Брокеры-мошенники

Avan-trade отзывы. Фальшивый брокер?

Читайте, оценивайте, комментируйте!

Avan-trade, как понятно из отзывов трейдеров, предлагает торговать валютами, драгоценными металлами и другими биржевыми товарами.

rgrdsd2

Проверка лицензии

Брокер не имеет лицензии Центробанка России.

География аудитории

Статистика сервиса semrush показывает, что все посетители сайта из России.

Адреса в оффшорных зонах

Компания зарегистрирована в оффшорной зоне, на Маршалловых островах.

Посещаемость сайта

По данным SpyMetrics, посещаемость сайта за 6 месяцев резко снизилась. Так в октябре 2019 ресурс посетили 466 раз, а к марту этот показатель упал до 19. 

Ущемление прав клиентов в документах

  • Организация не несет ответственности за потери и убытки пользователя, которые возникли из-за неточности предоставленной ему информации.
  • Руководство платформы оставляет за собой право в любой момент закрыть или отменить позицию.

Схема работы

Представители биржи звонят потенциальным клиентам и предлагают хороший заработок на инвестициях. Помогают пройти регистрацию и открыть личный кабинет. Затем человек пополняет депозит и начинает торговать вместе с аналитиком, которого ему назначили. 

Аналитик показывает, что зарабатывать на платформе можно, сделки закрываются с прибылью. Но, чтобы зарабатывать приличные суммы, необходимо внести больше денег. Иногда трейдеру для доказательства надежности брокера выводят небольшие деньги со счета. Когда он решает вывести все заработанные средства, то начинаются проблемы. Менеджер просит оплатить услуги в размере 15-20% от заработанной суммы. Причем, внести оплату нужно еще до вывода. Так клиенты теряют собственные средства и лишаются тех, что внесли и заработали. 

Реальные отзывы трейдеров AVAN-TRADE (имена изменены по соображениям конфиденциальности)


Леонид, сумма потери – 573 010 рублей

С недавнего времени у меня всё чаще появлялась мысль о том, что нужно искать источники дополнительного заработка. Какое-то время назад мне предлагали сотрудничество с разными компаниями, которые занимались биржевой торговлей. Тогда вложение денег в ценные бумаги позиционировалось как неплохой заработок. Но в то время это не представляло для меня никакого интереса. Теперь жизнь диктовала новые условия. Я начал смотреть различные сайты финансовой направленности, чтобы получить более ясное представление о том, что такое трейдинг и как это всё работает. Жаль, что не посещал сайты, на которых мог бы найти настоящие отзывы об Avan-Trade.

Я вспомнил, что мне звонили, и много думал над тем, что удалось найти. В конце концов пришел к выводу, что можно вложить немного денег и посмотреть, что из этого выйдет. Компаний, которые предлагали услуги в области инвестиций, было очень много, и остановить выбор на какой-то одной оказалось достаточно сложно. Кроме того мне захотелось узнать, что на эту тему скажут друзья и знакомые. Их мнения разделились. Одни считали, что если правильно подойти к этому вопросу, то можно и заработать, главное – осторожность. Другие говорили, что не стоит, только время и деньги потеряю. Как же они были правы!

Я зашел на Фейсбук 4 июля 2019 года и зацепил вниманием объявление компании, оказывающей услуги биржевой торговли. Было написано, что на них работают профессиональные аналитики и особые алгоритмы, что приносит хорошую прибыль. Это была реклама компании Avan-Trade. В ней же был указан их телефон 8(495)0661838. Также вопросы предлагалось задавать письменно на support@avan-trade.com.

После заполнения и отправки формы позвонил сотрудник, представился Евгением Тихомировым. Он поздравил с принятием такого решения и заметил, что для начала работы нужно еще пополнить депозит, внести хотя бы необходимый минимум. А потом со мной свяжется Полина Усманова, мой трейдер, и расскажет план дальнейших действий. На всякий случай Евгений оставил адрес своей электронной почты – evgeniy.tihomirov@gmail.com.

Тем временем мне прислали данные для доступа к личному кабинету. Я ввел эти логин и пароль на сайте и активировал аккаунт. Сразу захотел осмотреться на портале и хорошенько его изучить. 5 июля перечислил 150 долларов с Киви кошелька. Я почему-то не обратил внимания, что деньги переводил не на счет компании, а на карту частного лица. Все остальные пополнения депозита выполнялись по этой же схеме. Успокаивало то, что перечисления всегда отображались в личном кабинете.

Поступил звонок с номера +7(921)6397359. Девушка представилась Полиной Усмановой, сказала, что работает на должности аналитика. По ее словам выходило, что если я буду следовать указаниям, мы сможем хорошо заработать. Она сообщила, что собирается научить меня торговать на бирже и будет давать практические советы. Наш диалог поднял мне настроение и воодушевил. Она всё просто и грамотно объясняла. Должен признать, что она умела профессионально продать свои знания. Я заострил на этом внимание, потому что тема продаж мне близка по работе. На вопросы про риски, безопасно ли вкладывать и как обстоят дела с налогами она отвечала без проблем.

Как только деньги поступили, компания прислала в качестве бонуса еще 151 доллар на депозит, который теперь равнялся 301 доллару. Мы с Полиной уже с первой сделки получили прибыль. Небольшую, но это давало понять, что заработать тут можно.

Я стал верифицированным клиентом компании 19 июля. Для этого пришлось скинуть фотографии паспорта, водительских прав и оплаченной квитанции за коммунальные услуги.

В процессе сотрудничества я познакомился еще с одним сотрудником – Даниилом Орловым, его почта: danya.orlov89@gmail.com. Периодически меня просили увеличить депозит. Кроме того, навязали страхование счета стоимостью 2 414 долларов.

Мой баланс был увеличен без моего ведома за счет средств брокера. Потом позвонили из Интернационального банка. Сотрудница Рита Бергер сообщила, что у них есть подозрение, будто я имею отношение к отмыванию денег. Чтобы избавиться от этих обвинений, следовало внести 2700 долларов. Почта Риты: int.bank.manager@gmail.com.

Но самый грандиозный платеж потребовали, чтобы перевести мне мои же деньги, – 3500 долларов. Счет оказался слитым 24 июля.

К 22 августа я уже был полностью уверен в том, насколько правдивы отзывы об Avan-Trade, где их называют мошенниками.


Владислава, сумма потери – 2 161 000 рублей 

О брокере AvanTrade я узнал в июле 2019 из небольшого ролика в интернете. В нем рассказывалось об уникальной возможности заработка доступной каждому. Ниже были прикреплены отзывы, от, якобы, реальных вкладчиков. Мне стало интересно, и в тот же день я зарегистрировался на avan-trade.com .

Спустя два дня позвонил Виталий +37125223905. Он рассказал мне о компании, расписал возможности, которые открывает сотрудничество с ними. Первый мой взнос равнялся 10 000 рублей. Его я отправил на счет 5599005032857109. Все последующие платежи проводила через Сбербанк. Конечно, я рассчитывал, что больше мне не придется ничего вносить. Если бы я только знал, насколько заблуждался.

Через некоторое время со мной связалась Усманова Полина. Она работала аналитиком компании. Девушка еще раз в ярких красках описала мое прекрасное будущее с ними. Хочу заметить, что сотрудники компании отлично умеют находить слабые места и манипулировать людьми. Девушка сказала, что поможет разобраться мне с системой. Чтобы я не напортачил, надо установить на планшете программу Any Desk. 

Следующий мой перевод был равен 150 долларам. Но и этого не хватало, чтобы начать зарабатывать. Полина пополнила мой баланс за свой счет. Теперь в личном кабинете было 300 долларов, и на них у меня были большие надежды. Очень быстро эта цифра стала увеличиваться. Я решил, что пора выводить. Мне сказали, что придется подождать, так как есть незавершенная сделка. К восьми утра все должно было решиться.

Утром на моем балансе был минус. Как так вышло – мне никто не объяснил. Позвонил Марк Уолберг из департамента финансов. Он рассказал, что я должен сделать взнос и выйти из минуса. Усманова пояснила, что такое редко, но случается. Придется прислушаться к словам Марка. 

Денег у меня не было. Полина сказала, что это не беда и всегда можно взять кредит. Многие ее клиенты так делают, а потом быстро возвращают средства и отдают долги. Я поверил и пошел в банк. Дальнейшие переводы шли компании safecurr.com LONDON GBR.

Ситуация разрешилась. Меня уверили, что это больше не повторится, волноваться не о чем. Мы закрыли сделку и готовы были выводить деньги. Полина звонила часто и всегда радовалась моим успехам. 

И вот снова позвонил Марк. Транзакция не прошла. На балансе мало денег, и чтобы их вывести надо добавить еще. Полина негодовала: «Как же так, ведь все должно было пройти без проблем!». Ее слова и эмоции казались искренними. По ее рекомендации я отправился  за очередным кредитом. 

Нужную сумму мне не дали. Всего удалось получить 41 000 рублей. Полина снова меня выручила, добавив к моим деньги своей мамы. Я был спокоен и уверен, что на этот раз все получится. Но Марк снова нашел ошибку. Платежи шли через Сбербанк, а так делать было нельзя. Такие операции отслеживались и за них могли оштрафовать. Чтобы избежать наказания надо было срочно пополнить баланс и вывести все средства.

Позвонила Полине. Та сказала, что как ни крути, а придется делать так, как сказали в департаменте финансов. Я послушался и внес еще один платеж. Меня заверили, что никаких проблем больше не будет и очень скоро я получу свои долгожданные деньги.

И снова вмешался Марк. Оказывается, заявка была заполнена не правильно. Мы не учли курс валюты и придется добавить еще 15 долларов. В противном случае в переводе будет отказано. На мои вопросы Полина отвечала невнятно, и пыталась убедить взять еще кредит. До меня наконец-то дошло, что под названием Avan Trade скрывается группа жуликов, обманывающая людей. Я понял, что их задачей было выманить у меня как можно больше денег. Больше на их звонки я не отвечал. Хочу чтобы мой отзыв о них прочитало как можно больше людей. 

  • Полина Усманова   +74951558764.
  • Виталий  +37125223905.
  • Марк Уолберг – звонил с разных номеров
  • +79061394929
  • +79092654834
  • +79092654951
  • +79673680065
  • +79061395475


Константин, сумма потери – 750 000 рублей

Расскажу свой опыт знакомства с мошенниками, благодаря которым я потерял 750 000 рублей, потратил кучу нервов и времени. Надеюсь, что мой отзыв об Avan-trade поможет людям, и они не обратятся в эту компанию. Общаясь с данной организацией, я имел дело со следующими лицами: Эдуард помог зарегистрироваться на платформе; трейдер Виктория Меньшикова говорила, какие нужно делать ставки (WhatsApp, Viber+372 5337 6376,   e-mail:vikamenshikova1986@gmail.com), также общался с техподдержкой по e-mail: support@fix-trade.com

Регистрировался на сайте avan-trade.com. Потом якобы в связи с ребрендингом перевели на сайт fix-trade.com. 

18 августа 2019 года я зашёл в соцсеть Фейсбук, где мне попалась на глаза интересная реклама. В ней говорилось о новой площадке создателя Вконтакте Павла Дурова, а также его новой криптовалюте. Здесь же предлагалось оставить заявку на звонок. Что я, на свою голову, и сделал. 

Перезвонили практически сразу. Мужчина представился Эдуардом (фамилию не могу вспомнить). Он рассказал, что компания называется Avan-trade и занимается web-трейдингом. Ещё они являются партнёрами новой площадки, которую разработал Павел Дуров. Кроме того, в числе их сотрудников есть опытные аналитики и каждый сможет заработать неплохие деньги. Потом мы связывались по Телеграмму, где Эдуард помог пройти процедуру регистрации. Кстати, сейчас его аккаунт в месенджере уже удалён. Мне даже сказали вроде бы разумную причину этому. Тогда я решил, что можно попробовать инвестировать 20000 рублей. Именно с такой суммой мне было морально несложно расстаться, и 20 августа я направил деньги на торговый счёт. Платеж был проведён через сервис 60sec.org. 

20 августа с утра мне позвонила Виктория Меньшикова. Она стала рассказывать, что занимается трейдингом и грамотно объяснила особенности работы на платформе, а потом добавила: «Давайте попробуем». Сомневался, я, конечно, сильно, поэтому много чего спрашивал. Она только торопила меня, звонила и убеждала поскорее начать работу. Вот, знаете, как будто загипнотизировали меня. 

Со своего e-mail vikamenshikova1986@gmail.com Виктория прислала мне скриншоты своих финансовых побед, где она показала свой заработок на торговле. После мы продолжили общаться по WhatsApp (+372 5337 6376). Почему-то меня даже не смутило то, что номер прибалтийский. Я подумал, мало ли что может быть в интернете. Кстати, на аватарке была фотография девушки с ребёнком. Мне показалось, что ей можно доверять. Однако позже я проверил эту фотографию на сайте по поиску лиц, и оказалось, что девушка не имеет отношения к Виктории. Это два совершенно разных человека. Я посмотрел её страничку в соцсетях, выяснил, что её зовут Катя и живёт она в Харькове. 

На тот момент я, конечно, этого ничего не знал. С самого начала нашего общения Виктория подсказала, какую позицию стоит открывать. Сделка прошла успешно, баланс на счёте прибавился. Для собственного спокойствия я на других площадках смотрел котировки. Всё совпадало, поэтому я стал потихонечку доверять компании. Зря, конечно! 

Сразу же 20 августа трейдер стала говорить о том, что я внёс незначительно сумму. 20 000 рублей – это не те деньги, ради которых ей хотелось бы заморачиваться. Виктория сказала, что её заработок напрямую зависит от процента, который начисляется от сделок. Кроме того, она имеет 10 лет опыта в бизнесе, и такая сумма ей совсем не интересна. 

Процедуру верификации я прошёл в этот же день. Единственный момент, который меня смутил, что необходимо прислать персональные данные непонятно кому. Но меня убедили, что это абсолютно нормально и практикуется в каждой серьезной компании. 

Следующий день, 21 августа мы с Викой переписывались. Я стал интересоваться, как мне получить бонус. Она ответила, что это не совсем выгодно и будет лучше, если мы станем вместе торговать (софинансирование). Трейдер обещала согласовать этот момент с сотрудниками финансового отдела. 

Потом меня стали грамотно убеждать в пополнении торгового счёта. В общем, обработали так хорошо, что 24 августа я положил 1 000 долларов по три платежа: 15 000, 35 000 и 18 000 рублей. Деньги я переводил через Qiwi кошелёк. Торги снова прошли успешно, баланс пополнился. Всё шло просто отлично. 

30 августа трейдер мне написала, что следующую ставку нужно делать на Gram. Вход на площадку осуществлялся через RedTon, и сейчас есть возможность прикупить монеты до сделки. Но, для этого надо добавить 280 000 рублей на двоих, то есть по 140 000 рублей каждый. Такой суммы у меня не было, пришлось занять. Деньги я попытался отправить с пластиковой карты через BTCBIT, но не смог. Что-то там у меня не получалось. Тогда Вика предложила помочь, и ей удалось удалённо подсоединиться к моему телефону. 

В итоге, у неё всё получилось, деньги поступили, и мы открыли сделку «Т». Выходные начались, и торговые биржи до понедельника (02 сентября) не работали. Тогда же я впервые заговорил о местонахождении их офиса. Она сказала, что Москва, Пресненская наб., д. 12. Это в Москва-Сити башня федерация, а потом резко перевела разговор на другую тему. 

До 3 сентября мы продолжали работать, открывали разные позиции и одновременно ожидали результат сделки по «Т». Благодаря нашим успешным торгам счёт увеличивался. 

4 сентября случилось нежданное событие. С самого утра сайт avan-trade.com перестал функционировать. Я тут же об этом сообщил Виктории. 

Трейдер сказала, чтобы я не переживал, якобы всё нормально, в компании происходит ребрендинг, и она переходит на новую лицензию. В автоматическом режиме мой счёт переводят на другую площадку – fix-trade.com. Я не всё понимал, поэтому много спрашивал. Ответили, что Royal Forex Ltd №269 /15 – это теперь новая лицензия. Кроме того, руководить будет Кипрская компания. На английском языке я написал письмо и отправил его по e-mail в эту организацию. Мне хотелось, чтобы там подтвердили или опровергли свою связь с fix-trade.com. К сожалению, никто не ответил. Спрашивал, зачем это нужно, в нормальных компаниях работают, а не занимаются ребрендингом. Ничего конкретного мне не ответили, зато отправили посмотреть новую платформу. 

Потом был какой-то неожиданный вопрос по поводу того, слежу ли я за маркой Apple. Может быть, хотела меня отвлечь. Я ответил, что нет, и продолжил расспрашивать. В частности, почему на основной странице платформы содержится информация о Кипрской лицензии, а на другой – о Белизской. Мне ответили, что на сайте указаны старые сведения. Кроме того, Виктория сказала закрыть сделку «Т», потому у Дурова что-то не вышло. 

Затем стала говорить про уникальную возможность заработать 6 000 долларов. Чтобы ей воспользоваться, нужно каждому внести по 2 000 долларов. Меня эта перспектива не обрадовала, поэтому я отказался от такой возможности. Снова стал интересоваться тем, как узнать связь Royal и fix. Мне дали ответ, что это конгломерат и волноваться не стоит. 

В следующий раз 06 сентября Виктория предложила сделать ставку на нефть. В результате этих движений, позиция пошла вниз, и фактически получился StopAut. Трейдер занервничала, стала говорить о том, что нужно спасать счёт и пополнить его хотя бы на 4 000 долларов. Я отказался, если хочет – пусть сама и вносит. Она положила 2 000 долларов и сказала, что теперь мне следует такую же сумму внести в течение суток. Если этого не сделать, то его заблокируют, и стала уговаривать найти деньги, например, занять у друзей. Я снова спросил про финансистов, чтобы с ними созвониться и поговорить. Виктория сказала, что это никак не получится, у них огромная занятость. Вообще, читая переписку, не пойму, как я повёлся на эту глупость. Всё прошло, как под гипнозом. 

Деньги я не положил, поэтому счёт, как и обещали, заблокировали. Тогда 9 сентября внёс 2 000 долларов, но с тем условием, что мне сразу выведут средства. Платёж прошёл двумя суммами: 1837 и 323 доллара. Дальше в дело вмешалась служба поддержки и прислала ответ, что обязательное условие состоит в том, чтобы сумма поступила одним платежом, а не двумя или более. Поэтому операции нужно повторить, то есть ещё раз внести 2000 долларов. Если этого не сделать, то деньги будет заморожены на финмониторинг, который продлится 571 день. С техподдержкой я переписывался длительное время, просил встречу или звонок от финансистов. Виктория сказала, что, во-первых, не знает, где они находятся и, во-вторых, она с ними работает в удалённом режиме. Она убеждала, что не стоит нервничать, всё будет хорошо, главное внести нужную сумму одним платежом. 

Пришлось снова занимать, и 10 сентября я положил чуть более 2 000 долларов. Как и обещали, счёт мне разблокировали, но тут выяснилась новая неприятность. Из техподдержки пришло письмо, в котором меня спрашивали о выводе средств, хочу ли я это сделать. Я ответил, что мне нужна сумма в 5 000 долларов. Мне сказали, что запрос одобрен, и я выслал номер своей банковской карты. 11 сентября мне сообщили, что деньги зависли, для того, чтобы их получить, нужно сделать перевод с помощью блокчейн. В противном случае, средства опять поступят на финмониторинг, чтобы проверить их на коррупцию. Так боязно было потерять всё, что страх поборол разумные доводы, и я повёлся на эту глупость. Сперва открыл блокчейн, а потом положил туда 2500 долларов. Последнее было необходимо для синхронизации кошельков (по крайней мере, мне так объяснили). Кстати, деньги я снова занял. 

12 сентября поступило уведомление, что синхронизация не прошла по причине какой-то ошибки. В итоге, средства ушли на межбанк, а чтобы операция прошла, то платёж нужно повторить. Я ответил, что в течение 3 дней деньги вернутся, и хотел, чтобы мне дали какую-то гарантию их сохранности. Никто не ответил. 

Последнее сообщение было о том, что в связи с неоплатой, деньги поступила на валютную проверку. С баланса торгового счёта все средства исчезли, там ноль. 

Написал, что поскольку теперь ничего не сделать, то я подожду итоги проверки. Конечно, мне на это тоже ничего не ответили. Знал бы, вочто мне всё это выльется, в самом начале почитал бы отзывы об Avan-trade и не стал бы иметь с ними дело.


Диана, сумма потери – 238 000 рублей

С брокерской компанией Avan-trade я познакомилась 18 августа 2019 г. Их реклама появилась в социальной сети Фэйсбук. На нее я и наткнулась. Рекламировали потенциальный заработок на платформе Дурова и на криптовалюте, которую он собирается выпускать. Меня заинтересовало это предложение. Отзывы об Avan-trade искать не стала, а просто перешла на их сайт и оставила заявку.

Ее быстро рассмотрели, и уже через час я разговаривала по телефону с менеджером Андреем Боровым. Он подробнее рассказал о компании: они занимаются интернет-трейдингом и являются партнерами платформы Дурова. Есть собственные аналитики, помогающие зарабатывать. Чтобы стать их клиентом, нужно открыть свой торговый счет и внести 10 000 ₽. В течение месяца эта сумма увеличится в три раза. Прибыль я буду получать два раза в месяц. Чтобы ее вывести, нужно уплатить комиссию 15 %. Андрей заострил внимание на этом.

Сначала я должна была зарегистрироваться на их сайте. Менеджер подсказывал мне через Телеграмм, куда нужно нажать. 19 августа я перевела 9 999 ₽ через Qiwi-кошелек. Qiwi пополнила через свою сбербанковскую карту Mastercard. Когда деньги пришли, Андрей сообщил, что с этой инвестицией у меня не так много преференций. Если я хочу использовать больше возможностей, нужно, чтобы мне присвоили статус платинового клиента. Тогда комиссию по выводу снизят до 12 %. Для этого необходимо увеличить баланс до 35 000 ₽. Также менеджер рассказал о специальном предложении: те, кто откроет торговый счет в течение трех дней после регистрации, получат бонус в 30 % от инвестиции. Я согласилась, что это выгодные условия, и 20 августа сделала перевод в размере 24 500 ₽ через Qiwi-кошелек. Но Сбербанк решил заморозить платеж. Мне позвонили и предупредили о рисках. Слушать сотрудника банка я не стала и подтвердила перевод. Изменила статус своего кошелька, и 21 августа деньги перетекли на торговый счет.

22 августа я познакомилась с трейдером Марком Уолбергом. Он позвонил с номера: +79656002407. Трейдер доходчиво объяснил, в чем будет заключаться наша работа. Он попросил установить приложение AnyDesk на мой компьютер. С помощью этой программы Марк провел презентацию платформы компании и объяснил, как через нее работать. Затем мы открыли первые несколько сделок и смогли заработать 0,20 центов. На всю операцию ушло около 10 минут. Это обрадовало меня. Так мы торговали следующие три дня, и лишь одна сделка ушла в минус. Марк сказал, что не стоит из-за этого беспокоиться, такое случается. Аналитики компании постоянно следят за рынком. К тому времени у меня возникла куча вопросов. Когда я начала их задавать, Марк остановил меня, обещая, что ответит на них позднее. Ему симпатизировала моя въедливость, но знаниями он делился скупо. Рассказывал только самое нужное.

С утра мы обсуждали по Вайберу очередные сделки. Трейдинг стал моим ежедневным занятием. Однажды у меня возник вопрос: правда ли трейдера так зовут? Или Марк Уолберг — псевдоним, взятый по имени знаменитого актера? Трейдер объяснил, что это на самом деле его настоящее имя. Его родитель родом из другой страны, поэтому случилось такое совпадение. Я решила спросить документы или выяснить адрес офиса, чтобы прийти на встречу. Марк отправил заявку в финансовый отдел и заверил, что я получу всю информацию, когда они позвонят.

Уже позже стало понятно, что трейдер указал ненастоящее имя. Он вообще использовал разные имена, а фотографию показывал одну и ту же. Это помог узнать поиск лиц.

22 и 23 числа он начал меня убеждать, что на товарно-сырьевом рынке можно получить больше прибыли. Там торгуют его клиенты и получают хорошие деньги. А мы зарабатываем «какие-то центики». Я захотела перейти на данный рынок и спросила, что для этого нужно. Марк ответил, что я должна увеличить депозит. Тогда мы начнем торговать нефтью, золотом, серебром и прочими ресурсами. На выходных я размышляла над предложением. Обсудили его с мужем и решили согласиться. Мой муж тоже был клиентом компании и имел крепкий счет.

26 августа осуществила перевод 70 000 ₽, 27-го — 9 000 ₽. У мужа была карта Mastercard от Всероссийского банка развития регионов. Ее и использовали. Деньги отправляли через обменник safecurr.com. Сайт потребовал верификацию, иначе транзакцию заморозил бы департамент безопасности. Я сделала фотографию себя, держа паспорт в руках. Также прислала фото банковской карты с обеих сторон. В целях безопасности прикрыла сvv код. Когда верификация была пройдена, отправила деньги. Затем мы перешли к сделкам с нефтью и серебром, заработали на них. Марк еще раз упомянул, что аналитический отдел не простаивает, и каждое утро им приходят указания, какие сделки проводить.

28 августа трейдер поделился ссылкой на финансовый портал investing.com и попросил прочесть статью. В ней писали о перспективах криптовалюты Дурова. Она называется Gram. Ожидалось, что ее стоимость будет в три раза превышать цену ICO. Марк собирался запустить демонстрацию, но мне было некогда ее смотреть: была в пути. Трейдер рассказал, что компания действует по алгоритму Дуровых. Благодаря этому можно купить Gram по предзаказу. Сейчас криптовалюта обойдется в 35 $ за единицу, но когда она выйдет, ее цена вырастет в два раза, а то и больше. На этом можно сделать хорошие деньги. Однако есть лимит: 200 единиц одному клиенту. Соответственно, предложением могут воспользоваться только клиенты, у которых баланс не менее 7000 $. Или не меньше 5 000 $. В последнем случае Марк соинвестирует мой счет на 1 000 $. У меня было время подумать до 30 августа. В 4 часа дня мы должны появиться на рынке. Я заняла необходимую сумму и 30 августа сделала перевод 124 000 ₽. Отправила через safecurr.com с помощью сберовской карты Mastercard сначала 80 тысяч, а потом еще 44. Когда сумму зачислили, мы открыли сделку.

2 сентября трейдер исчез. Я поочередно набирала номера, оставленные им для связи, но везде, но никто не подходил к телефону. Лишь автоответчик сообщал, что входящая связь отключена и нужно дождаться звонка менеджера. Проинформировала Андрея Борового в Телеграмм-канале о случившемся. Он ответил, что Avan-trade сами со мной свяжутся. Затем удалил свой аккаунт вместе с историей переписки.

На следующий день объявился трейдер. Через Вайбер он известил, что поехал в Вену на конференцию. Его старый номер не работает, но можно звонить на этот. Мой счет в порядке, прибыль идет.

4 сентября перестала работать платформа компании. Марк сказал, что они запустили обновление. Объемы торговли выросли, поэтому платиновая платформа, где работают VIP-клиенты, испытывает недостаток ресурсов. Но они сделали новый сайт: htpp://webtrader.fix-trade.com. Я захотела взглянуть на документы и лицензию. Трейдер попросил подождать, когда мне позвонить сотрудник финансового отдела. Он все и покажет.

Вскоре я по телефону разговаривала с главой финансового департамента Миленой Антоновной Шеверой. Она сказала, что скинет все необходимые документы. Также Милена организовала мне встречу с Марком. Она должна была пройти первого октября в 12:00 по адресу 123112, город Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, башня Федерации, 12 этаж, офис 143. Кроме того, Милена подкинула хорошую идею: попросить у Марка расписку с его паспортными данными. Я снова начала доверять компании. Но трейдер таки не прислал расписку, уверяя, что отправит все позже.

6 сентября он начал говорить об Apple. Я заявила, что больше денег вкладывать не буду, пока не выведу прибыль. Марк сказал, что все перечислят на следующей неделе. Но вновь пропал.

Объявился лишь 11 сентября. Мы поговорили через Вайбер. Теперь его звали Полина Усманова! Он изменил и номер, на этот раз определившийся как +37281707280. Сказал, что должен отлучиться по делам. Но до меня уже дошло, что меня обманули.

На 16 сентября ситуация не изменилась. Счет не заблокировали. Трейдер обещает все уладить, советует не переживать. Я решила поискать в интернете информацию об Avan-trade. Отзывы убедили, что я не первая, кто остался без своих денег.

sjwijswi5


Светлана, сумма потери – 4 080 747 рублей

Однажды в сети мне встретилась книга с заманчивым названием «Как стать трейдером» автора Болотова или Федорова, не помню. Там был указан номер телефона, по которому я решила позвонить. Первый раз со мной общался Денис, который любезно предложил мне свою помощь — на практике попробовать работу трейдера. Он мне объяснил, что эффективно будет не только изучать теоретические аспекты, но и попробовать их внедрять в реальную жизнь. Денис мне предложил подыскать квалифицированную помощь и личного помощника, который будет мне подсказывать. Так как я совсем не была в курсе, что такое Форекс, и как зарабатывают трейдеры, его обещания меня заинтересовали. Тогда я еще не понимала, что меня ожидает, и поверила отзывам о AVAN-TRADE. 

6 июня в 14 часов со мной связался представитель брокера Мирон Слепенко. Он сообщил, что является дилером-аналитиком, и будет мне помогать своими советами. На мою электронную почту пришло письмо о том, что работать мы будем на сайте VET-TRADE. На этом сайте была указана информация о том, что брокер имеет лицензию для торгов на рынке Форекс, там и указывалась дата регистрации и номер лицензии. Но как вы понимаете, на все эти нюансы внимание я не обращала, и тем более их не запоминала. Для меня главное, чтобы были соответствующие документы, которые подтверждают деятельность брокера на рынке Форекс. Мирон Слепенко также был лицензированным дилером, соответствующий документ он мне предоставил. Когда я настраивала приложение в своем смартфоне, мелькнула информация о том, что Мирон Слепенко получил лицензию дилера в РФ в 1917 (!) году. После завершения настроек эта запись пропала, но я опять же не обратила на это особого внимания, так как мало что понимала в данной сфере. На тот момент я беспрекословно доверяла всему, что мне говорил Мирон, и даже подумать не могла, что попала в ловушку к аферистам. От меня потребовали сделать скан-копию первой страницы паспорта и страницы, где указывается прописка, а также карты МИР от Почтабанка, на которую, я думала, мне будут осуществляться переводы. Обязательно все надо было сделать аккуратно и тщательно для того, чтобы все было видно отчетливо. Они это мотивировали тем, что документы отправляются в Департамент Банка International. 

Прошло всего несколько недель, и сайт переименовали AVAN-TRADE.com. Я немного заволновалась и решила почитать отзывы AVAN-TRADE, размещенные в сети. Большинство комментариев на сайте были отрицательными, в которых указывалось, что у клиентов есть проблемы с выводом. Но все же я нашла два положительных отзыва, в которых клиенты писали, как хорошо идет их работа, как легко заработать, и о том, что нет никаких трудностей с выводом денег. Своими опасениями я поделилась с Мироном Слепенко, но он меня убеждал, что все эти негативные отзывы оставляют конкуренты, а реальные люди отлично зарабатывают без никаких трудностей. 

На тот момент, когда начиналось наше сотрудничество с AVAN-TRADE, я полностью верила в их честность. После того как я отправила все необходимые документы, Мирон попросил установить Анидес. Менеджер рассказал, что это за программа: с помощью неё  Мирон совершал все операции с моим счетом.

Мирон Слепенко изначально поинтересовался, какими средствами я располагаю для того, чтобы зарабатывать. Я сообщила, что у меня есть 50 000 рублей. Менеджер объяснил, что зарабатывать мы будем с помощью криптовалюты. Мои деньги изначально будут переведены в доллары, потом в соответствии с курсом поступят на мой банковский счет. Также Мирон очень интересовался моим местом жительства, историей моей семьи. Я ему рассказала все: где проживаю, кто со мной живет. Так он узнал всё обо мне.

По советам менеджера я сама позвонила в службу поддержки банка и сообщила, что хочу сделать перевод своих сбережений на другой банковский счет. После этого банк перепроверил все данные по заявке и отправил на мой номер телефона СМС сообщение с кодом. Я его сообщила Мирону, и он совершал транзакцию на счет 60cek.org. На тот момент я догадывалась, что мой менеджер давно уже знаком с этой фирмой и сотрудничает с ней не первый раз. 

Как только началось наше сотрудничество, я все суммы своих вкладов перевела на карту Мир. Именно с этой карты и осуществлялись переводы на счета 60cek.Org. Я перевела 70 тысяч руб., 74 тысяч руб., комиссия за перевод составила 923 рубля, а также еще переводы на 74 тысяч руб., 923 руб., 74 тысяч руб., 923 руб., 874руб. В общей сложности на 7 июня 2019 года я перевела на счет 60cek.Org 295 644 рубля. Менеджер меня также заверял, что со временем банк мне вернет все потраченные деньги на комиссию.

Я переводила свои деньги не только с помощью сайта 60cek.Org, также   пользовалась электронным кошельком QIWI и отправляла средства по номеру, который мне указал менеджер. Чат с компанией 60cek.Org Мироном Слепенко велся от моего имени, а мне предоставлялась возможность следить за всей перепиской. На этом этапе сотрудничества у меня возникали вопросы: зачем необходимо проводить транзакции частями, на что было сказано о такой необходимости — чтобы избежать блокирования карты. Как мне сообщил Мирон, что карту банк мог заблокировать, и тогда бы мне понадобилось обращаться непосредственно в банк, для того чтобы ее разблокировать. Такое чаще всего могло происходить именно с картой ВТБ банка. Поэтому мой муж мне перевел 26 июня на карту Мир суммы 10 тысяч руб., 150 тысяч руб., 200 тысяч руб., 200 тысяч руб. и 170 тысяч руб.

20 июня 2019 года я переводила деньги с Пятерочки на счет ВТСВIТ транзакциями на такие суммы: 40 тысяч руб., 30 тысяч руб., 20 тысяч руб., 25 тысяч руб., 45 тысяч руб., 60 тысяч руб., 50 тысяч руб. 26 июня я перевела на этот же счет сумму 20 тысяч рублей. 27 июня с моего счета была осуществлена транзакция в Лондон на суммы 56 и 55 тысяч рублей. В общей сложности за июнь 2019 года мошенники получили от меня 759 644 рублей.

В июле 2019 года я продолжила переводить деньги, и Мирон Слепенко сообщил, что еще необходимо перевести суммы на 35 тысяч руб., 85 тысяч руб., 55 тысяч руб., 70 тысяч руб., 65 тысяч руб., 60 тысяч руб., 50 тысяч руб., 45 тысяч руб., 75 тысяч руб., 80 тысяч руб., 25 тысяч руб., 20 тысяч руб.   Таким образом, на протяжении июля я перевела еще 665 тысяч рублей. В общей сложности, с начала сотрудничества с менеджером Мироном Слепенко я оплатила 1 424 000 рублей.

Связь со мной он вел, используя разные номера телефонов, которые я укажу в конце отзыва. 2 июля мне позвонили с латвийского номера телефона 3716609222 и задавали вопросы касаемо того, откуда у меня столько денег. Я сообщила, что эти средства у меня остались после продажи квартиры в Самаре, а так как стоимость жилья в Кемерово дешевле, вот и осталась разница, а также у нас с мужем были определенные накопления. Для подтверждения данной информации у меня потребовали официально подтвердить сказанное и отправить им копию договора о купле-продаже недвижимости. После того как я отправила копию документа, больше мне таких вопросов не задавали.

Для доступа на мою платформу был нужен пароль, который мне дал менеджер. Но как я позже узнала, этим паролем не рекомендуется пользоваться. После того как зашла на свою платформу, я не поняла ничего, вся информация представляла собой таблицу с информацией на английском языке. Я смогла найти себя по номеру ID и видела, сколько денег у меня на счету. Конкретную сумму я сейчас уже не помню, но знаю, что денег там было достаточно. Поэтому спросила у Мирона Слепенко, можно ли вывести хотя бы часть денег, и он мне сообщил, что займется этим вопросом и посоветуется, как это лучше сделать в финансовом отделе компании. Там мне разрешили вывести сумму размером 23 100 долларов.

Для это требовалось оплатить 6930 USD 1 июня до 12.00 МСК. Так как такими средствами на тот момент я не владела, менеджер посоветовал одолжить у родственников или взять кредит в банке. Теперь, помимо того, что я теперь осталась без всех своих сбережений, я еще должна банкам полмиллиона рублей. Пока я искала деньги, мое время ушло, и следующий раз можно обратиться только через 571 день, и при этом еще заплатить огромную пеню. В общей сложности я осталась без денег, и теперь мы с моей семьей еще и должны банкам.

Менеджер Мирон Слепенко постоянно меня убеждал в успешности нашего предприятия и в том, что я смогу приобрести на все заработанные деньги четыре квартиры. Все это он обещал, пока я сомневалась, использовать ли средства с ВТБ банка. Так как он оказался отличным психологом, ему таки удалось выудить все мои сбережения. 

Транзакции осуществлялись таким же способом, и с 13 июня 2019 года по 18 июня я перевела на ВТСВIТ в общей сложности 1 159 000 рублей: 74 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 30 тысяч руб., + 50 тысяч руб., +74 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 73 тысяч руб., + 72 тысяч руб., + 74 тысяч руб., + 50 тысяч руб., + 70 тысяч руб. 

17 июля 2019 менеджер Мирон Слепенко посоветовал снять наличными сумму в размере 800 000 рублей для того, чтобы перечислить их на счет Яндекс.Деньги, номер которого мне указал менеджер. Все чеки по этому переводу я сохранила. 6 и 19 июня менеджер самостоятельно совершил транзакции на суммы 30 300 руб. и 50 000 рублей на непонятный счет, возможно, даже на свою карту.

Для того чтобы оплатить федеральную печать (по совету, опять же таки, Мирона Слепенко) я отправила деньги 100 000 руб. и 515 000 рублей через банкомат банка. Также для этой цели были осуществлены транзакции на суммы 74 000 руб., 65 000 р, 121 000 руб., 100 000 рублей, что в общей сложности составило 360 тысяч. Менеджер мне сказал, что необходимо снять наличными 256 000 и перевести их через Яндекс.деньги на указанный счет. Без моего ведома были также перечислены на непонятные счета VFNDARINPAY суммы в 299 тысяч и 299 тысяч рублей 5 и 7 июля. Также в распечатке счетов ВТБ я увидела, что 7 июля с карты было списано еще 349 рублей для оплаты счета LEFL_GENERATO.

Как вы понимаете, выкупить федеральную печать мне так и не удалось, и все деньги я потеряла безвозвратно. Несмотря на то, что мой сын постоянно утверждал, что я попала на удочку мошенников, я им беспрекословно верила. 

И финальной точкой, после которой я таки поняла, что меня обманывают, стал звонок моему мужу якобы из отдела безопасности. У мужа спросили, в курсе ли он, что у его жены есть большие валютные сбережения, муж подтвердил эту информацию. Ему сообщили, что необходимо еще ввести 200 000 рублей. Мой муж сразу распознал обман и позвонил мне, как выяснилось, это, наверное, был тот же Мирон Слепенко, так как мы определили это по еврейскому акценту. А телефон мужа мошенники узнали от меня, так как я по своей наивности в свое время все им выложила, не подозревая подвох.

В общей сложности с моей карты ВТБ мошенники получили 2 656 747 рублей, а с карты Мир и Пятерочка 4 080747 рублей.

Номера телефонов, с которых мне звонил Мирон Слепенко:

4994905155 4954019792 4957695036 4951395374 4999230399 4996490855 4991396081 4951396081 4951270538 4951395378 4959092123 4993808378 4996091417 4954019791 4957959050 4999920488 4959092134 4997695783 4996091471 4954019789 4955803775 4952601132 4997696783 4999290399 4996870541 4954019790 4955803875 4959270120 4996490779   4959092123 4954019788 4996491485 4951395375 4993808378 4997695783 4959032134 Итог этой истории говорит о том, что отзывы о AVAN-TRADE нужно тщательно проверять,  и не поддаваться влиянию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *