платеж не удался из-за новых порядков брокерской компании. За период карантина они изменили некоторые условия для клиентов, установив минимальный порог в 5 000$. Мой баланс позволял вывести такую сумму, поэтому приняла новые условия и стала ожидать зачисления.

Пока все мое внимание былоустремлено на процедуру вывода, объявили о некой зеркальной транзакции (часть мошеннической схемы), за которую я должна внести 60 000₽. Я заплатила, так как доверяла сотрудникам и не рассчитывала на обман. 

После последнего платежа деньги наконец отправились на мою карту, но были приостановлены налоговыми структурами. Снова требовали оплату 13-ти процентов от 5 000$, а это 52 000 ₽.

Я спрашивала у Анны по какой причине нельзя списать эти деньги с 5 000$, почему надо вносить дополнительно, ведь сумма не маленькая.  Она отвечала, что мы имеем дело с банковским учреждением, находящимся заграницей, у которого свои правила. В очередной раз поверила и перевела. 

Она назвала примерный срок поступления платежа – трое суток. Время прошло – денег не увидела. На этот раз всему виной перерыв в работе Банка Англии из-за нарастающей эпидемии. Чтобы не ждать ее окончания, можно как-бы выкупить деньги оттуда. Для этого нужно купить 0,01 биткоина. Это было уже слишком, на такие растраты я не готова, о чем сообщила сразу. Тут специалисты стали атаковывать меня звонками и убеждать в необходимости взять моментальный кредит. Но я прекрасно знаю, какие грабительские проценты надо будет уплачивать ежемесячно за него, поэтому сказала твердое – нет.

Я решила занять выжидательную позицию, ведь когда-нибудь карантин снимут и банк начнет работать, тогда и продолжим вывод. Анну не сильно порадовало мое решение, поэтому стала говорить о возможных сменах законов, которые плохо отразятся на нашей операции. Потом и вовсе сообщила о своем уходе из компании, пообещав приставить ко мне другого аналитика. С выводом обещала помочь, но лимит доверия исчерпан, я не верю. Это было 30.03, а совместную работы начали 29.01.2020 года.

Были и другие «эксперты» в области финансов, и не только. В их числе Геннадий Архипов и Вера Литвинова, с которыми взаимодействовали чуть меньше. Номера телефонов не записала, только самый часто используемый – +7 499 609 14 54.

Стоит только посмотреть отзывы о FinTechInfo в Интернете, станет понятно что из себя представляет эта «кухня».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *